ARZ Haan AG
Formell
2007-05-16:
Prokura erloschen: Sönnichsen, Johann, Nürnberg, *02.02.1955.
2010-07-29:
Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung, Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Landstr. 39-41, 42781 Haan.
2010-08-05:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung, Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2011-11-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-12-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arndt, Tammo, Langenfeld, *17.08.1974; Mühr, Stefan, Ratingen, *21.06.1966. Prokura erloschen: Rickert, Jörn, Barmstedt, *15.04.1946.
2012-05-31:
Nach Änderung des Wohnsitzes nunmehr: Vorstand: Pahl, Siegfried, Erkrath, *25.12.1954, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Eppert, Karsten Werner, Haan.
2012-11-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Forsten, Frank, Kevelaer, *06.04.1963.
2013-05-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-06-13:
Prokura erloschen: Marienfeld, Werner, Remscheid, *16.04.1952.
2013-07-18:
Prokura erloschen: Thüsing, Jürgen, Düsseldorf, *29.12.1968.
2013-09-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-12-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-02-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-03-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-09-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-02-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Keyl, Johanna, Köln, *28.09.1976.
2015-03-13:
Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen. Mit der Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB: Keyl, Johanna, Köln, *28.09.1976.
2015-05-22:
Die von der Hauptversammlung am 28.08.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 4.972.352,00 um EUR 374.173,25 auf EUR 4.598.178,75 ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.05.2015 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. und (2) (Grundkapital) beschlossen. 4.598.178,75 EUR.
2016-05-13:
Die Hauptversammlung hat am 21.04.2016 die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 4.598.178,75 EUR um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2016-06-24:
Die am 21.04.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 21.04.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. und (2) (Grundkapital) beschlossen. 3.351.513,00 EUR.
2016-06-30:
Die von der Hauptversammlung am 25.06.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch Einziehung von Aktien um 93.824,50 EUR auf nunmehr 3.257.688,50 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2015 die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. und (2) (Grundkapital) beschlossen. 3.257.688,50 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2016-09-05:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse) beschlossen.
2016-09-13:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse) beschlossen.
2016-11-08:
Prokura erloschen: Forsten, Frank, Kevelaer, *06.04.1963.
2016-12-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-02-02:
Bestellt als Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *14.08.1981, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-21:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Pahl, Siegfried, Erkrath, *25.12.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-24:
Prokura erloschen: Keyl, Johanna, Köln, *28.09.1976; Mühr, Stefan, Ratingen, *21.06.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heidbrink, Edda, Köln, *07.03.1974.
2017-08-08:
Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz (Vorstand) beschlossen.
2017-08-22:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Hauptversammlung vom 11.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 Absatz (Vorstand) beschlossen.
2017-09-13:
Nach Änderung der Vertretungsregelung nunmehr: Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *14.08.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Pahl, Siegfried, Erkrath, *25.12.1954.
2018-04-30:
Bestellt als Vorstand: Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach, *24.04.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *14.08.1981, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Heidbrink, Edda, Köln, *07.03.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Radke, Alexander, Aachen, *20.07.1970.
2018-05-09:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2018 die redaktionelle Berichtigung der Satzung in § 7 Absatz (Vertretung) beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2018-06-27:
Prokura erloschen: Radke, Alexander, Aachen, *20.07.1970.
2018-07-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dehißelles, Sebastian, Haan, *03.08.1980. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-01-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-07-17:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) beschlossen.
2021-04-15:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach, *24.04.1974. Bestellt als Vorstand: Arndt, Tammo, Langenfeld, *17.08.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Arndt, Tammo, Langenfeld, *17.08.1974.
2022-07-26:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2022 hat folgende Änderungen der Satzung beschlossen: § 8 Abs. und (3) (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer); § 9 (Beschlüsse) wurde insgesamt neu gefasst; § 12 (Einberufung, Teilnahmerecht) wurde insgesamt neu gefasst; § 15 (Bekanntmachungen).