18x HR-Bekanntmachungen:

2008-01-02:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 15.08.2007. Gegenstand: ist die entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen auf Grund von Leasing- oder Mietverträgen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Grundkapital: 4.147.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957; Jänsch, Oliver, Bottrop, *05.06.1971, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dreyer, Rudolf, Hamburg; Kulgemeyer, Bernd, Osnabrück, *18.03.1975. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der ALBIS HiTec Leasing GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 44147) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.08.2007. Die Gesellschaft hat 4 Teilgewinnabführungsverträge mit stillen Gesellschaftern abgeschlossen (Stille Gesellschafter I, vgl. Anlage 2a der Bezugsurkunde Nr. 2392/2007 des Notarassessors Rösing als amtlich bestellter Vertreter des Notars Dr. Katschinski vom 14.08.2007). Die Gesellschaft hat ferner 1.210 Teilgewinnabführungsverträge mit stillen Gesellschaftern abgeschlossen (Stille Gesellschafter II, vgl. Anlage 3a der o.a. Bezugsurkunde). Wegen der Namen der stillen Gesellschafter wird auf die genannten Anlagen der Bezugsurkunde Bezug genommen. Für die in der Eintragung enthaltene Anzahl der stillen Gesellschaftsverträge kann keine Gewähr übernommen werden.

2008-12-03:
Geschäftsanschrift: Ifflandstr. 4, 22087 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roetger, Arne Philipp, Hamburg, *15.09.1977. Die Gesellschaft hat 37 weitere Teilgewinnabführungsverträge mit stillen Gesellschaftern der Gruppe II abgeschlossen (vgl. Anlage B der Urkunde Nr. 3749/2008 des Notars Dr. Katschinski vom 04.11.2008). Per 31.12.2006 sind sämtliche 37 stille Beteiligungen von der Albis Leasing AG (AG Hamburg HRB 73071) übernommen worden. Wegen der Namen der stillen Gesellschafter wird auf die genannte Anlage der Urkunde Bezug genommen. Zur Beteiligung der stillen Gesellschafter der Gruppe II am Gewinn und Verlust der Gesellschaft wird auf die Eintragung lfd. Nr. 1 vom 28.12.2007 und die dort genannte Bezugsurkunde mit deren Anlage 3a Bezug genommen.

2009-01-06:
Bestellt Vorstand: Wolbert, Johann Gerard, Frankfurt am Main, *25.07.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-06-15:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Finanzdienstleistungen durch den Abschluss von Leasing- und Mietkaufverträgen, insbesondere Finanzierungsleasingverträge, als Leasinggeber und alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Nicht mehr Vorstand: Wolbert, Johann Gerard, Frankfurt am Main, *25.07.1950.

2010-07-27:
Prokura erloschen Dreyer, Rudolf, Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Göhring, Carsten, Hamburg, *09.08.1963.

2011-03-10:
Bestellt Vorstand: Oppitz, Andreas, Weißkirchen/Österreich, *05.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Vorstand: Jänsch, Oliver, Bottrop, *05.06.1971. Prokura erloschen Kulgemeyer, Bernd, Osnabrück, *18.03.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koß, Peter, Düsseldorf, *31.08.1971; Krieger, Maren, Hamburg, *07.01.1966.

2011-05-10:
Ausgeschieden Vorstand: Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957. Bestellt Vorstand: Ackermann, Klaus Dieter, Nieder-Olm, *08.07.1954, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boesler, Kai-Michael, Hamburg, *04.12.1978.Als nicht eingetragen wird bekanngemacht: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.

2011-08-02:
Prokura geändert (Nachname), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Darré, Maren, Hamburg, *07.01.1966.

2011-10-31:
Prokura erloschen Roetger, Arne Philipp, Hamburg, *15.09.1977.

2013-04-25:
Nicht mehr Vorstand: Ackermann, Klaus Dieter, Nieder-Olm, *08.07.1954.

2014-05-16:
Prokura erloschen Koß, Peter, Düsseldorf, *31.08.1971.

2014-05-23:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

2014-07-18:
Mit der ALBIS Leasing AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73071) als herrschendem Unternehmen ist am 08.05.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.05.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

2014-10-16:
Die Hauptversammlung vom 09.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. Bestellt Vorstand: Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-04-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2017-01-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-04-28:
Bestellt Vorstand: Dähling, Bernd, Aumühle, *03.09.1968; Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2017-06-13:
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.05.2017 im Wege des Formwechsels in die ALBIS HiTec Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg umgewandelt. Der Formwechsel ist mit Eintragung des Rechtsträgers neuer Rechtsform am 13.06.2017 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnde Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.