17x HR-Bekanntmachungen:

2018-03-05:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.04.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 15.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bremen (bisher Amtsgericht Bremen HRB 24659 HB) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Invalidenstraße 112, 10115 Berlin. Gegenstand: Als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert dieser zu fördern sowie die Erbringung von Programmierungs-, Beratungs- und Vermittlungsleistungen und die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von allen eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. Grundkapital: 1.050.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Geike, Michael Chayen, Remscheid, *16.03.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.11.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 525.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 um bis zu 525.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-05-14:
Die Aufsichtsratssitzung vom 30.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Die Kapitalerhöhung gemäß Beschluss vom 15.11.2017 ist in Höhe von 1.050.000,00 EUR durchgeführt. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Chausseestraße 86, 10115 Berlin. Neues Grundkapital: 2.100.000,00 EUR.

2018-11-05:
Die Hauptversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats) und 22 (Geschäftsjahr und Gewinnermittlung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 525.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 um bis zu 315.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 um bis zu 210.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-08-01:
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates) und 14 (Beschlussfassung und Willenserklärungen des Aufsichtsrates) beschlossen.

2019-11-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-01-13:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.11.2019 ist § 3 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 2.178.520,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 446.480,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-03-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-03-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 131.480,00 EUR auf 2.310.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2020 ist die Satzung in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 2.310.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 315.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-11-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-02-25:
Aufgrund der durch Satzungsänderungen vom 15.11.2017 und 16.08.2018 erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals um 840.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2020 ist § 3 der Satzung geändert. Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 3.150.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.10.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.575.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 um bis zu 525.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-03-18:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.10.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 231.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.03.2021 sind §§ 3 und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Scharnhorststraße 24, 10115 Berlin. Neues Grundkapital: 3.381.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.344.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-08-13:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-08-13:
Die Hauptversammlung vom 08.04.2021 hat die Änderung des § 5 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.352.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 07.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 338.100,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-09-02:
Bestellt als Vorstand: Simon, Telian, Stockholm / Schweden, *19.12.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-11-25:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 15.11.2017 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2021 37.728 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 3.418.728,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.10.2021 die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.418.728,00 EUR. Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 487.272,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-01-20:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 355.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.11.2021 sind die §§ 3 und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 3.773.728,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 997.400,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-06-23:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 15.11.2017 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2021 weitere 20.952 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 3.794.680,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.02.2022 die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.794.680,00 EUR. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Simon, Telian, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *19.12.1994, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das bedingte Kapital 2017/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 466.320,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: