2011-07-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2010 mit Änderung vom 29.12.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Oldenburg (bisher: Amtsgericht Oldenburg, HRB 205370) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: ABC-Straße 19, 20354 Hamburg. Gegenstand: die Verwaltung und Erhaltung eigenen Vermögens insbesondere in Form von Unternehmensbeteiligungen im health care Sektor. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Schiermann, Marcus, Hamburg, *12.09.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-30: Bestellt Geschäftsführer: Ellebrecht, Christina, Hamburg, *31.01.1984; Geihsler, Jörg, Köln, *04.02.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapial) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 300.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR durch Sacheinlage beschlossen. Neues Stammkapital: 325.000,00 EUR.
2016-09-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Theaterstraße 31-35, 20354 Hamburg.
2016-12-06: Mit der Profunda Vermögen GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 104902) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
2017-11-14: Bestellt Geschäftsführer: dos Santos, Sandra, Hamburg, *28.05.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.