2018-06-26: Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.04.2018. Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 7, 69120 Heidelberg. Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb von Software- und Hardware-Produkten sowie die entgeltliche Bereitstellung von Dienstleistungen einschließlich Beratung, Implementierung und Programmierung für Lösungen im Informationstechnologie-, Werbe- und Kommunikationsbereich mit Fokus auf den halböffentlichen und öffentlichen Raum. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Götz, Marcus, Aglasterhausen, *11.11.1985. Vorstandsvorsitzender: Metter, Albrecht, Heidelberg, *16.03.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ameria GmbH", Heidelberg gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).HInterlegt wurde die erste Liste der Aufsichtsratsmitglieder vom 08.06.2018. Den Gläubigern des an dem Formwechsel beteiligten Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-01-30: Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH", Stuttgart wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 819) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH", Stuttgart wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 1150) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2019-02-13: Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist das Grundkapital auf 107.270,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 107.270,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.730,00 EUR.
2019-04-29: Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2019 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist das Grundkapital auf 111.384,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 111.384,00 EUR. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.616,00 EUR.
2019-05-07: Änderung der Geschäftsanschrift: Kirchheimer Weg 4, hip - Gebäude 103, 69124 Heidelberg.
2019-07-22: Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 und 10 (Hauptversammlung) beschlossen.
2019-08-05: Nicht mehr Vorstand: Dr. Götz, Marcus, Aglasterhausen, *11.11.1985.
2019-08-22: Die Gesellschaft hat am 19.08.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2020-04-23: Die Hauptversammlung vom 13.03.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.03.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 55.692,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-07-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Palo Alto Platz 1, 69124 Heidelberg.
2020-07-28: Der Aufsichtsrat hat am 09.06.2020 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 um bis zu 16.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 8.458,00 EUR. Grundkapital nun: 119.842,00 EUR.
2021-07-22: Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2021 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 130.362,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 130.362,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 45.172,00 EUR.
2021-09-02: Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 und 10 (Hauptversammlung) beschlossen.
2021-09-13: Der Aufsichtsrat hat am 25.08.2021 die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 132.772,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 132.772,00 EUR. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.762,00 EUR.