40x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-31:
Bestellt: Vorstand: Fischer, Gerhard, Neubiberg, *21.04.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Wolff, Rüdiger, Hamburg, *07.01.1952.

2007-06-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dähling, Bernd, Hamburg, *03.09.1968.

2008-01-14:
Nicht mehr Vorstand: Fischer, Gerhard, Neubiberg, *21.04.1958.

2008-03-12:
Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.

2008-05-07:
Ausgeschieden Vorstand: Keinert, Stefan, Ahrensburg, *17.12.1958.

2008-11-17:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals in § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hilmer, Ulrike, Hamburg, *15.02.1970. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2012 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.650.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2008). Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.650.000,00 durch Ausgabe von bis zu 7.650.000 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2008).

2008-12-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-03-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-05-27:
Prokura erloschen Richter, Wolfgang, Eutin, *30.03.1947.

2009-07-15:
Geändert, nun Vorstand: Mahn, Hans, Hamburg, *25.11.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-08-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-04-23:
Bestellt Vorstand: Dähling, Bernd, Hamburg, *03.09.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Mahn, Hans, Hamburg, *25.11.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Dähling, Bernd, Hamburg, *03.09.1968.

2010-07-29:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen.

2011-07-19:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.

2012-07-16:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung von § 9 (Aufsichtsrat), die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2012) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2016 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.650.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2012 um bis zu 7.650.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 7.650.000 neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2013-07-18:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 sowie die Ergänzung um den neuen § 17 beschlossen.

2014-07-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-07-27:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-06-13:
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.07.2012 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2012 am 13.05 und 27.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom 13.05. und 27.05.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.532.448,00 EUR auf bis zu 16.860.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2016 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.06.2012 beträgt nunmehr noch 6.117.552,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2012).

2016-08-31:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2016 hat die Änderung von § 14, die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18.07.2021 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.650.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 um bis zu 7.650.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 7.650.000 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).

2016-09-08:
Berichtigt : Die Hauptversammlung vom 19.07.2016 hat die Änderung von § 14, die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) der Satzung beschlossen.

2017-01-25:
Bestellt Vorstand: Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957; Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985; Oppitz, Andreas, Weißkirchen / Österreich, *05.06.1961, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Mahn, Hans, Hamburg, *25.11.1948.

2017-09-04:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.686.000,00 EUR auf 18.546.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den §§ 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 mit Änderung vom 20.07.2017 um bis zu 8.415.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.415.000 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).

2017-11-15:
Nicht mehr Vorstand: Mahn, John Robert, Hamburg, *22.01.1985.

2017-12-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dierbach, Carsten, Schenefeld, *29.10.1964.

2018-05-15:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.04.2018 die Streichung von § 9 Abs. 2 Satz 3 der Satzung beschlossen.

2018-05-31:
Geändert, nun Vorstand: Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957; Oppitz, Andreas, Weißkirchen / Österreich, *05.06.1961, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-06-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-08-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-04-01:
Nicht mehr Vorstand: Dähling, Bernd, Hamburg, *03.09.1968. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-08-08:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2020-07-17:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-08-24:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-09-15:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen.

2020-10-09:
Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.07.2016 am 11.09.2020 und 05.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom 11.09.2020 und 05.10.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.649.430,00 EUR auf 21.195.430,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2020 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 19.07.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 5.000.570,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).

2021-08-17:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 5 beschlossen.

2021-09-07:
Bestellt Vorstand: Lerchl, Sascha Michael, Brohl-Lützing,*15.07.1977 vertretungsberechtigt gemäß allgemeinerVertretungsregelung; mit der Befugnis, imNamen der Gesellschaft mit sich alsVertreter eines Dritten Rechtsgeschäfteabzuschließen. Bestellt Vorstand: Arndt, Andreas Wolfgang, Reppenstedt,*11.02.1974 vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, imNamen der Gesellschaft mit sich alsVertreter eines Dritten Rechtsgeschäfteabzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-09-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-12-16:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-01-19:
Nicht mehr Vorstand: Hartwich, Michael, Escheburg, *05.07.1957; Oppitz, Andreas, Weißkirchen / Österreich, *05.06.1961.