2x Adresse:

Herzogspitalstraße 11
80331 München


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20423 Hamburg

31x HR-Bekanntmachungen:

2008-09-29:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 17.03.2008. Gegenstand: die Verwaltung eigenen Vermögens, im eigenen Namen auf eigene Rechnung zur Anlage des eigenen Gesellsehaftsvermögens, einschließlich der Beteiligung an anderen Unternehmen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Genschow, Heidemarie, Hamburg, *17.07.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-05-14:
Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Allcura Vermögensverwaltungs AG. Geschäftsanschrift: Fischertwiete 2 (Chilehaus A) c/o Werner Brase & Jörg Conradi GbR, 20095 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Genschow, Heidemarie, geb. Biss, Hamburg, *17.07.1949. Bestellt Vorstand: Brase, Werner, Hamburg, *06.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntbekanntgemacht: Die Gesellschaft hat eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht.

2010-06-29:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Fischertwiete 2 (Chilehaus A), 20095 Hamburg.

2010-11-10:
Die Hauptversammlung vom 20.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 500.000 auf den Namen lautende Stückaktien.

2011-04-08:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 3.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3.000.000 Stückaktienn die auf den Namen lauten.

2011-04-21:
Bestellt Vorstand: Burger, Christian, München, *23.05.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Brase, Werner, Hamburg, *06.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-05-25:
Die Hauptversammlung vom 22.03./15.04.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und sowie in § 5 die Einfügung eines neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). Neue Firma: Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung in allen Arten als Erst- und Rückversicherer, sowie der sonstigen damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Aufnahme des Versicherungsbetriebes steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vertretung berichtigt, nun Vorstand: Brase, Werner, Hamburg, *06.03.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Der Vorstand ist ab dem Tag der Eintragung des Grundkapitals in Höhe von 3.000.000,00 EUR ins Handelsregister ermächtigt, in der Zeit bis zum 07.04.2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu höchstens 1.500.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-07-28:
Der Vorstand hat aufgrund der am 24.05.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.03.2011 am 25.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) neu gefasst. Nues Grundkapital: 4.500.000,00 EUR. Bestellt Vorstand: Conradi, Jörg, Hamburg, *30.08.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2011-10-27:
Die Hauptversammlung vom 18.10.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 sowie in § 5 die Einfügung eines neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. der Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung in allen Arten als Erst- und Rückversicherer, sowie der sonstigen damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung des genehmigten Kapitals in das Handelsregister das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu höchstens 2.250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

2011-11-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lührs, Sven, Tornesch, *04.04.1972; Marquardt, René, Hamburg, *29.12.1968; Pohl-Grund, Johannes, Köln, *15.05.1971.

2012-05-09:
Der Vorstand hat aufgrund der am 26.10.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.10.2011 am 18.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) neu gefasst. Änderung zur Geschäftsanschrift: Schauenburgerstr. 27, 20095 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Simon-Widman, Michaele, Dachau, *15.10.1961. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.10.2011 beträgt nunmehr noch 1.350.000,00 EUR.

2013-10-16:
Bestellt Vorstand: Pohl-Grund, Johannes, Hamburg, *15.05.1971, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Pohl-Grund, Johannes, Köln, *15.05.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Winter, Dietrich, München, *29.12.1950.

2014-12-10:
Der Vorstand hat aufgrund der am 26.10.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.10.2011 am 02.07.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.07.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 09.07.2014 die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 (Grundkapital) und Ziff. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.10.2011 beträgt nunmehr noch 750.000,00 EUR.

2015-01-08:
6.000.000,00 EUR.

2016-01-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brügge, Michael, Pinneberg, *02.11.1964.

2016-07-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-08-31:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 Abs. 1 und Abs. 4 und 12 Abs. 3 sowie in § 5 die Neufassung von Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu höchstens 3.000.000,00 EUR zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-12-15:
Prokura erloschen Winter, Dietrich, München, *29.12.1950.

2017-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaspar, Frank, Dinslaken, *12.09.1969.

2017-04-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-08-29:
Nicht mehr Vorstand: Burger, Christian, München, *23.05.1962.

2018-08-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fitsch, Wolfgang, Wien,Österreich, *22.10.1960.

2018-11-20:
Prokura erloschen Kaspar, Frank, Dinslaken, *12.09.1969.

2019-02-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hass, Alexander, Hamburg, *02.04.1970; Strauß, Heiko, Hamburg, *08.12.1968; Wiese, Dennis, Hamburg, *27.03.1981; Willburger, Susanne, München, *10.06.1983.

2020-02-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gelien, Carsten, Hamburg, *22.02.1966; Legien, Per Christian, Hamburg, *05.09.1968; Neubauer, Edgar, Bad Wörishofen, *02.07.1968.

2021-04-14:
Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2016 am 17.02.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.02.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 1.000.000,00 EUR auf bis 7.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 7.000.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 19.03.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. 7.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.06.20216 beträgt nunmehr noch 2.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).

2021-07-07:
Nicht mehr Vorstand: Pohl-Grund, Johannes, Hamburg, *15.05.1971. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-07-27:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 3, 10 (Aufsichtsrat), 12, 14, 17 und 18 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung sowie der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste in allen Arten als Erst- und Rückversicherer, sowie der sonstigen damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

2021-08-02:
Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2016 am 04.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 08.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.750.000,00 EUR auf bis zu 8.750.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 875.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 7.875.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 01.07.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. 7.875.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.06.20216 beträgt nunmehr noch 1.125.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 875.000 Stückaktien, die alle auf den Namen lauten. Das Grundkapital von nunmehr 7.875.000 EUR ist eingeteilt in 7.875.000 Stückaktien.

2022-06-07:
Prokura erloschen Simon-Widman, Michaele, Dachau, *15.10.1961.

2022-07-18:
Prokura erloschen Wiese, Dennis, Hamburg, *27.03.1981.