32x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-18:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 hat die Änderung der §§1 (Sitz) und 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München.

2006-05-10:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2006 hat die Änderung der §§ 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung), 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 15 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) und 16 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.

2007-04-04:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Spielauer, Fritz, Moorenweis, *08.10.1964, einzelvertretungsberechtigt.

2007-05-16:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Die Genehmigten Kapitalia vom 13.07.2001 (Genehmigte Kapitalia 2001 /I, 2001/II und 2001/III) sind durch Zeitablauf erloschen.

2007-05-16:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2007 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Die Genehmigten Kapitalia vom 13.07.2001 (Genehmigte Kapitalia 2001 /I, 2001/II und 2001/III) sind durch Zeitablauf erloschen.

2007-07-04:
Geändert, nun: Vorstand: Weiser, Helmut, Emmering, *01.04.1949, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand Müllner Manfred, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben/Österreich, *16.12.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Vorstand Spielauer Fritz oder dem Vorstand Weiser Helmut, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Spielauer, Fritz, Moorenweis, *08.10.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-08-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.720,00 EUR auf 2.408.140,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2007 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.408.140,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.280,00 EUR.

2008-05-14:
Die Hauptversammlung vom 24.04.2008 hat die Änderung des § 7 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

2008-12-10:
Geschäftsanschrift wurde eingetragen. Ausgeschieden: Vorstand: Weiser, Helmut, Emmering, *01.04.1949.

2009-11-11:
Die Hauptversammlung vom 08.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18./19.09.2009 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.429.560,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.03.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2009 um 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). .

2010-06-09:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420 EUR auf 2.450.980,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2010 und 05./06.05.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.450.980,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 978.580 EUR.

2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Einteilung des Grundkapitals), 12 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2011-10-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-10-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Spielauer, Fritz, Moorenweis, *08.10.1964. Bestellt: Vorstand: Weiser, Helmut, Emmering, *01.04.1949, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-10-19:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Weiser, Helmut, Emmering, *01.04.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2011-11-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.420,00 EUR auf 2.472.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.472.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 957.160,00 EUR.

2012-04-18:
Bestellt: Vorstand: Weiser, Christian, Santiago/Monterrey N.L./Mexico, *03.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-07-11:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der §§ 5 (Zusammensetzung Vorstand), 7 (Aufsichtsrat, Aufgaben), 9 (Beschlussfassung Aufsichtsrat), 10 (Vergütung Aufsichtsrat) und 13 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2012-08-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Weiser, Helmut, Emmering, *01.04.1949.

2013-01-30:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben, *16.12.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-01-31:
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 06.06.2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 10.603 eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2013 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

2014-03-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Müllner, Manfred, Kaltenleutgeben / Österreich, *16.12.1967. Bestellt: Vorstand: Spegel, Hubertus Josef, Oberhaching / Deisenhofen, *01.03.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-06-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-07-11:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2009/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital vom 08.05.2009 (Bedingtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). .

2016-04-30:
Die Hauptversammlung vom 25.04.2016 hat die Änderung der §§ 1 , 12 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) sowie 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung und Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Fürstenfeldbruck. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hans-Güntner-Str. 2-6, 82256 Fürstenfeldbruck.

2016-06-09:
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 25.6.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand die Einziehung von 1771 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.5.2016 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.

2016-07-15:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 85.094,00 EUR und die Änderung der §§ 3 sowie 10 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 30.06.2016 die Änderung des § 3 (Bedingtes Kapital 2014/I) der Satzung beschlossen Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 2.557.494,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2016 nunmehr 1.034.417,57 EUR.

2017-07-28:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien, Sacheinlagen) und 5 (Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung beschlossen.

2018-01-10:
Bestellt: Vorstand: Gerle, Robert Hans, Fürstenfeldbruck, *29.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-04-24:
Von Amts wegen eingetragen: Personendaten geändert, nun: Vorstand: Weiser, Christian, Wien / Österreich, *03.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-08-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-07-15:
Aufgrund der in den Hauptversammlungen vom 20.7.2017, 27.6.2019 und 15.7.2021 erteilten Ermächtigungen hat der Vorstand die Einziehung von 2.136 eigenen Aktien ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital beschlossen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 7.6.2022 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert.