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AVAG Holding SE
86167 AugsburgDE
1x Adresse:
Postfach 521264
86095 Augsburg
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mind. 98 Mitarbeiter
25x HR-Bekanntmachungen:
2011-08-30:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 28.06.2011. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung an Kfz-Handels- oder Beteiligungsunternehmen, Erwerb, Unterhaltung solcher Beteiligungen zum Ausbau der Kfz-Handelsunternehmen, Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung von Kfz-Handelsunternehmen; ferner Erwerb, Veräußerung von eigenem Grundbesitz. Grundkapital: 30.000.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Vorsitzender des Leitungsorgans: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *13.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Nosky, Roland, Kissing, *25.03.1950; Still, Roman, München, *04.09.1971; Still, Albert Christian, Neusäß, *06.08.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dilger, Herbert, Augsburg, *14.09.1963; Gayer, Johannes, Augsburg, *30.11.1963; Kukolja, Emil, Zagreb/Kroatien, *15.07.1967; Mende, Tobias Michael, Gornau, *16.04.1962; Nikolaus, Andreas, Berlin, *09.08.1957; Süskind, Stefanie, Obergriesbach, *21.11.1970; Vohryzka, Clemens, Wien/Österreich, *10.11.1966; Wildegger, Michael, Füssen, *06.09.1954; Wittmeier, Roland Helmut, Rain, *24.07.1965. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der AVAG Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 65).
2012-05-08:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2012-08-28:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2012-09-18:
Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *13.06.1964.
2013-02-12:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Diedorf, *06.02.1963.
2013-04-09:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Diedorf, *06.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-30:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 40.000.000,00 EUR.
2013-07-30:
Prokura erloschen: Süskind, Stefanie, Obergriesbach, *21.11.1970.
2014-02-18:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Pfeiffer, Ulf, Wolfratshausen, *06.02.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Nosky, Roland, Kissing, *25.03.1950.
2015-01-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Jung, Peter, Stadtallendorf, *05.07.1966; Liebig, Thomas, Panketal, *01.06.1968; Mutschler, Andreas Herbert, Hilpoltstein, *09.03.1963; Rust, Stefan, Radeberg OT Ullersdorf, *03.03.1962.
2015-04-17:
Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 50.000.000,00 EUR.
2016-06-02:
Die Hauptversammlung vom 15.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 60.000.000,00 EUR.
2017-04-06:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Ziffer 1 und 18 Ziffer 1 und 2 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 80.000.000,00 EUR.
2018-02-26:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Rüster, Roland, Seerhausen, *26.08.1961.
2018-04-05:
Die Hauptversammlung vom 20.03.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Ziff. 1 , 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und 19 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 100.000.000,00 EUR.
2018-08-10:
Prokura erloschen: Wildegger, Michael, Füssen, *06.09.1954.
2019-02-01:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Kappler, Marcus, Bischofsheim, *26.04.1971; Ottens, Bernd, Hirschaid, *15.12.1970.
2019-04-02:
Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 sowie die Ergänzung des § 2 Ziff. 1 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neuer Gegenstand: Beteiligung an Kfz-Handels- oder Beteiligungsunternehmen, Erwerb, Unterhaltung solcher Beteiligungen zum Ausbau der Kfz-Handelsunternehmen, Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung von Kfz-Handelsunternehmen; darüber hinaus Handel mit und Service von Hardware, Software, Computer, TK Anlagen, sowie Betrieb von Rechenzentren, IT Beratung und Softwareentwicklung; ferner Erwerb, Veräußerung von eigenem Grundbesitz. Neues Grundkapital: 120.000.000,00 EUR.
2019-10-22:
Prokura erloschen: Kappler, Marcus, Bischofsheim, *26.04.1971.
2020-05-01:
Die Hauptversammlung vom 22.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 140.000.000,00 EUR.
2020-10-14:
Prokura erloschen: Nikolaus, Andreas, Berlin, *09.08.1957.
2021-05-13:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2021-12-07:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr als übernehmendem Rechtsträger und der Geschwister Still Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Neusäß als übertragendem Rechtsträger beim Amtsgerichts Augsburg zur Einsichtnahme eingereicht.
2022-01-14:
Die Geschwister Still Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Neusäß ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.12.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 17.12.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-05-24:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 180.000.000,00 EUR.
2011-08-30:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 28.06.2011. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung an Kfz-Handels- oder Beteiligungsunternehmen, Erwerb, Unterhaltung solcher Beteiligungen zum Ausbau der Kfz-Handelsunternehmen, Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung von Kfz-Handelsunternehmen; ferner Erwerb, Veräußerung von eigenem Grundbesitz. Grundkapital: 30.000.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Vorsitzender des Leitungsorgans: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *13.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mitglied des Leitungsorgans: Nosky, Roland, Kissing, *25.03.1950; Still, Roman, München, *04.09.1971; Still, Albert Christian, Neusäß, *06.08.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Dilger, Herbert, Augsburg, *14.09.1963; Gayer, Johannes, Augsburg, *30.11.1963; Kukolja, Emil, Zagreb/Kroatien, *15.07.1967; Mende, Tobias Michael, Gornau, *16.04.1962; Nikolaus, Andreas, Berlin, *09.08.1957; Süskind, Stefanie, Obergriesbach, *21.11.1970; Vohryzka, Clemens, Wien/Österreich, *10.11.1966; Wildegger, Michael, Füssen, *06.09.1954; Wittmeier, Roland Helmut, Rain, *24.07.1965. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der AVAG Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 65).
2012-05-08:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2012-08-28:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2012-09-18:
Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Dr. Borkowski, Volker, Stadtbergen, *13.06.1964.
2013-02-12:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Diedorf, *06.02.1963.
2013-04-09:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Kruis, Markus, Diedorf, *06.02.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-30:
Die Hauptversammlung vom 21.03.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 40.000.000,00 EUR.
2013-07-30:
Prokura erloschen: Süskind, Stefanie, Obergriesbach, *21.11.1970.
2014-02-18:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Pfeiffer, Ulf, Wolfratshausen, *06.02.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Nosky, Roland, Kissing, *25.03.1950.
2015-01-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Jung, Peter, Stadtallendorf, *05.07.1966; Liebig, Thomas, Panketal, *01.06.1968; Mutschler, Andreas Herbert, Hilpoltstein, *09.03.1963; Rust, Stefan, Radeberg OT Ullersdorf, *03.03.1962.
2015-04-17:
Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 50.000.000,00 EUR.
2016-06-02:
Die Hauptversammlung vom 15.03.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 60.000.000,00 EUR.
2017-04-06:
Die Hauptversammlung vom 23.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Ziffer 1 und 18 Ziffer 1 und 2 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 80.000.000,00 EUR.
2018-02-26:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Rüster, Roland, Seerhausen, *26.08.1961.
2018-04-05:
Die Hauptversammlung vom 20.03.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Ziff. 1 , 15 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und 19 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 100.000.000,00 EUR.
2018-08-10:
Prokura erloschen: Wildegger, Michael, Füssen, *06.09.1954.
2019-02-01:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans oder einem anderen Prokuristen: Kappler, Marcus, Bischofsheim, *26.04.1971; Ottens, Bernd, Hirschaid, *15.12.1970.
2019-04-02:
Die Hauptversammlung vom 19.03.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Ziff. 1 sowie die Ergänzung des § 2 Ziff. 1 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neuer Gegenstand: Beteiligung an Kfz-Handels- oder Beteiligungsunternehmen, Erwerb, Unterhaltung solcher Beteiligungen zum Ausbau der Kfz-Handelsunternehmen, Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung sowie Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung von Kfz-Handelsunternehmen; darüber hinaus Handel mit und Service von Hardware, Software, Computer, TK Anlagen, sowie Betrieb von Rechenzentren, IT Beratung und Softwareentwicklung; ferner Erwerb, Veräußerung von eigenem Grundbesitz. Neues Grundkapital: 120.000.000,00 EUR.
2019-10-22:
Prokura erloschen: Kappler, Marcus, Bischofsheim, *26.04.1971.
2020-05-01:
Die Hauptversammlung vom 22.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 140.000.000,00 EUR.
2020-10-14:
Prokura erloschen: Nikolaus, Andreas, Berlin, *09.08.1957.
2021-05-13:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2021-12-07:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr als übernehmendem Rechtsträger und der Geschwister Still Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Neusäß als übertragendem Rechtsträger beim Amtsgerichts Augsburg zur Einsichtnahme eingereicht.
2022-01-14:
Die Geschwister Still Beteiligungs- und Vermögensverwaltungs-GmbH mit dem Sitz in Neusäß ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.12.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.12.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 17.12.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2022-05-24:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 180.000.000,00 EUR.