16x HR-Bekanntmachungen:

2012-01-26:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1989 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher Amtsgericht Essen HRB 8354) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg. Gegenstand: der Abschluß und die Vermittlung von Leasingverträgen für Wirtschaftsgüter jeglicher Art. Stammkapital: 640.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Koß, Peter, Düsseldorf, *31.08.1971; Oppitz, Andreas, Hamburg, *05.06.1961, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boesler, Kai-Michael, Hamburg, *04.12.1978; Darré, Maren, Hamburg, *07.01.1966; Göhring, Carsten, Berlin, *09.08.1963; Hrnjak, Sascha, Dortmund, *19.03.1975; Porada, Markus, Dortmund, *31.08.1972. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Gallinat-Leasing Berlin GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 42713) verschmolzen.

2012-12-12:
Prokura erloschen Hrnjak, Sascha, Dortmund, *19.03.1975.

2013-08-19:
Prokura erloschen Porada, Markus, Dortmund, *31.08.1972.

2014-05-12:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Koß, Peter, Düsseldorf, *31.08.1971. Geändert, nun Geschäftsführer: Oppitz, Andreas, Weißkirchen/Österreich / Österreich, *05.06.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-05-27:
Mit der ALBIS HiTec Leasing AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 103681) als herrschendem Unternehmen ist am 08.05.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2015-02-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: ALBIS Direct Leasing GmbH.

2015-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2017-05-11:
Bestellt Geschäftsführer: Dähling, Bernd, Aumühle, *03.09.1968; Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957; Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2017-11-15:
Geschäftsführer: Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2018-01-16:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2018-06-13:
Geändert, nun Geschäftsführer: Dähling, Bernd, Aumühle, *03.09.1968; Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Svetlana, Dahlenburg, *28.08.1973.

2018-10-16:
Name infolge Eheschließung geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Voß, Svetlana, Dahlenburg, *28.08.1973.

2019-04-02:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dähling, Bernd, Aumühle, *03.09.1968.

2019-10-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Matthias, Seevetal, *24.01.1973.

2020-12-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hilmer, Ulrike, Hamburg, *15.02.1970.

2021-07-13:
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ALBIS Fullservice Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 121799) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung im Register des übernehmenden Rechtsträgers am 13.07.2021 wirksam geworden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. Der mit der ALBIS HiTec Leasing AG - nach Formwechsel: ALBIS HiTec Leasing GmbH - mit Sitz in Hamburg am 08.05.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkungsamwerden der Verschmelzung beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.