37x HR-Bekanntmachungen:

2007-12-20:
Nicht mehr Geschäftsführer: Logemann, Lutz, Eschborn, *07.06.1964.

2008-02-18:
Bestellt als Geschäftsführer: Busch, Klaus, Höringen, *18.07.1954. Prokura erloschen: Busch, Klaus, Höringen, *18.07.1954.

2008-03-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2008-07-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sommer, Wibke, Heppenheim (Bergstraße), *28.04.1964.

2009-04-06:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-04-18:
Geschäftsanschrift: Hans-Böckler-Str. 7, 63263 Neu-Isenburg. Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2011 und 21.03.2011 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat der Änderung zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendes Unternehmen ist am 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 ein neuer Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat diesem Beherrschungsvertrag zugestimmt.Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2011-05-23:
Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2011 und 21.03.2011 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat der Änderung zugestimmt. Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendes Unternehmen ist am 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 ein neuer Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat diesem Beherrschungsvertrag zugestimmt. Der mit Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist insoweit aufgehoben. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2011-11-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 7 (Geschäftsführung) beschlossen. Neue Firma: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. - die Erbringung von Zahlungsdiensten, insbesondere das Zahlungskartengeschäft, das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft, das Ein-/Auszahlungsgeschäft, das Lastschriftgeschäft, das Überweisungsgeschäft; ohne und mit Führung von Zahlungskonten, ohne und mit Kreditgewährung in Verbindung mit der Führung von Zahlungskonten; - die Teilnahme an Zahlungssystemen; - Datenspeicherung und -verarbeitung, Karten-Processing für Dritte, Softwareentwicklung, -erstellung und -vertrieb, Beratung, Verarbeitung von Rechnungsdaten in elektronischer Form, Betrieb und Vermarktung von Online-Portalen, z.B. für Geschäftsreisende und Travelmanager, Vertrieb von Kartenterminals, Printshop, Lettershop, Personalisierung von Kunden- und Servicekarten, Logistik- und Fulfillment-Leistungen, Dienstleistungen für Kundenbindungsprogramme Dritter, Barter-Karten für Kompensationsgeschäfte; - Verfügungen über verkehrsinfrastrukturbezogene Benutzungsrechte, einschließlich deren Erwerb und Weiterveräußerung, hinsichtlich z.B. mautpflichtiger Straßen, Parkraum, Fähren, Tunnel, etc; - Die Vermarktung eigener Leistungen und Leistungen Dritter. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Geschäftsführer: Busch, Klaus, Höringen, *18.07.1954; Diemer, Patrick Wolfgang, Hofheim am Taunus, *21.06.1957, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-02-01:
Der mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218)) am 22.12.1989 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2011 bzw. 21.03.2011 aufgehoben. Mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendem Unternehmen ist am 18.03. bzw. 21.03.2011 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2012-04-02:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: - die Erbringung von Zahlungsdiensten, insbesondere das Zahlungskartengeschäft, das Zahlungsauthentifizierungsgeschäft, das Ein-/Auszahlungsgeschäft, das Lastschriftgeschäft, das Überweisungsgeschäft; ohne und mit Führung von Zahlungskonten, jeweils ohne Kreditgewährung; - die Teilnahme an Zahlungssystemen; - Datenspeicherung und -verarbeitung, Karten-Processing für Dritte, Softwareentwicklung, -erstellung und -vertrieb, Beratung, Verarbeitung von Rechnungsdaten in elektronischer Form, Betrieb und Vermarktung von Online-Portalen, z.B. für Geschäftsreisende und Travelmanager, Vertrieb von Kartenterminals, Printshop, Lettershop, Personalisierung von Kunden- und Servicekarten, Logistik- und Fulfillment-Leistungen, Dienstleistungen für Kundenbindungsprogramme Dritter, Barter-Karten für Kompensationsgeschäfte; - Verfügungen über verkehrsinfrastrukturbezogene Benutzungsrechte, einschließlich deren Erwerb und Weiterveräußerung, hinsichtlich z.B. mautpflichtiger Straßen, Parkraum, Fähren, Tunnel, etc; - Die Vermarktung eigener Leistungen und Leistungen Dritter.

2013-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eberhardt, Beate, Langen (Hessen), *03.07.1967.

2013-07-29:
Geschäftsanschrift: Dornhofstraße 10, 63263 Neu-Isenburg.

2014-04-01:
Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Klaus, Höringen, *18.07.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Kern, Roland, Dormagen, *15.07.1965.

2014-06-18:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sommer, Wibke, Heppenheim (Bergstraße), *28.04.1964.

2014-09-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Göbel, Steffen, Dreieich, *09.11.1968; Mast, Stefan, Wiesbaden, *05.03.1967.

2014-09-25:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der AirPlus International GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 43668) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-09-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-03-30:
Prokura erloschen: Schön, Harry, Dietzenbach, *21.01.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kueper, Stefan, Rüsselsheim, *29.07.1980.

2017-01-18:
Prokura erloschen: Eberhardt, Beate, Langen , *03.07.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kaltenmeier, Lena Juana, Kronberg im Taunus, *02.05.1976.

2017-02-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-08-04:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-02-06:
Bestellt als Geschäftsführender Direktor: Hanlon, Spencer James Douglas, Seer Green, Beaconfield, Buckinghamshire / Vereinigtes Königreich, *26.08.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-08-14:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 mit Nachtrag vom 09.08.2018 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 7 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kern, Roland, Dormagen, *15.07.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Hagenbring, Andreas, Weimar (Lahn), *21.12.1978.

2019-02-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bahn, Helena Marthe, Kronberg im Taunus, *02.05.1974.

2019-06-17:
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Hanlon, Spencer James Douglas, Seer Green, Beaconfield, Buckinghamshire / Vereinigtes Königreich, *26.08.1972.

2019-06-17:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:Eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates ist zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-02-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Wagner, Oliver, Wiesbaden, *10.09.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Diemer, Patrick Wolfgang, Hofheim am Taunus, *21.06.1957.

2020-04-03:
Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nunmehr mit Sitz in Frankfurt am Main (jetzt Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 109979), am 18.3 bzw. 21.3.2011 abgeschlossene Ergebnisabführvertrag ist durch Vertrag vom 26.06.2018 neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsses Bezug genommen.

2020-08-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.

2020-09-04:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-10-08:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Verschmelzungsplans über die geplante grenzüberschreitende Verschmelzung der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen beim Amtsgericht Offenbach am Main unter der HRB 8119) als übernehmender Rechtsträger mit der AirPlus International SA mit Sitz in Brüssel/Belgien (Aktiengesellschaft nach belgischem Recht/Société Anonyme, eingetragen beim Registre des Personnes Morales, No. 0883.523.807 (Brüssel)) als übertragender Rechtsträger eingereicht worden. Den Gläubigern der übernehmenden Gesellschaft ist gemäß § 122a Abs. 2 Satz 1 UmwG i. V. m. § 22 UmwG Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht bereits Befriedigung ihrer Forderung verlangen können und wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister des Sitzes der Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH nach § 122 a Abs. 2 Satz 1 UmwG i. V. m. § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden. Die Gläubiger müssen hierbei glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Die Gläubiger sind in der Bekanntmachung über die Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft gemäß § 122a Abs. 2 Satz 1 UmwG i. V. m. § 22 Abs. 1 Satz 3 UmwG auf dieses Recht hinzuweisen. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errrichtet und staatlich überwacht ist ( s. § 22 Abs. 2 UmwG). Hinsichtlich des Anspruchs der Gläubiger ist es unerheblich, ob dieser Anspruch auf Vertrag oder Gesetz beruht. Sicherheitsleitungen können aber nur Gläubiger eines sogenannten obligatorischen Anspruchs verlangen. § 22 UmwG erfasst keine dinglichen Ansprüche, da insoweit der Gegenstand des dinglichen Rechts die Sicherheit darstellt. Der Inhalt der Forderung ist nur insoweit von Bedeutung, als diese einen Vermögenswert darstellen muss. Der zu sichernde Anspruch muss deshalb nicht notwendig unmittelbar auf Geld gerichtet sein, vielmehr besteht auch bei einem Anspruch auf Lieferung von Sachen oder sonstigen Leistungen ein Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich eines später eventuell daraus resultierenden Schadensersatzanspruches. Kostenfreie Auskünfte können eingeholt werden bei: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Dornhofstraße 10 in 63263 Neu-Isenburg.

2020-11-25:
Prokura erloschen: Mast, Stefan, Wiesbaden, *05.03.1967; Sommer, Wibke, Heppenheim , *28.04.1964.

2020-11-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 09.11.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der AirPlus International SA mit dem Sitz in Brüssel/Belgien verschmolzen.

2021-02-02:
Prokura erloschen: Göbel, Steffen, Dreieich, *09.11.1968; Kaltenmeier, Lena Juana, Kronberg im Taunus, *02.05.1976. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bahn, Helena Marthe, Kronberg im Taunus, *02.05.1974; Dedio, Christoph Klaus, Sulzbach, *05.11.1976; Fassel, Carmen Ursula, Riedstadt, *19.09.1970; Klein, Yael, Dreieich, *02.05.1973; Kueper, Stefan, Rüsselsheim, *29.07.1980.

2021-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mosch, Erik, Königstein im Taunus, *27.04.1970.

2021-09-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2022-06-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.