2019-01-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.05.2005, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Köln nach Düsseldorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Paul-Thomas-Straße 58, 40599 Düsseldorf. Gegenstand: Die Erzeugung und der Vertrieb von Produkten sowie die Leistung von Diensten auf dem Gebiet der Aufzeichnung, Speicherung, Auswertung und Wiedergabe bzw. Vervielfältigung von optischen, akustischen und elektronischen Informationen. Stammkapital: 30.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Vedder, Hans-Joachim, Puchheim, *17.08.1955, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Damaschke, Erika, München, *01.03.1982; Goedeweeck, Rudi, Berchem/Belgien, *09.06.1960; Kunze, Annette, München, *27.12.1965; Müller, Guido, Eupen/Belgien, *25.02.1963; Raudies, Andre, München, *24.03.1963. Die Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft mt Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48258) hat im Zuge einer Ausgliederung gemäß §§ 123 Abs. 3 Nr. 1, 126 UmwG die im Ausgliederungsvertrag vom 05.08.2005 mit Änderungsvertrag genannten Aktiva und Passiva auf die Gesellschaft übertragen. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und die Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft haben dem Ausgliederungsvertrag jeweils durch Beschluß vom 11.08.2005 zugestimmt. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der entsprechenden Eintragung beim übertragenden Rechtsträger. Die Eintragung bei der übertragenden Gesellschaft ist am 01.09.2005 erfolgt. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 08.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer esellschafterversammlung vom 08.12.2005 und der Gesellschafterversammlung der Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH vom 08.12.2005 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH mit Sitz in Leverkusen (AG Köln HRB 55354) übertragen. Unter Fortbestand der übertragenden Gesellschaft ist ein Teil ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.08.2013 übertragen worden auf die im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 55784 eingetragene Agfa- Gevaert Aktiengesellschaft für Altersversorgung mit dem Sitz in Köln. Die Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft haben am 26.8.2013 zugestimmt. Zwischen der Agfa-Gevaert HealthCare GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft und der Agfa-Gevaert NV & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 24525) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 22.11.2013/26.11.2013. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Agfa-Gevaert HealthCare GmbH durch Beschluss vom 26.11.2013 zugestimmt. Der mit der Agfa-Gevaert NV & Co. KG (nach formwechselnder Umwandlung nunmehr Agfa-Gevaert GmbH mit Sitz in Köln,Amtsgericht Köln, HRB 82197) am 22./26.11 2013 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2019-01-18: Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 08.12.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.12.2005 und der Gesellschafterversammlung der Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH vom 08.12.2005 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH mit Sitz in Leverkusen übertragen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2012 mit der CAWO Photochemisches Werk GmbH mit Sitz in Schrobenhausen (Amtsgericht Ingolstadt, HRB 3779) verschmolzen.
2020-08-20: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-08-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Vedder, Hans-Joachim, Puchheim, *17.08.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Böning, Tobias, Weilheim i. OB, *30.12.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2021-03-11: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-06: Der am 22./26.11.2013 geschlossene und am 20.11.2014 geänderte mit der Agfa-Gevaert GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85366) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung vom 01.03.2021 zum 01.03.2021 beendet. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Jeder Gläubiger der Gesellschaft kann von der Agfa-Gevaert GmbH Sicherheitsleistung entsprechend § 303 AktG für jeden Anspruch verlangen, der vor dieser Bekanntmachung begründet worden ist, wenn er sich innerhalb von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihr meldet. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2021-12-16: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.