2007-05-23: Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.04.2006 zuletzt geändert am 02.05.2006. Die Hauptversammlung vom 08.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München, HRB 162508) nach Hamburg beschlossen. Gegenstand: (1) a) die Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten aller Art, die Gründung und das Management von Fondsgesellschaften sowie das Halten und die Veräußerung von Geschäftsanteilen an diesen Fondsgesellschaften. b) Ferner der Handel mit und die Beplanung von Grundstücken, insbesondere die Sicherung von Baurechten von bebauten und unbebauten Grundstücken; dies gilt für eigene und fremde Grundstücke. (2) Vom Unternehmenszweck ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Olofsson, Arne, Hamburg, *03.06.1957, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Wendt, Alexander Carsten, Niederkassel, *08.09.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Koenigs, Holger, Kolbermoor, *23.05.1969. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2007-08-06: Die Hauptversammlung vom 08.05.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6 (Vertretungsbefugnis) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR. das Betreiben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand in Zusammenhang mit Immobilien bzw. deren Entwicklung steht. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jede Art, sofern eine Erlaubnis nicht vorliegt. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Roelcke, Klaus, Wentorf, *20.04.1969. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Ausgabe von 10.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Gesamtausgabebetrag von 10.000,00 EUR nebst einem Agio von insgesamt 140.000,00 EUR erfolgt. Das Grundkapital von nunmehr 60.000,00 EUR ist eingeteilt in 60.000 Stückaktien.
2007-12-14: Die Hauptversammlung vom 16.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 83.920,00 EUR auf 143.920,00 EUR und die Änderung der Satzung in den Ziff. 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Unternehmensgegenstand: das Betreiben, Halten, Verwalten und Erwerben von und der Handel mit Beteiligungen an Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand in Zusammenhang mit Immobilien bzw. deren Entwicklung steht. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern eine Erlaubnis nicht vorliegt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist durch Sacheinlagen erfolgt. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird verwiesen.
2009-08-19: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2009-09-29: Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 106.080,00 EUR auf 250.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.08.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert worden. Geschäftsanschrift: Rathausstraße 4, 20095 Hamburg.
2010-10-04: Die Hauptversammlung vom 17.09.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 17 beschlossen.
2011-02-03: Bestellt Vorstand: Roelcke, Klaus Gunnar, Hamburg, *20.04.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-28: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-07-28: Die Hauptversammlung vom 11.07.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere die Ergänzung um § 4a (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt 62.500,00 EUR zu erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des geplanten Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-05-29: Die Gesellschaft hat gemäß § 61 in Verbindung mit § 62 Abs. 4 Satz 3, Abs. 3 Satz 2 UmwG einen Verschmelzungsvertrag mit der PACIFICO GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2087 -übertragender Rechtsträger-) zum Handelsregister eingereicht.
2012-06-27: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2012 mit der PACIFICO GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2087) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-07-08: Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.250.000,00 EUR auf 6.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 14 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die Neufassung von § 4a (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen; das bisherige Genehmigte Kapital ist aufgehoben worden. 6.500.000,00 EUR. Der Vorstand wird durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage um bis zu insgesamt 3.250.000,00 EUR in einem oder mehreren Teilbeträgen zu erhöhen, um die neuen Aktien im Rahmen des geplanten Börsengangs der Gesellschaft zu platzieren (Genehmigtes Kapital).