3x Adresse:

Daimlerstraße 73
22761 Hamburg


Friedrich-Ebert-Straße 31
25421 Pinneberg


Am Längengrad 12
27568 Bremerhaven

32x HR-Bekanntmachungen:

2011-12-22:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.05.1987 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Buxtehude (bisher: Amtsgericht Tostedt, HRB 120614) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Rothenburgsorter Marktplatz 1, 20539 Hamburg. Gegenstand: die Tätigkeit als Bauträger sowie als Generalunternehmen und Generalübernehmer von Bauobjekten, Verwaltung von fertig gestellten Immobilien, Beteiligung an gewerblichen Betreiberfirmen von Immobilien sowie an Unternehmen des Dienstleistungsbereiches, vorwiegend im Bereich der Seniorenbetreuung, des Hotelbetriebes, des Betriebes von Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Dazu gehören auch Geschäfte nach § 34 c Gewerbeordnung. Bankgeschäfte im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sind ausgeschlossen. Grundkapital: 12.826.667,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Koch, Willy, Detmold, *30.08.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Nemeyer, Thorsten, Adendorf, *05.01.1974; Roetger, Arne, Hamburg, *15.09.1977; Strubelt, Stefan, Seevetal, *13.11.1965. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.11.2015 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um bis zu einem Betrage von höchstens 6.413.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates augeschlossen werden. Die Hauptversammlung vom 03.11.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die bis zum 02.11.2015 durch die Gesellschaft oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, begeben bzw. garantiert werden, beschlossen (Bedingtes Kapital 2010).

2011-12-29:
Prokura erloschen Nemeyer, Thorsten, Adendorf, *05.01.1974.

2012-02-22:
Bestellt Vorstand: Strubelt, Stefan, Seevetal, *13.11.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Strubelt, Stefan, Seevetal, *13.11.1965.

2012-05-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Finkbeiner, Rolf, Ammersbek, *28.01.1952.

2013-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Strubelt, Stefan, Seevetal, *13.11.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-02-27:
Bestellt Vorstand: Borchert, Ulrich, Bargteheide, *01.09.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-03-04:
Prokura erloschen Finkbeiner, Rolf, Ammersbek, *28.01.1952.

2013-07-31:
Bestellt Vorstand: Albrecht, Frank, Hamburg, *19.02.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-08-02:
Nicht mehr Vorstand: Borchert, Ulrich, Bargteheide, *01.09.1963.

2014-01-17:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-02-05:
Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Albrecht, Frank, Hamburg, *19.02.1944.

2014-02-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-01-23:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25./29.09.2014 ist die Satzung in den §§ 4 und 14 geändert worden. Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.11.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 13.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.413.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Das Grundkapital ist um bis zu 6.413.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.413.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).

2015-06-15:
Bestellt Vorstand: Dr. Boysen, Thies, Hamburg, *14.06.1971, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-09-12:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Boysen, Thies, Hamburg, *14.06.1971. Bestellt Vorstand: Martens, Edward, Hamburg, *10.06.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-10-28:
Die Hauptversammlung vom 30.09.2016 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Koch, Willy, Detmold, *30.08.1961.

2016-12-14:
Bestellt Vorstand: Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *25.04.1971, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-02-06:
Bestellt Vorstand: Mertmann, Michael, Hamburg, *18.11.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-03-07:
Die Gesellschaft hat gemäß §§ 61 ff. UmwG den Verschmelzungsvertrag vom 28.02.2017 mit der INTERCO Objektmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122446 -übertragender Rechtsträger-) zum Handelsregister eingereicht.

2017-04-24:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.02.2017 mit der Verwaltung INTERCO Objektmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 122446) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-09-15:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *25.04.1971.

2018-04-26:
Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 17.826.667,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 11.04.2018 hat ferner unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014 die Schaffung eines neuen Genehmgten Kapitals unter Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.04.2018 für den Zeitraum bis zum 31.03.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig insgesamt um bis zu 8.913.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.913.000 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).

2018-09-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-12-14:
Der Vorstand hat auf Grund der am 26.04.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.04.2018 am 12.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis 8.888.333,00 EUR auf 26.715.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2018 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018). 26.715.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 11.04.2018 beträgt nunmehr noch 24.667,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018).

2019-02-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schönfeld, Oliver, Apensen, *28.06.1966.

2019-04-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-05-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-01-21:
Die Hauptversammlung vom 03.12.2019 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär Frank Albrecht, Hamburg, gegen Barabfindung gemäß § 327 a AktG beschlosssen.

2021-01-14:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-11-03:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

2021-12-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Gloy, Thomas, Hamburg, *15.04.1967; Stahl, Melanie, Brackel, *12.02.1983.

2022-07-11:
Prokura erloschen Schönfeld, Oliver, Apensen, *28.06.1966.