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ARCUS Capital AG
80333 MünchenDE
1x Adresse:
Ludwig-Thoma-Straße 29
82031 Grünwald
Ludwig-Thoma-Straße 29
82031 Grünwald
Gründung 1995
22x HR-Bekanntmachungen:
2007-07-04:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 14.06.2007 mit Nachtrag vom 28.06.2007. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen und fremden Vermögens, insbesondere - auf eigene und fremde Rechnung - Erwerb und Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen und von Geldforderungen, Vermietung von Mobilien und Immobilien sowie sonstige Finanzierungsgeschäfte. Vom Gegenstand des Unternehmens nicht umfasst sind nach dem Kreditwesengesetz Kreditinstituten vorbehaltene Bankgeschäfte. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Eishold, Stefan, München, *08.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ARCUS Beteiligungs-Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 107322). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2007-08-08:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.450.000 EUR und um weitere 334.415 EUR und die Änderung der Zf. 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.834.415,00 EUR. Personendaten auf neue Anmeldung berichtigt: Vorstand: Eishold, Stefan, München, *04.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-22:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Änderung der Zf. 6 (Aktien), 14 (Vergütung) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen sowie die Aufhebung der Zf. 16 (Einziehung von Aktien) und 17 (Einziehungsvergütung) und die entsprechende Änderung der nachfolgenden Nummerierung der Satzung. Nicht eingetragen: Die Aktien lauten nun auf den Inhaber.
2008-04-23:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
2008-06-18:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat die Änderung der Zf. 6.1 (Aktien) und 18 (Teilnahme- und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
2010-06-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung des § 18 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2010-06-30:
Bestellt: Vorstand: Erichsen, Nils, Hamburg, *09.02.1965. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Eishold, Stefan, München, *04.08.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-20:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Ludwig-Thoma-Str. 29a, 82031 Grünwald. Vorstand: Eishold, Stefan, Grünwald, *04.08.1964; Erichsen, Nils, Hamburg, *09.02.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-14:
Die Hauptversammlung vom 02.08.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
2013-06-26:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital - Genehmigtes Kapital) und 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom18.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmen Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Genehmigte Kapital vom 02.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
2014-07-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Erichsen, Nils, Hamburg, *09.02.1965.
2014-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-06-26:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Ziffer 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Kollektive Verwaltung von geschlossenen Spezial-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 b) KAGB. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteillgung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben.
2016-11-29:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ludwig-Thoma-Str. 29, 82031 Grünwald.
2017-05-16:
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Vorstands vom 20.03.2017 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18.06.2013 erworben hat, in vereinfachter Form um 181.280,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2017 die Änderung der Ziff. 5 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.653.135,00 EUR.
2017-08-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-05-04:
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Vorstands vom 30.01.2019 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19.07.2017 erworben hat, in vereinfachter Form um 164.585,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.02.2019 die Änderung der Ziff. 5 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.04.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.488.550,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.02.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 744.275,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-05-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-07-30:
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Änderung der Ziff. 1 und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Theatinerstr. 7, 80333 München.
2021-08-10:
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 893.130,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 595.420,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2021-12-15:
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.580,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung und die gleichzeitig beschlossene Kapitalherabsetzung sind durchgeführt. Neues Grundkapital: 600.000,00 EUR.
2007-07-04:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 14.06.2007 mit Nachtrag vom 28.06.2007. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen und fremden Vermögens, insbesondere - auf eigene und fremde Rechnung - Erwerb und Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen und von Geldforderungen, Vermietung von Mobilien und Immobilien sowie sonstige Finanzierungsgeschäfte. Vom Gegenstand des Unternehmens nicht umfasst sind nach dem Kreditwesengesetz Kreditinstituten vorbehaltene Bankgeschäfte. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Eishold, Stefan, München, *08.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ARCUS Beteiligungs-Management GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 107322). Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2007-08-08:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.450.000 EUR und um weitere 334.415 EUR und die Änderung der Zf. 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.834.415,00 EUR. Personendaten auf neue Anmeldung berichtigt: Vorstand: Eishold, Stefan, München, *04.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-22:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Änderung der Zf. 6 (Aktien), 14 (Vergütung) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme und Stimmrecht) der Satzung beschlossen sowie die Aufhebung der Zf. 16 (Einziehung von Aktien) und 17 (Einziehungsvergütung) und die entsprechende Änderung der nachfolgenden Nummerierung der Satzung. Nicht eingetragen: Die Aktien lauten nun auf den Inhaber.
2008-04-23:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
2008-06-18:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2008 hat die Änderung der Zf. 6.1 (Aktien) und 18 (Teilnahme- und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
2010-06-23:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung des § 18 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2010-06-30:
Bestellt: Vorstand: Erichsen, Nils, Hamburg, *09.02.1965. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Eishold, Stefan, München, *04.08.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-20:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Ludwig-Thoma-Str. 29a, 82031 Grünwald. Vorstand: Eishold, Stefan, Grünwald, *04.08.1964; Erichsen, Nils, Hamburg, *09.02.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-14:
Die Hauptversammlung vom 02.08.2012 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
2013-06-26:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital - Genehmigtes Kapital) und 12 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom18.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.06.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 917.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmen Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Genehmigte Kapital vom 02.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
2014-07-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Erichsen, Nils, Hamburg, *09.02.1965.
2014-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-06-26:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der Ziffer 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Kollektive Verwaltung von geschlossenen Spezial-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 b) KAGB. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteillgung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben.
2016-11-29:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ludwig-Thoma-Str. 29, 82031 Grünwald.
2017-05-16:
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Vorstands vom 20.03.2017 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 18.06.2013 erworben hat, in vereinfachter Form um 181.280,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2017 die Änderung der Ziff. 5 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.653.135,00 EUR.
2017-08-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-05-04:
Das Grundkapital ist mit Beschluss des Vorstands vom 30.01.2019 durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19.07.2017 erworben hat, in vereinfachter Form um 164.585,00 EUR herabgesetzt worden. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.02.2019 die Änderung der Ziff. 5 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.04.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.488.550,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.02.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 744.275,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-05-18:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-07-30:
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Änderung der Ziff. 1 und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Theatinerstr. 7, 80333 München.
2021-08-10:
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 893.130,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 595.420,00 EUR. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2021-12-15:
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.580,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung und die gleichzeitig beschlossene Kapitalherabsetzung sind durchgeführt. Neues Grundkapital: 600.000,00 EUR.