22x HR-Bekanntmachungen:

2006-04-28:
Die am 11.03.2006 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um -30.000,00 EUR ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 5 Ziff. 1 (Grundkapital) entsprechend geändert. Ferner wurde die Änderung der Satzung in § 10 Ziff. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. 1.092.000,00 EUR.

2006-06-21:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 18 Absatz 4 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

2007-05-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-04-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-05-30:
Neu bestellt in den Vorstand: Dr. Stallknecht, Heinrich, Mettmann, *13.11.1958.

2009-09-18:
Die Hauptversammlung vom 28.02.2009 hat den Vorstand gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien in Höhe eines auf diese Aktien entfallenden Grundkapitals von bis zu 109.200 EUR zu erwerben und diese einzuziehen. Der Vorstand der Gesellschaft hat auf Grund dieser Ermächtigung am 08.04.2009 Aktien in Höhe eines Anteils von 108.000,00 EUR am Grundkapital erworben. Er hat weiterhin am 30.04.2009 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Erwerb und der Einziehung mit Beschluss vom 24./ 25./ 27.04.2009 zugestimmt. Er hat weiterhin am 01.07./ 08.07.2009 die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen. Geschäftsanschrift: Im Lipperfeld 25, 46047 Oberhausen. 984.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2010-03-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-06-25:
Die Hauptversammlung vom 27.02.2010 hat den Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien in Höhe eines auf diese Aktien entfallenden Grundkapitals von bis zu 98.400,00 EUR zu erwerben und diese einzuziehen. Der Vorstand der Gesellschaft hat auf Grund dieser Ermächtigung am 08.04.2010 Aktien in Höhe eines Anteils von 57.000,00 EUR am Grundkapital erworben. Er hat weiterhin am 26.04.2010 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Erwerb und der Einziehung mit Beschlüssen vom 08.04.2010 und vom 19.04.2010 zugestimmt. Er hat weiterhin am 04.05.2010 die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen. 927.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2010-08-27:
Nicht mehr Vorstand: Veldman, Jan, Mülheim a. d. Ruhr, *07.11.1951.

2010-11-12:
Der Vorstand der Gesellschaft hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.02.2010 am 15.09.2010 Aktien in Höhe eines Anteils von 39.000,00 EUR am Grundkapital erworben. Er hat am 27.09.2010 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Erwerb und der Einziehung mit Beschluss vom 27.09.2010 zugestimmt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2010 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) geändert. 888.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2011-03-18:
Die Hauptversammlung vom 26.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) und § 9 (Geschäftführung und Vertretung) beschlossen. Die Satzung wurde im Übrigen insgesamt neu gefasst. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern; dies gilt auch für den Fall, dass die Grenzen des § 76 Abs. 2 AktG überschritten sind. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

2011-06-24:
Die Hauptversammlung vom 26.02.2011 hat den Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.02.2012 eigene Aktien in Höhe eines auf diese Aktien entfallenden Grundkapitals von bis zu 88.800,00 EUR zu erwerben und diese einzuziehen. Der Vorstand der Gesellschaft hat auf Grund dieser Ermächtigung am 06.04.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien in Höhe eines Anteils von 45.000,00 EUR am Grundkapital erworben. Er hat weiterhin am 29.04.2011 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Einziehung mit Beschluss vom 29.04.2011 zugestimmt. Er hat weiterhin am 29.04.2011 die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien) beschlossen. 843.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2011-12-23:
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 26.09.2011 aufgrund der Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG vom 20.02.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien in Höhe eines Anteils von 24.000,00 EUR am Grundkapital erworben. Er hat weiterhin am 20.10.2011 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Einziehung mit Beschluss vom 20.10.2011 zugestimmt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. 819.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2011-12-30:
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 26.09.2011 aufgrund der Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG vom 26.02.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien in Höhe eines Anteils von 24.000,00 EUR am Grundkapital erworben. Er hat weiterhin am 20.10.2011 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Einziehung mit Beschluss vom 20.10.2011 zugestimmt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

2012-11-30:
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 29.05.2012 und am 22.10.2012 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG vom 03.03.2012 und vom 18.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Erwerb von Aktien in Höhe eines Anteils von 81.000,00 EUR am Grundkapital beschlossen. Er hat weiterhin am 29.10.2012 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Einziehung mit Beschluss vom 29.10.2012 zugestimmt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. 738.000,00 EUR. Prokura erloschen: Peters, Werner, Ratingen, *27.10.1953. Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura: Anders-Böcker, Bärbel, Essen, *07.10.1956.

2013-09-13:
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 18.07.2013 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG vom 24.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Erwerb von Aktien in Höhe eines Anteils von 30.000,00 EUR am Grundkapital beschlossen. Er hat weiterhin am 01.08.2013 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der Einziehung mit Beschluss vom 01.08.2013 zugestimmt und am 05.08.2013 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. 708.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2014-07-04:
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 02.04.2014 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG vom 24.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Erwerb von Aktien in Höhe eines Anteils von 24.000,00 EUR am Grundkapital beschlossen. Er hat weiterhin am 08.04.2014 die Einziehung der Aktien in vorgenannter Höhe beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.04.2014 der Einziehung zugestimmt und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien ist durchgeführt. 684.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2014-12-05:
Der Vorstand der Gesellschaft hat am 14.10.2014 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.08.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Erwerb von Aktien in Höhe eines Anteils von 24.000,00 EUR am Grundkapital beschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft hat am 22.10.2014 mit Zustimmug des Aufsichtsrats gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG die Einziehung der Aktien beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.10.2014 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 24.000,00 EUR ist durchgeführt. 660.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2015-09-16:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihre die Änderung der Firma beschlossen. Sie hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 8 (Geschäftsführung und Vertretung) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Neue Firma: phial Holding Aktiengesellschaft. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern; dies gilt auch für den Fall, dass die Grenzen des § 76 Abs. 2 AktG überschritten sind. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Vorstandsmitglieder sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Prokura erloschen: Anders-Böcker, Bärbel, Oberhausen, *07.10.1956. Einzelprokura: Nolte-Huhnholz, Susanne, Duisburg, *19.04.1968.

2017-06-23:
Nach Änderung des Namens und des Wohnortes weiterhin Einzelprokura: Nolte, Susanne, Essen, *19.04.1968.

2018-07-25:
Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern; dies gilt auch für den Fall, dass die Grenzen des § 76 Abs. 2 AktG überschritten sind. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitgliedern kann Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Vorstandsmitglieder sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2020-12-15:
Der Sitz ist nach Mettmann verlegt. Änderung zur Geschäftsanschrift: Mozartstr. 64, 40822 Mettmann.