2007-06-11: Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.09.2006. Die Hauptversammlung vom 01.02.2007 hat die Neufassung der Satzung insbesondere in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Grundkapital, Aktien) und § 4 (Vorstand) beschlossen. Ferner wurde § 4 (Vorstand) der Satzung durch Beschluss vom 16.04.2007 erneut geändert. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.02.2007 um 50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Sitz ist von Berlin (Charlottenburg HRB 104064 B) nach Neckarsulm verlegt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Bisher firmierend unter: "Rubin 37. AG"; Gegenstand geändert; nun: Gegenstand: Beratung von Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei der Evaluierung, Design, Implementierung, Coaching, Training oder der Transformation von Standardsoftwarelösungen (u.a. SAP), Prozessen und Organisationen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, welche im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand notwendig und nützlich erscheinen, insbesondere der Handel mit Hard und Software. Grundkapital nun: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Bestellt als Vorstandsmitglied: Liedtke, Jörg, Oestrich-Winkel, *16.11.1963; Volk, Oliver Thomas, Neckarsulm, *11.04.1973. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Blasnik, Nadin, Henningsdorf, *13.10.1982. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ).
2009-12-21: Die Hauptversammlung vom 07.12.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 4 (Grundkapital), 7 (Aufsichtsrat, Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung), 14 (Übertragung von stimmberechtigten Aktien), 16 (Einziehung von Aktien), 17 (Einziehungsentgelt) und 18 (Kundenschutz) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Steinachstr. 80, 74172 Neckarsulm. Gegenstand geändert; nun: die Beratung von Unternehmen in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten, insbesondere bei der Implementierung von Standardsoftwarelösungen, sofern für die Beratung keine gesonderte Erlaubnis notwendig ist. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, welche im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere der Handel mit Hard- und Software. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2007 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.12.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.12.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009).
2012-02-13: Die Gesellschaft hat am 06.02.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.