2009-02-12: Aktiengesellschaft. Satzung vom 28.07.1999. Die Hauptversammlung vom 24.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt (bisher Frankfurt am Main HRB 48097) nach Köln beschlossen. Geschäftsanschrift: Konrad-Adenauer-Ufer 101, 50668 Köln. Gegenstand: Beratungen im Finanzdienstleistungsbereich, soweit diese keiner Genehmigung bedürfen, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Gesellschaften. Grundkapital: 13.850.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kvaselyte, Ingrida, Köln, *02.11.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-10-08: Aufgrund Eheschließung nunmehr: Vorstand: Rombach, Ingrida.
2009-11-12: Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 5.000.000,00 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die langfristig ausgerichtete Verwaltung eigenen Vermögens und die langfristig ausgelegte Beteiligung an anderen Gesellschaften.
2010-03-23: Die am 25.08.2009 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.420.000,00 EUR durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.02.2010 geändert. Grundkapital nunmehr: 15.270.000,00 EUR.
2010-12-22: Die Hauptversammlung vom 12.11.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5 (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. Ferner hat sie beschlossen, § 3 (Bekanntmachungen), § 11 (Ort und Einberufung) sowie § 12 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung zu ändern. Genehmigtes Kapital 2010: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2010 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Oktober 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 7.635.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 7.635.000 Inhaberaktien (Stückaktien) zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2010 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.
2011-02-17: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-02-17: Bestellt als Vorstand: Kordick, Thomas, Goldbach, *16.03.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2011-07-13: Die Hauptversammlung vom 30.05.2011 hat die Ergänzung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 5a (Bedingtes Kapital) beschlossen. (Bedingtes Kapital I/2011): Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.500.000,00 bedingt erhöht zur Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2011 bis zum 30.04.2016 durch die Gesellschaft ausgegeben werden.
2011-11-18: Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Kordick, Thomas, Goldbach, *16.03.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2012-05-07: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.11.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.018.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.02.2012 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und § 5 (Genehmigtes Kapital 2010) der Satzung entsprechend geändert. Grundkapital nunmehr: 16.288.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.617.000,00 EUR.
2012-05-29: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-03-20: Bestellt als Vorstand: Ackermann, Rolf, Köln, *14.12.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-08: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Kordick, Thomas, Goldbach, *16.03.1963.
2016-01-25: Auf Grund der am 30.05.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 1.300.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 17.588.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2015 wurde § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert sowie § 5 a der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben. 17.588.000,00 EUR. Das in der Hauptversammlung vom 30.05.2011 beschlossene bedingte Kapital ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 erloschen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-06-20: Durch Beschluss des Aufsichtsrats der ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG vom 15. Mai 2017 ist § 5 der Satzung ersatzlos gestrichen worden.
2017-09-06: Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 6.595.500,00 EUR auf 10.992.500,00 EUR und die Änderung von § 4 der Satzung beschlossen. 10.992.500,00 EUR.
2018-05-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Franz-Marc-Straße 4, 50999 Köln.
2021-10-20: Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der Bioenergy Capital AG mit der ABAG AKTIENMARKT BETEILIGUNGS AG eingereicht worden.
2022-02-21: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.10.2021 mit der Bioenergy Capital AG mit Sitz in Köln verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-07-26: Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Neufassung von § 5 der Satzung beschlossen. Neue Firma: ABAG Börsebius Holding AG. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR zu erhöhen .