Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG
Formell
2008-03-25:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.11.2006, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.01.2008 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen HRB 14464) nach Frankfurt am Main beschlossen. Gegenstand: a) Information, Beratung und Betreuung in Vermögensanlagen, insbesondere in den Bereichen der staatlich begünstigten Vermögensbildung und Sparförderung, in Finanzierungen sowie in Fragen des Versicherungs- und Vermögensschutzes, b) die Vermittlung aller Art von Versicherungen, Vermögensschutz, Finanzierungen und sonstigen Dienstleistungen, sowie die Anlage- und Abschlussvermittlung von Vermögensanlagen im Rahmen des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG. Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstand: Bruchmann, Wolfgang, Jüchen, *14.12.1960; Franken, Hans-Theo, Idstein, *19.09.1954, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Claßen, Volker, Mönchengladbach, *21.05.1966; Cornely, Walter, Düren, *09.11.1958; Jurecic, Johannes, Wiesbaden, *06.08.1959; Klinkhammer, Ralf, Aachen, *27.08.1964; Peil, Robert, Marburg, *19.07.1965; Starbaty, Stephan, Hemsbach, *06.05.1961; Woidelko, Peter, Weissach, *10.01.1948.
2008-04-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hess, Stefan, Ranstadt, *13.08.1967; Schmelzle, Manfred, Dreieich, *27.06.1950.
2008-09-08:
Bestellt als Vorstand: Peil, Robert, Marburg, *19.07.1965. Prokura erloschen: Peil, Robert, Marburg, *19.07.1965.
2009-08-10:
Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Claßen, Volker, Mönchengladbach, *21.05.1966; Cornely, Walter, Düren, *09.11.1958; Hess, Stefan, Ranstadt, *13.08.1967; Jurecic, Johannes, Wiesbaden, *06.08.1959; Klinkhammer, Ralf, Aachen, *27.08.1964; Schmelzle, Manfred, Dreieich, *27.06.1950; Starbaty, Stephan, Hemsbach, *06.05.1961; Woidelko, Peter, Weissach, *10.01.1948.
2013-03-11:
Prokura erloschen: Woidelko, Peter, Weissach, *10.01.1948.
2015-04-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bosselmann, Eckhard, Hamburg, *12.07.1963.
2015-06-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Moll, Thomas, Bad Soden, *14.12.1968.
2015-06-23:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 7 (Aufsichtsrat: Anzahl der Mitglieder und Amtszeit, Ersatzwahlen) und 9 (Aufsichtsrat: Einberufung, Geschäftsführung, Beschlussfähigkeit, Abstimmungen) beschlossen.
2015-08-03:
Prokura erloschen: Schmelzle, Manfred, Dreieich, *27.06.1950.
2015-10-12:
Die Hauptversammlung vom 08.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat: Anzahl der Mitglieder und Amtszeit, Ersatzwahlen) und in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
2016-07-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Przechacki, Pierre, Frankfurt am Main, *27.02.1979. Prokura erloschen: Jurecic, Johannes, Wiesbaden, *06.08.1959.
2017-04-03:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main.
2017-04-19:
Bestellt als Vorstand: Knapp, Markus, Kronberg, *04.07.1968.
2017-09-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Franken, Andreas, Bad Homburg v. d. Höhe, *31.05.1970; Dr. Heigl, Philipp, Frankfurt am Main, *27.07.1970.
2017-12-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hermann, Thomas, Köln, *25.01.1971.
2017-12-20:
Mit der Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 15511) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2018-06-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leipold, Steffen, Frankfurt am Main, *04.08.1970.
2018-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mitov, Aleksandar, Maintal-Bischofsheim, *15.01.1977.
2018-10-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hüppelshäuser, Frank Wilhelm, Ruppichteroth, *12.02.1965.
2020-04-16:
Prokura erloschen: Hüppelshäuser, Frank Wilhelm, Ruppichteroth, *12.02.1965.
2021-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breyer, Jörn, Hamburg, *06.06.1965; Kos, Stefan Michael, Hamburg, *16.02.1966.
2021-02-15:
Prokura erloschen: Przechacki, Pierre, Frankfurt am Main, *27.02.1979.
2021-04-26:
Nicht mehr Vorstand: Franken, Hans-Theo, Idstein, *19.09.1954.
2021-09-02:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Anzahl der Mitglieder und Amtszeit, Ersatzwahlen) beschlossen.
2021-10-26:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-02-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.