1x Adresse:

Güterplatz 1
60327 Frankfurt am Main

10x HR-Bekanntmachungen:

2018-07-04:
Sociedad Anonima nach spanischem Recht. Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main. Zweigniederlassung der AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. mit dem Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-257407 Tomo 15348 Folio 204). Gegenstand: Halten, Management und Vewaltung von Anteilen am Eigenkapital von in Spanien ansässigen oder nicht ansässigen Unternehmen durch die entsprechende Organisation von materiellen und personellen Mitteln. Stammkapital: 20.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festleung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten VBergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main, *05.04.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *27.10.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Verwaltungsrat: Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid / Spanien, *14.02.1972. Verwaltungsrat: Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien, *15.10.1971, einzelvertretungsberechtigt. Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *22.09.1971.

2018-07-18:
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festlegung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten Vergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen.

2019-01-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *30.06.1974; Scott, Sonja, Bensheim, *08.04.1965; van Delden, Ute, Köln, *08.04.1963; von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *22.05.1963.

2019-01-31:
Nicht mehr Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *27.10.1967. Nicht mehr Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main, *05.04.1973. Bestellt als Ständiger Vertreter: Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *30.06.1974; Scott, Sonja, Bensheim, *08.04.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-02-06:
1. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich der Übermittlung von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister, insbesondere 1.1 Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Lastschriften, 1.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen Instruments, in beiden Fällen ohne die Gewährung von Einlagen, 2. Ausführung folgender Zahlungsvorgänge, wenn die Beträge durch einen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 2.1 Ausführung von Lastschriften, 2.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels Zahlungskarte, 3. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und Annahme und Abrechnung von Zahlungsinstrumenten, und 4. Erbringung von Nebendienstleistungen oder eng damit verbundener Dienstleistungen, wie die Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, Bereitstellung von Devisengeschäften, Verwahrleistungen, Datenspeicherung und -verarbeitung, sofern sie nicht die Entgegennahme von Einlagen beinhaltet.

2019-09-16:
Prokura erloschen: von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *22.05.1963.

2020-03-18:
Nicht mehr Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *22.09.1971. Bestellt als Verwaltungsrat: André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid / Spanien, *02.08.1974; Carriedo de María y Campos, Carlos, London / Vereinigtes Königreich, *02.03.1975; Castuera Pérez, Juan Francisco, Madrid / Spanien, *22.05.1966; Márquez García, Rafael Francisco, London / Vereinigtes Königreich, *23.03.1971; Rodríguez Sacristán, Diego, Madrid / Spanien, *22.02.1969.

2020-04-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *26.12.1968.

2021-05-11:
Nicht mehr Ständiger Vertreter: Scott, Sonja, Bensheim, *08.04.1965. Bestellt als Ständiger Vertreter: Bergen-Peters, Linh-Xuan, Frankfurt am Main, *21.03.1974, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Scott, Sonja, Bensheim, *08.04.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Bergen-Peters, Linh-Xuan, Frankfurt am Main, *21.03.1974.

2021-11-05:
Bestellt als Verwaltungsrat: Fenwick, Lucy, Brighton / Vereinigtes Königreich, *26.10.1969; Sauter, Fredrik Göran Erik, Stockholm / Schweden, *07.02.1969.