3x Adresse:

Dieselstraße 3
85386 Eching


Huttenstraße 34
10553 Berlin


Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal

27x HR-Bekanntmachungen:

2016-07-26:
Isartal. Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 01.06.2016. Geschäftsanschrift: Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i.Isartal. Gegenstand des Unternehmens: (a) Durchführung von Leasinggeschäften über Krafffahrzeuge und Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit einer ordentlichen Vertragslaufzeit von jeweils mindestens 11 Monaten; (b) Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten und Kraftfahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); (c) Vermittlung von Kaufverträgen und Leasingverträgen über Kraftfahrzeuge; sowie (d) im Zusammenhang mit Geschäften gemäß lit. (a), (b) oder (c): (i) Vermittlung von Versicherungen; (ii) Handel mit kraftfahrzeugbezogenen Waren, Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Waren sowie Erbringung und Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Dienstleistungen mit Ausnahme der Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie der Vermittlung von Mietverträgen über Kraftfahrzeuge, soweit diese Dienstleistungen nicht in lit. (d) (v) aufgeführt sind; (iii) Handel mit Kraftfahrzeugkraftstoffen und Kraftfahrzeugschmierstoffen; (iv) Verwertung von und Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugersatzteilen und Kraftfahrzeugzubehör; (v) Vermittlung von kurzzeitigen Mietverträgen über Kraftfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatz- oder Leasingvorabfahrzeuge. Grundkapital: 20.611.593,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Mitglied des Leitungsorgans: Waldow, Björn, Ulm, *14.09.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorsitzender des Leitungsorgans: Rizzolli, Rudolf, München, *15.09.1973, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Heimgärtner, Susan Ann, Germering, *13.11.1967; Steinfatt, Marco, München, *13.04.1972. Das Leitungsorgan ist durch Satzung vom 01.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsorgans bis zum 31.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.183.477,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2016 um 4.122.318,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). . Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Sixt Leasing AG mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht München HRB 155501).

2017-08-18:
Isartal. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Lehmann, Max Anton, München, *14.08.1977.

2017-09-01:
Isartal. Die Hauptversammlung vom 29.6.2017 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.6.2017 um 1.000.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).

2018-01-10:
Isartal. Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Rizzolli, Rudolf, München, *15.09.1973.

2018-01-13:
Isartal. Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Spiegelhalter, Thomas, Münster, *16.01.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-02-26:
Isartal. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2018-07-03:
Isartal. Die Hauptversammlung vom 19.6.2018 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.

2018-07-04:
Isartal. Personendaten geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Waldow, Björn, Gauting-Stockdorf, *14.09.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-07-28:
Isartal. Prokura erloschen: Steinfatt, Marco, München, *13.04.1972.

2019-01-08:
Isartal. Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Spiegelhalter, Thomas, Münster, *16.01.1964. Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Ruhl, Michael Martin, München, *20.12.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-04-16:
Isartal. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Frank, Felix, München, *13.04.1981.

2019-06-26:
Isartal. Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: (a) Durchführung von Leasinggeschäften über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit einer ordentlichen Vertragslaufzeit von jeweils mindestens 11 Monaten; (b) Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten und Kraftfahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); (c) Vermittlung von Kaufverträgen und Leasingverträgen über Kraftfahrzeuge; (d) Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Versicherungen und Schutzbriefen, Handel mit kraftfahrzeugbezogenen Waren, Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Waren, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen betreffend Schadensmanagement, Wartung, Reparatur, Zulassung, Abmeldung, Spedition und Überführung von Kraftfahrzeugen, Erstellung und Prüfung von Gutachten und Bewertungen von Kraftfahrzeugen, Erstellung und Vermittlung von Kraftfahrzeugvergleichen und Kraftfahrzeugkostenvergleichen; sowie (e) im Zusammenhang mit Geschäften gem. lit. (a), (b) oder (c): i. Erbringung und Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Dienstleistungen mit Ausnahme der Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Vermittlung von Mietverträgen über Kraftfahrzeuge, soweit diese Dienstleistungen nicht in lit. (e) (iii) aufgeführt sind; ii. Verwertung von und Handel mit Kraftfahrzeugen; iii. Vermittlung von kurzzeitigen Mietverträgen über Kraftfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatz- oder Leasingvorabfahrzeuge.

2019-07-31:
Isartal. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2020-09-08:
Isartal. Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der §§ 3 und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen.

2020-09-12:
Isartal. Prokura erloschen: Heimgärtner, Susan Ann, Germering, *13.11.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Münch, Sebastian, Olching, *05.05.1981; Rusnak, Philip Martin, Gröbenzell, *09.07.1975; Vogel, Stefan, München, *19.03.1973.

2020-10-31:
Isartal. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-01-27:
Isartal. Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung der §§ 2 , 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit), 11 (Aufsichtsrat: Amtsniederlegung), 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), die Einfügung des § 14a (Ausschüsse des Aufsichtrats) und die Aufhebung des § 21 (Einrichtung des Beirats) der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: a. Durchführung von Leasinggeschäften über Kraftfahrzeuge und sonstige Straßen- und Landfahrzeuge unter Einschluss insbesondere von E-Bikes und Fahrrädern (nachfolgend zusammenfassend 'Fahrzeuge') und Fahrzeugzubehör als Leasinggeber; b. Durchführung von sonstigen entgeltlichen Gebrauchsüberlassungen über Fahrzeuge; c. Verwaltung von Fahrzeugflotten und Fahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); d. Vermittlung von Kaufverträgen, Leasingverträgen, entgeltlichen Gebrauchsüberlassungsverträgen sowie Versicherungen betreffend Fahrzeuge und fahrzeugbezogene Waren; e. Verwertung von und Handel mit Fahrzeugen sowie Ersatzteilen, Schmier-, Kraft- und Betriebsstoffen sowie Fahrzeugzubehör; f. Erbringung und Vermittlung von Mobilitätsdienstleistungen und fahrzeugbezogenen Dienstleistungen; sowie g. Verkauf und Vertrieb von Online-Werbeflächen.

2021-07-13:
Isartal. Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Ruhl, Michael Martin, München, *20.12.1970. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Shin, Donglim, München, *26.07.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-07-14:
Isartal. Berichtigung von Eintrag Nr. 15:Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Shin, Donglim, München, *26.07.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-08-06:
Isartal. Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Änderung der §§ 1 und 26 (Sonstiges) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Allane SE. Geschäftsanschrift: Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i. Isartal.

2021-10-14:
Isartal. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Waldow, Björn, Gauting-Stockdorf, *14.09.1974.

2021-12-14:
Isartal. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Hernandez, Alvaro, München, *10.03.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-01-29:
Isartal. Prokura erloschen: Dr. Frank, Felix Maximilian, München, *13.04.1981; Lehmann, Max Anton, München, *14.08.1977; Vogel, Stefan, München, *19.03.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Kischkel, Patrick, Viersen, *25.07.1969; Park, Sang Hoon, München, *16.03.1976; Thoma, Peter Nepomuk, München, *16.07.1980.

2022-04-12:
Isartal. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-05-05:
Isartal. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-06-09:
Isartal. Prokura erloschen: Park, Sang Hoon, München, *16.03.1976.

2022-07-20:
Isartal. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.