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ADTRAN Networks SE
98617 MeiningenDE
1x Adresse:
Campus Martinsried
Fraunhoferstraße 9a
82152 Planegg
Campus Martinsried
Fraunhoferstraße 9a
82152 Planegg
mind. 27 Mitarbeiter
31x HR-Bekanntmachungen:
2012-07-25:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 24.05.2012, zuletzt geändert durch Beschluss des Aufsichtsrates am 17.07.2012. Geschäftsanschrift: Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen OT Dreißigacker. die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und der Vertrieb von optischen, opto-elektronischen und elektronischen Geräten, Software und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. 47.524.875,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorsitzender: Protiva, Brian, München, *01.12.1964. Vorstand: Glingener, Christoph, Jade, *22.08.1968; Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA, *13.01.1957; Unterberger, Christian, Taufkirchen, *23.12.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Guessgen, Wolfgang, München, *27.02.1970; Dr. Rieder, Christian, München, *29.11.1968. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ADVA AG Optical Networking mit dem Sitz in Meiningen (Amtsgericht Jena HRB 304992) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 24.05.2012. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2014 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet). Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.948.529,00 EUR. Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008, in der Satzung als genehmigtes Kapital 3 bezeichnet). Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.364.250,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 um bis zu 4.610.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.06.2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschusses der Hauptversammlung vom 04.06.2004 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2005, zu Tagesordnungspunkt 10 Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2006, zu Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2007, zu Tagesordnungspunkt 9 Ziffer 1 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.06.2008, zu Tagesordnungspunkt 6, Ziffer 1. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Herabsetzung durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 und 24.05.2012 und nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.824.209,- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert druch den Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012, bis zu 1.928.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-02-14:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008, beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von 297.777,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 47.822.652,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2012 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 47.822.652,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 2.526.432,00 EUR.
2013-04-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Unterberger, Christian, Taufkirchen, *23.12.1966.
2013-06-12:
Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 04.06.2013 zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-07-10:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals (2013/I), die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtszeit des Aufsichtrsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/III) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 10.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.911.326,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Die Hauptvresammlung vom 04.06.2013 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht worden ist, auf 2.228.861,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 2.228.861,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 2.553.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 10b).
2014-03-27:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von 200.175,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.022.827,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.12.2013 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 48.022.827,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 2.028.686,00 EUR.
2014-04-04:
Prokura erloschen: Guessgen, Wolfgang, München, *27.02.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baarslag, Maurice, Havixbeck, *21.07.1970; Bass, Martina, Planegg, *23.01.1964; Bausch, Anja, Weilheim, *22.06.1969; Stewart, Peter, Atlanta, *13.08.1972.
2014-06-04:
Eintragung lfd.Nr.7 Sp. 6a) hinsichtlich Beschlussdatum von Amts wegen berichtigt, nun: Der Beschluss des Aufsichtsrats datiert vom 04.03.2014.
2014-06-04:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2005 Bezugsaktien im Nennwert von 300,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.023.127,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.04.2014 die Änderung des § 4 (Grundkapitals) der Satzung beschlossen. 48.023.127,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 2.028.386,00 EUR.
2014-06-20:
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 reduziert worden ist, weiter auf 1.807.878,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 1.807.878,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012 und 04.06.2013 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 2.994.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 10b) und der Hauptversammlung vom 05.06.2014 zu Tagesordnungspunkt 8b).
2015-01-14:
Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 07.01.2015 zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-01-29:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013 und 05.06.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von 73.304,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.096.431,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.01.2015 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 48.096.431,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA, *13.01.1957. Eingetreten: Vorstand: Dopfer, Ulrich Maximillian, Alpharetta, Georgia/USA, *18.04.1973. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 1.734.574,00 EUR.
2015-03-17:
Prokura erloschen: Bausch, Anja, Weilheim, *22.06.1969.
2015-06-03:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals , die Schaffung eines genehmigten Kapitals (2015/I), die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderungen der §§ 4 (Grundkapital), 15 (Einberufungsfrist) und 18 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2013 ( Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.048.215,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 und 05.06.2014 reduziert worden ist, weiter auf 1.296.774,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 1.296.774,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013 und 05.06.2014 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 3.512.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 10b) und der Hauptversammlung vom 05.06.2014 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 20.05.2015 zu Tagesordnungspunkt 7b).
2016-02-10:
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015, beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im Nennwert von 1.014.030,00 Euro ausgegeben worden. Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015, beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im Nennwert von 264.023,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 49.374.484,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.01.2016 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 49.374.484,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 282.744,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 3.248.381,00 EUR.
2016-02-18:
Prokura erloschen: Bass, Martina, Planegg, *23.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Viehofer, Anne-Katrin, München, *09.02.1979.
2016-03-21:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Viehoefer, Anne-Katrin, München, *09.02.1979.
2016-05-26:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 und 05.06.2014 reduziert worden ist, weiter auf 178.806,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 4.758.640,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/1). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 178.806,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung noch 4.758.640,00 EUR.
2016-10-20:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorsitzender: Protiva, Brian, Berg OT Leoni, *01.12.1964. Prokura erloschen: Stewart, Peter, Atlanta, *13.08.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zeiner, Thomas, München, *16.04.1978.
2017-02-07:
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016, beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2016 Bezugsaktien im Nennwert von 82.950,00 Euro ausgegeben worden. Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2016 Bezugsaktien im Nennwert von 41.500,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 49.498.934,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.01.2017 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 49.498.934,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 95.856,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 4.717.140,00 EUR.
2017-05-22:
Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 17.05.2017 zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-12-15:
Bestellt: Vorstand: St. John, Scott, Raleigh, North Carolina / USA - Vereinigte Staaten, *08.09.1969.
2018-01-15:
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016, beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 20.856,00 Euro ausgegeben worden. Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 215.759,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 49.735.549,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2018 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 49.735.549,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 75.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 4.501.381,10 EUR.
2019-06-06:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals , Schaffung eines genehmigten Kapitals (2019/I), die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.965.477,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016 und 13.06.2018 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 4.993.095,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt 6b) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung 4.993.095,00 EUR.
2019-09-27:
Prokura erloschen: Viehoefer, Anne-Katrin, Langlau-Pfofeld, *09.02.1979. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zeiner, Thomas, München, *16.04.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Williams, Steven James, München, *14.11.1985.
2020-04-21:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pelzer, Daniela, München, *02.02.1977.
2020-04-22:
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018 und 22.05.2019 beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 251.011,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.181.966,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2020 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 50.181.966,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 4.742.084,00 EUR.
2020-05-28:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung , die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018 und 22.05.2019 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 5.018.196,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2020 (zu Tagesordnungspunkt 6a). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung 5.018.196,00 EUR.
2021-03-19:
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019 und 13.05.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von 314.726,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.496.692,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.01.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 50.496.692,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 4.703.470,00 EUR.
2021-05-27:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019 und 13.05.2020 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 5.049.669,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2020 (zu Tagesordnungspunkt 6a) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2021 (zu Tagesordnungspunkt 6a) . Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung 5.049.669,00 EUR.
2022-02-18:
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019, 13.05.2020 und 19.05.2021beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 949.200,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 51.445.892,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 51.445.892,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.100.469,00 EUR.
2012-07-25:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 24.05.2012, zuletzt geändert durch Beschluss des Aufsichtsrates am 17.07.2012. Geschäftsanschrift: Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen OT Dreißigacker. die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und der Vertrieb von optischen, opto-elektronischen und elektronischen Geräten, Software und Systemen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. 47.524.875,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorsitzender: Protiva, Brian, München, *01.12.1964. Vorstand: Glingener, Christoph, Jade, *22.08.1968; Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA, *13.01.1957; Unterberger, Christian, Taufkirchen, *23.12.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Guessgen, Wolfgang, München, *27.02.1970; Dr. Rieder, Christian, München, *29.11.1968. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ADVA AG Optical Networking mit dem Sitz in Meiningen (Amtsgericht Jena HRB 304992) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 24.05.2012. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2014 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 21.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet). Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.948.529,00 EUR. Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2008, in der Satzung als genehmigtes Kapital 3 bezeichnet). Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.364.250,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 um bis zu 4.610.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.06.2003 zu Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschusses der Hauptversammlung vom 04.06.2004 zu Tagesordnungspunkt 9, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.06.2005, zu Tagesordnungspunkt 10 Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2006, zu Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2007, zu Tagesordnungspunkt 9 Ziffer 1 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.06.2008, zu Tagesordnungspunkt 6, Ziffer 1. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Herabsetzung durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 und 24.05.2012 und nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 2.824.209,- EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert druch den Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012, bis zu 1.928.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-02-14:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008, beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von 297.777,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 47.822.652,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2012 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 47.822.652,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 2.526.432,00 EUR.
2013-04-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Unterberger, Christian, Taufkirchen, *23.12.1966.
2013-06-12:
Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 04.06.2013 zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-07-10:
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals (2013/I), die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtszeit des Aufsichtrsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/III) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 10.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 23.911.326,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I). Die Hauptvresammlung vom 04.06.2013 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht worden ist, auf 2.228.861,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 2.228.861,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 2.553.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 10b).
2014-03-27:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von 200.175,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.022.827,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.12.2013 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 48.022.827,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 2.028.686,00 EUR.
2014-04-04:
Prokura erloschen: Guessgen, Wolfgang, München, *27.02.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baarslag, Maurice, Havixbeck, *21.07.1970; Bass, Martina, Planegg, *23.01.1964; Bausch, Anja, Weilheim, *22.06.1969; Stewart, Peter, Atlanta, *13.08.1972.
2014-06-04:
Eintragung lfd.Nr.7 Sp. 6a) hinsichtlich Beschlussdatum von Amts wegen berichtigt, nun: Der Beschluss des Aufsichtsrats datiert vom 04.03.2014.
2014-06-04:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2005 Bezugsaktien im Nennwert von 300,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.023.127,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.04.2014 die Änderung des § 4 (Grundkapitals) der Satzung beschlossen. 48.023.127,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 2.028.386,00 EUR.
2014-06-20:
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 reduziert worden ist, weiter auf 1.807.878,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 1.807.878,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012 und 04.06.2013 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 2.994.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 10b) und der Hauptversammlung vom 05.06.2014 zu Tagesordnungspunkt 8b).
2015-01-14:
Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 07.01.2015 zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-01-29:
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013 und 05.06.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von 73.304,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.096.431,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.01.2015 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 48.096.431,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA, *13.01.1957. Eingetreten: Vorstand: Dopfer, Ulrich Maximillian, Alpharetta, Georgia/USA, *18.04.1973. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 1.734.574,00 EUR.
2015-03-17:
Prokura erloschen: Bausch, Anja, Weilheim, *22.06.1969.
2015-06-03:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals , die Schaffung eines genehmigten Kapitals (2015/I), die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderungen der §§ 4 (Grundkapital), 15 (Einberufungsfrist) und 18 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2013 ( Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.048.215,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 und 05.06.2014 reduziert worden ist, weiter auf 1.296.774,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 1.296.774,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013 und 05.06.2014 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 3.512.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt 10b) und der Hauptversammlung vom 05.06.2014 zu Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom 20.05.2015 zu Tagesordnungspunkt 7b).
2016-02-10:
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015, beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im Nennwert von 1.014.030,00 Euro ausgegeben worden. Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015, beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im Nennwert von 264.023,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 49.374.484,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.01.2016 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 49.374.484,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 282.744,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 3.248.381,00 EUR.
2016-02-18:
Prokura erloschen: Bass, Martina, Planegg, *23.01.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Viehofer, Anne-Katrin, München, *09.02.1979.
2016-03-21:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Viehoefer, Anne-Katrin, München, *09.02.1979.
2016-05-26:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 und 05.06.2014 reduziert worden ist, weiter auf 178.806,00 EUR reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008). Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 4.758.640,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/1). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b). Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung noch 178.806,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung noch 4.758.640,00 EUR.
2016-10-20:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorsitzender: Protiva, Brian, Berg OT Leoni, *01.12.1964. Prokura erloschen: Stewart, Peter, Atlanta, *13.08.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zeiner, Thomas, München, *16.04.1978.
2017-02-07:
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016, beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2016 Bezugsaktien im Nennwert von 82.950,00 Euro ausgegeben worden. Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2016 Bezugsaktien im Nennwert von 41.500,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 49.498.934,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.01.2017 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 49.498.934,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 95.856,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 4.717.140,00 EUR.
2017-05-22:
Bekanntmachung gem. § 106 AktG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch den Vorstand eine neue Liste mit Datum vom 17.05.2017 zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-12-15:
Bestellt: Vorstand: St. John, Scott, Raleigh, North Carolina / USA - Vereinigte Staaten, *08.09.1969.
2018-01-15:
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016, beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 20.856,00 Euro ausgegeben worden. Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2017 Bezugsaktien im Nennwert von 215.759,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 49.735.549,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2018 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 49.735.549,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 75.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 4.501.381,10 EUR.
2019-06-06:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Aufhebung des genehmigten Kapitals , Schaffung eines genehmigten Kapitals (2019/I), die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 24.965.477,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016 und 13.06.2018 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 4.993.095,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt 6b) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung 4.993.095,00 EUR.
2019-09-27:
Prokura erloschen: Viehoefer, Anne-Katrin, Langlau-Pfofeld, *09.02.1979. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zeiner, Thomas, München, *16.04.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Williams, Steven James, München, *14.11.1985.
2020-04-21:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pelzer, Daniela, München, *02.02.1977.
2020-04-22:
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018 und 22.05.2019 beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von 251.011,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.181.966,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2020 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 50.181.966,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 4.742.084,00 EUR.
2020-05-28:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung , die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018 und 22.05.2019 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 5.018.196,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2020 (zu Tagesordnungspunkt 6a). Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung 5.018.196,00 EUR.
2021-03-19:
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019 und 13.05.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von 314.726,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 50.496.692,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.01.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 50.496.692,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 4.703.470,00 EUR.
2021-05-27:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat das Grundkapital der Gesellschaft, dass durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019 und 13.05.2020 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 5.049.669,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt 7b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2020 (zu Tagesordnungspunkt 6a) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2021 (zu Tagesordnungspunkt 6a) . Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung 5.049.669,00 EUR.
2022-02-18:
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013, 05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019, 13.05.2020 und 19.05.2021beschlossenen Bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im Nennwert von 949.200,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 51.445.892,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2021 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. 51.445.892,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.100.469,00 EUR.