2014-11-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.11.2013. Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen unter Änderung von § 1 (Firma und Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens). Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 129941) nach Karlsruhe verlegt. Bisher: "PROMOVIA Dreiundfünfzigste Verwaltungsgesellschaft mbH"; nun: POET Holding GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: An der RaumFabrik 33a, 76227 Karlsruhe. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand: a) die Erstellung, der Erwerb und die Veräußerung von Rechten und lT Systemen zur Unterstützung von elektronischen Prozessen in Unternehmen und in der Öffentlichen Verwaltung sowie die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen im lT Umfeld von Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung, und b) der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie der Erwerb, die Veräußerung, die Verwaltung und die Vermietung von Grundstücken. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Haas, Reiner, Ettlingen, *06.06.1960; Wiest-Gümbel, Gerlinde, geb. Wiest, Kandel, *02.04.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Witt, Uwe, Hamburg, *28.12.1958.
2015-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 100.000,00 EUR.
2015-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 beschlossen. Firma geändert; nun: POET GmbH. Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 04.05.2015 die Aktiengesellschaft "Poet Aktiengesellschaft", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 109293) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-06-20: Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , § 6 (Geschäftsführung), § 7 (Vertretung), § 8 (Gesellschafterversammlungen), § 9 (Ordentliche Gesellschafterversammlung), § 10 (Gesellschafterbeschlüsse), § 12 (Zusammensetzung), § 13 (Aufgaben des Beirats), § 14 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung), § 15 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 16 (Andienungspflicht und Vorerwerbsrecht), § 17 (Kündigung), § 18 (Einziehung o. Zwangsabtretung von Geschäftsanteilen), § 19 (Tod eines Gesellschafters), § 20 (Abfindung) beschlossen.
2022-05-18: Bestellt als Geschäftsführer: Götz, Matthias, Stockerau / Österreich, *15.04.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Haas, Reiner, Ettlingen, *06.06.1960. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Wiest-Gümbel, Gerlinde, geb. Wiest, Kandel, *02.04.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-01: Bestellt als Geschäftsführer: Kerschbaum, Lukas, Gießhübl / Österreich, *29.04.1981.
2022-07-15: Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde insbesondere §5 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) geändert. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.