2x Adresse:

Leipziger Chaussee 191g
06112 Halle (Saale)


Postfach 200210
80002 München

68x HR-Bekanntmachungen:

2006-07-26:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Satzung neu gefasst.

2007-04-04:
Prokura erloschen: Charissé, Sylvia, Unterensingen, *05.08.1966; Essig, Rainer, Reinek, *19.09.1943; Hald, Armin, Stuttgart, *11.06.1943; Hein-Janssen, Karin, Köln; Dr. Heinen, Hjalmar, München; Lehmann, Horst, München, *30.08.1944; Marschall, Christian, Hamburg, *09.12.1951; Mederer, Hans, Hohenstein, *24.04.1955; Münzing, Ulrich, München, *06.10.1957; Nieminen, Heikki, Köln, *09.03.1957; Reiser, Günter, Hamburg; Schneider, Stefan, Erding; Schulz, Gerhard, Bad Nauheim; Schöner, Martin, München, *01.06.1959; Seeger, Hans, Pfinztal, *12.07.1948; Dr. Shell, Andreas, Ismaning, *21.06.1959; Weiß, Thomas, Dachau; Wieland, Robert, München, *17.01.1956; Dr. Wiswesser, Rolf, Hamburg, *01.09.1963; Wittrisch, Andrea, Hamburg, *01.08.1962; Wolf, Hans-Joachim, Scheyern, *10.03.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bolay, Jörg, Ebenshausen, *14.04.1963; Dr. Brezina, Wolfgang, Holzkirchen, *13.11.1961; Bräuning, Michael, Ottobrunn, *19.07.1959; Budel, Manfred, Stuttgart, *21.09.1951; Henning, Hans-Dieter, Berlin, *19.07.1951; Dr. Koehler, Harald, Leipzig, *25.06.1958; Saturno, Sven, Falkensee, *31.12.1962; Dr. Spindler, Hans-Joachim, Emmering, *15.06.1955; Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *27.11.1960; Dr. Utz, Alexander, München, *01.11.1951; Voll, Margarete, Stuttgart, *27.03.1956; Wahl, Torsten, Nordstedt, *31.12.1969; Wolf, Ulrike, Schlaitz, *19.01.1952; Dr. Zehner, Klaus, Kleinmachnow, *15.03.1955.

2007-08-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-03-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Birkmeyer, Gerd-Udo, Saulheim, *11.06.1952; Dr. Dölle, Hans-Christoph, Bad Homburg, *22.09.1951; Rouget, Clemens, Koblenz, *23.02.1955; Schulz, Gerhard, Bad Nauheim, *13.01.1953; Tutschku, Herbert, Gräfelfing, *21.07.1947; Weihönig, Günter, Oberursel, *01.08.1953. Prokura erloschen: Wahl, Torsten, Nordstedt, *31.12.1969.

2008-07-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Berten, Boris, München, *20.02.1968; Zeiler, Ulrike, Frankfurt, *16.02.1969.

2009-02-25:
Geschäftsanschrift: Fritz-Schäffer-Str. 9, 81737 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kitz-Bauer, Sylvia, Nidderau, *08.02.1962.

2009-05-13:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-05-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Blaser, Roman, Grünwald, *12.10.1955. Bestellt: Vorstand: Dr. Gutberlet, Karl-Walter, Sauerlach, *20.01.1955.

2009-10-14:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-11-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Friese, Ulrike, München, *08.06.1966; Höflich, Herbert, Eichenau, *05.08.1955; Dr. Stickler, Claus, Baldham, *12.09.1966. Prokura erloschen: Birkmeyer, Gerd-Udo, Saulheim, *11.06.1952; Frhr. von Hadeln, Michael, Puchheim; Korn, Gerhard, Höhenkirchen-Siegertsbrun, *05.11.1946; Meissler, Gunter, Eichenau; Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *27.11.1960; Dr. Zehner, Klaus, Kleinmachnow, *15.03.1955.

2009-12-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-12-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gutberlet, Karl-Walter, Sauerlach, *20.01.1955; Rehle, Markus, München, *02.02.1962. Bestellt: Vorstand: Dr. Hastreiter, Gerhard, Ingolstadt, *07.07.1965; Dr. Trumpp, Andreas, *19.05.1964.

2010-01-20:
Der Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag vom 22.11.1999 mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 75727) ist durch Aufhebung zum 31.12.2009 beendet. Die Gesellschaft hat am 16.12.2009 mit der Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 158878) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.11.2009 zugestimmt. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2010-09-15:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-09-15:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hastreiter, Gerhard, Ingolstadt, *07.07.1965. Bestellt: Vorstand: Heinemann, Bernd, München, *01.07.1966.

2010-10-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-11-10:
Die Hauptversammlung vom 06.10.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: AllSecur Deutschland AG. Geschäftsanschrift: Königinstr. 28, 80802 München. Prokura erloschen: Bolay, Jörg, Ebenhausen, *14.04.1963; Botsch, Dieter, Düsseldorf, *01.10.1947; Dr. Brezina, Wolfgang, Holzkirchen, *13.11.1961; Bräuning, Michael, Ottobrunn, *19.07.1959; Furkert, Rainer, München, *27.04.1965; Dr. Heinemann, Jochen, Fürstenfeldbruck, *22.07.1963; Henning, Hans-Dieter, Berlin, *19.07.1951; Höser, Winfried, Röhrmoos; Dr. Koehler, Harald, Leipzig, *25.06.1958; Kraus, Manfred, Köln, *28.09.1958; Münzing, Ulrich, Pfullingen, *06.10.1955; Saturno, Sven, Falkensee, *31.12.1962; Dr. Spindler, Hans-Joachim, Emmering, *15.06.1955; Dr. Utz, Alexander, München, *01.11.1951; Wolf, Ulrike, Schlaitz, *19.01.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hierl, Werner, München, *14.05.1959; Dr. Kohler, Stefan, Plochingen, *17.04.1962; Dr. Peetz, Matthias, München, *21.11.1977; Winterhalder, Katrin, München, *19.04.1970.

2011-01-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thier, Stefanie, Frankfurt am Main, *28.09.1972.

2011-05-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Thallinger, Günther, Köln, *24.01.1972.

2011-12-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kölmel, Thorsten, Wörthsee, *07.07.1969; Dr. von Manstein, Gero, Stuttgart, *04.01.1964. Prokura erloschen: Budel, Manfred, Stuttgart, *21.09.1951; Engler, Joachim, Bad Soden; Schulz, Gerhard, Bad Nauheim, *13.01.1953; Weihönig, Günter, Oberursel, *01.08.1953.

2012-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gardlo, Andreas, Essen, *24.01.1965; Scheuber, Mathias, München, *24.01.1965; Dr. Tenbieg, Jochen, Langenfeld, *26.05.1961; Zehren, Axel, München, *27.01.1965.

2012-08-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-04-24:
Bestellt: Vorstand: Berten, Boris, München, *20.02.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blank, Werner, Kissing, *27.01.1961; Dr. Driever, Klaus, München, *10.12.1965; Goschzik, Benjamin, München, *01.06.1974; Gwiazdowski, Freddy, Wetzlar, *13.01.1969; Hackhausen, Rüdiger, München, *06.10.1964; Krey, Robert, München, *31.05.1972; Dr. Wilken, Matthias, München, *19.04.1977. Prokura erloschen: Berten, Boris, München, *20.02.1968; Brockelmann, Jörg, München; Spies, Friedemann, München, *30.07.1956; Dr. Tenbieg, Jochen, Langenfeld, *26.05.1961; Tutschku, Herbert, Gräfelfing, *21.07.1947; Wagner, Michael, München, *25.12.1951.

2013-08-28:
Die Hauptversammlung vom 22.07.2013 hat die Änderung der §§ 5 und 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

2013-10-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Basting, Alexander, Erlenbach, *16.03.1970; Fischer, Kai, Leipzig, *29.07.1966; Lehnert, Stefan, Adelshofen, *15.09.1978; Dr. Malmendier, Jan, München, *02.07.1974; Zäch, Joachim, Unterföhring, *12.01.1967. Prokura erloschen: Dr. Förterer, Dirk, München, *07.06.1971; Voll, Margarete, Stuttgart, *27.03.1956.

2014-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Artz, Stefan, Wuppertal, *20.01.1968.

2014-04-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-10-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boyke, Volker, Frankfurt am Main, *22.11.1959; Dr. Brüggemann, Hendrik, Baierbrunn, *01.04.1971; Halm, Michael, Köln, *05.11.1971. Prokura erloschen: Dr. Kohler, Stefan, Plochingen, *17.04.1962; Körber, Helmut, Unterschleißheim, *13.10.1958; Rouget, Clemens, Koblenz, *23.02.1955.

2014-12-02:
Der mit der Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 158878) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.12.2009 ist durch Vertrag vom 08.10.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 13.10.2014 hat zugestimmt.

2015-02-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bittl, Andreas, Feldkirchen, *27.04.1965; Brandl, Karin, Pliening, *18.10.1968; Burg, Martin, Leipzig, *29.08.1960; Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *06.07.1966; Dr. Neuwert, Georg, Dachau, *08.03.1958; Rosenhäger, Erik, München, *27.06.1979; Rotter, Alexandra, München, *15.05.1977; Scherb, Alexander, München, *29.02.1980; Dr. Thalmair, Peter, München, *16.06.1967. Prokura erloschen: Dr. Dölle, Hans-Christoph, Bad Homburg, *22.09.1951.

2015-05-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-07-21:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Im Inland und Ausland der unmittelbare Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung. In der Kfz-Haftpflichtversicherung wird Versicherungsschutz nur für folgende Fahrzeugarten angeboten: Privat genutze Kfz (d.h. Kfz, die weder Betriebsvermögen sind noch betrieblich im Sinne des Steuerrechts genutzt werden) mit Zulassung in den Fahrzeugklassen L, M1, M1G, O1, O2 und R (umgangssprachlich: Krafträder, Pkw, Wohnmobile und Anhänger); der mittelbare Betrieb aller Versicherungszweige; die Vermittlung von Versicherungen aller Art, Bausparverträgen und anderen Verträgen, die mit dem Versicherungsbetrieb der Gesellschaft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Prokura erloschen: Dr. Kassow, Achim, Bad Homburg, *06.07.1966.

2015-08-05:
Bestellt: Vorstand: Dr. Nolte, Andreas, Holzkirchen, *23.01.1970.

2015-10-16:
Prokura erloschen: Dr. Malmendier, Jan, München, *02.07.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Born-Kinne, Marlene, Oberhaching, *20.10.1966; Dr. Damm, Peter, Dachau, *07.06.1961; Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *28.12.1968; Mielke, Michaela, München, *03.08.1964.

2015-10-16:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Biberger, Benjamin, München, *01.06.1974.

2016-03-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-03-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Berten, Boris, München, *20.02.1968; Heinemann, Bernd, München, *01.07.1966. Bestellt: Vorstand: Dr. Driever, Klaus, München, *10.12.1965. Prokura erloschen: Dr. Driever, Klaus, München, *10.12.1965; Dr. Peetz, Matthias, München, *21.11.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Behrend, Christian, Kaufering, *09.05.1971; Berten, Boris, München, *20.02.1968; Frankenberger, Oliver, Stuttgart, *10.04.1970; Köster, Uwe, Ismaning, *08.04.1966; Rieger, Diane, Kernen im Remstal, *23.01.1968; Dr. Schlichenmaier, Rolf, Mössingen, *01.12.1961.

2016-06-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Trumpp, Andreas, *19.05.1964. Bestellt: Vorstand: Warmuth, Christian, München, *24.11.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernard, Sylvie, München, *04.09.1969; Deichl, Wolfgang, Dachau, *20.05.1967; Deiser, Karin, München, *27.11.1972; Sperling, Christian, München, *19.10.1967. Prokura erloschen: Krey, Robert, München, *31.05.1972; Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *28.12.1968; Zehren, Axel, München, *27.01.1965.

2016-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-07-19:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen.

2016-08-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-12-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Driever, Klaus, München, *10.12.1965. Bestellt: Vorstand: Boysen, Harald Johannes, München, *09.01.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eschenlohr, Thomas, Augsburg, *03.11.1969; Herger, Rainer, Mering, *27.01.1971; Dr. Kraus, Markus, München, *17.06.1971; Dr. Zapp, Matthias, München, *20.05.1979. Prokura erloschen: Born-Kinne, Marlene, Oberhaching, *20.10.1966; Höflich, Herbert, Eichenau, *05.08.1955; Lehnert, Stefan, Adelshofen, *15.09.1978; Dr. von Manstein, Gero, Stuttgart, *04.01.1964.

2017-05-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cerna, Daniela, München, *28.04.1980; Herbig, Jens, München, *01.09.1973; Jäckel, Philipp, Prien a. Chiemsee, *19.03.1980.

2018-04-25:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-04-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blaschek, Franz, Bruckmühl, *23.05.1964; Hertel, Dominik, München, *12.06.1973; Hoffmann, Bernd, Ditzingen, *22.08.1967; Weiher, Moritz, Rettenbach am Auerberg, *27.09.1982. Prokura erloschen: Brandl, Karin, Pliening, *18.10.1968; Scheuber, Mathias, München, *24.01.1965; Dr. Thallinger, Günther, Köln, *24.01.1972; Dr. Thalmair, Peter, München, *16.06.1967.

2018-05-15:
Prokura erloschen: Dr. Wilken, Matthias, München, *19.04.1977.

2018-06-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Nolte, Andreas, Holzkirchen, *23.01.1970. Prokura erloschen: Berten, Boris, München, *20.02.1968; Jäckel, Philipp, Prien a. Chiemsee, *19.03.1980.

2018-09-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-10-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-11-14:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-02-15:
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.12.2009 geändert am 08.10.2014mit der Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München ist durch Kündigung zum 31.12.2018 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2019-04-12:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-07-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bak, Jörg, Dortmund, *10.04.1971; Bleymeyer, André, Dorfen, *31.08.1974; Emmerich, Markus, Frankfurt, *11.02.1981; Kemser, Michael, Kirchheim, *22.08.1981; Liß, Sandra, Vaterstetten, *09.09.1977; Petersen, Philipp, Poing, *23.04.1990; Sailer, Jörg, Augsburg, *13.02.1969; Teßmer, Nicole, Esslingen, *17.01.1977. Prokura erloschen: Basting, Alexander, Erlenbach, *16.03.1970; Burg, Martin, Leipzig, *29.08.1960; Cerna, Daniela, München, *28.04.1980; Herger, Rainer, Mering, *27.01.1971; Dr. Neuwert, Georg, Dachau, *08.03.1958; Scherb, Alexander, München, *29.02.1980; Seyfferth, Robert, Köfering, *16.12.1962; Thier, Stefanie, Frankfurt am Main, *28.09.1972; Zäch, Joachim, Unterföhring, *12.01.1967.

2019-07-19:
Die Gesellschaft hat am 13.02.2019 mit der Allianz SE mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.03.2019 zugestimmt.

2019-10-02:
Die Hauptversammlung vom 16.07.2019 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Allianz Direct Versicherungs-AG.

2019-10-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fronske, Daniel, München, *29.03.1985; Dr. Tidelski, Olaf, München, *26.09.1968; Wiegand, Tommy, Neuhaus, *20.07.1983. Prokura erloschen: Hierl, Werner, München, *14.05.1959.

2020-04-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartwig, Katharina, München, *18.05.1969; Hoffman, Philip Richard, München, *09.12.1984; Mendisch, Kai, Delitzsch, *14.11.1974; Dr. Reß, Hans-Konrad, München, *09.01.1967; Schlund, Norbert, München, *28.02.1969; Dr. Steiner, Michael, Unterhaching, *09.05.1975; Tokarski, Matthias, Berlin, *19.04.1978; Dr. Utz, Maximilian, München, *24.06.1985. Prokura erloschen: Bak, Jörg, Dortmund, *10.04.1971; Dr. Kraus, Markus, München, *17.06.1971; Petersen, Philipp, Poing, *23.04.1990; Sailer, Jörg, Augsburg, *13.02.1969.

2021-01-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-02-27:
Bestellt: Vorstand: Hoffman, Philip Richard, Garching, *09.12.1984; Schlatmann, Bart, Bloemendaal / Niederlande, *18.10.1969. Ausgeschieden: Vorstand: Boysen, Harald Johannes, München, *09.01.1970; Warmuth, Christian, München, *24.11.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boysen, Harald Johannes, München, *09.01.1970; Corbett, Desmond Patrick Field, München, *14.07.1977; Eisenbein, Thorben, München, *20.01.1977; Haager, Anian Dominik, München, *11.02.1984; Hegge, Peter, Starnberg, *20.04.1972; Dr. Schneider-Deeg, Nicole, München, *21.10.1971; Warmuth, Christian, München, *24.11.1971. Prokura erloschen: Fischer, Kai, Leipzig, *29.07.1966; Gardlo, Andreas, Essen, *24.01.1965; Herbig, Jens, München, *01.09.1973; Hoffman, Philip Richard, München, *09.12.1984; Hoffmann, Bernd, Ditzingen, *22.08.1967; Dr. Kölmel, Thorsten, Wörthsee, *07.07.1969; Dr. Tidelski, Olaf, München, *26.09.1968; Zeiler, Ulrike, Frankfurt, *16.02.1969.

2021-03-05:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eisenbeiß, Thorben, München, *20.01.1977.

2021-09-15:
Prokura erloschen: Dr. Behrend, Christian, Kaufering, *09.05.1971; Biberger, Benjamin, München, *01.06.1974; Dr. Bittl, Andreas, Feldkirchen, *27.04.1965; Bleymeyer, André, Dorfen, *31.08.1974; Boyke, Volker, Frankfurt am Main, *22.11.1959; Boysen, Harald Johannes, München, *09.01.1970; Dr. Brüggemann, Hendrik, Baierbrunn, *01.04.1971; Frankenberger, Oliver, Stuttgart, *10.04.1970; Hackhausen, Rüdiger, München, *06.10.1964; Halm, Michael, Köln, *05.11.1971; Köster, Uwe, Ismaning, *08.04.1966; Lang, Herbert, Karlsfeld, *02.05.1960; Rosenhäger, Erik, München, *27.06.1979; Rotter, Alexandra, München, *15.05.1977; Sperling, Christian, München, *19.10.1967; Weiher, Moritz, Rettenbach am Auerberg, *27.09.1982; Winterhalder, Katrin, München, *19.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Aalbers, Stijn-Rutgers, München, *19.04.1985; Kastenholz, Kerstin, München, *22.11.1980; Dr. Kovács, Keve, München, *04.10.1984; Schriever, Marie Stephanie, München, *18.02.1996.

2022-01-05:
Die Hauptversammlung vom 07.12.2021 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen.

2022-01-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-02-01:
Bestellt: Vorstand: Kroetz, Philipp, München, *25.08.1980. Ausgeschieden: Vorstand: Schlatmann, Bart, Bloemendaal / Niederlande, *18.10.1969.

2022-03-04:
Bestellt: Vorstand: Bacher, Birgit, Wien / Österreich, *03.12.1973. Prokura erloschen: Dr. Steiner, Michael, Unterhaching, *09.05.1975; Dr. Utz, Maximilian, München, *24.06.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von Bergner, Dirk, München, *03.09.1967; Rintallo, Federico, München, *23.12.1983; Rüdiger, Horst, München, *11.07.1966.

2022-06-29:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2022 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens im In- und Ausland, mit Ausnahme der Lebens- und substitutiven Krankenversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträgen und die Vornahme sonstiger Geschäfte, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen.

2022-07-20:
Die Gesellschaft hat am 14.07.2022 den Entwurf eines Verschmelzungsplans über ihre Verschmelzung mit der Fénix Directo Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.U. mit dem Sitz in Madrid / Spanien (Handelsregister von Madrid Band 1.060, Folio 41, Blatt M-20366) eingereicht. a. Infolge der Verschmelzung werden Personen oder Unternehmen, die Gläubiger der Fénix Directo Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.U. waren, ab Wirksamwerden der Verschmelzung Gläubiger der Allianz Direct Versicherungs-AG. Durch die Verschmelzung werden die rechtlichen, wirtschaftlichen oder anderweitigen Interessen der Gläubiger der Fénix Directo Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.U. nicht beeinträchtigt. Auskünfte hierzu können unter folgender Anschrift eingeholt werden: Fénix Directo Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.U. Calle Ramirez De Arellano 35, 28043 Madrid, Spanien. b. Die Allianz Direct Versicherungs-AG bleibt auch nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung Vertragspartnerin ihrer Gläubiger. Die Gläubiger können eine Sicherheitsleistung für ihre Forderungen verlangen, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der Allianz Direct Versicherungs-AG gemäß § 122a Abs. 2 UmwG i.V.m. § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen können, dass die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährden wird, § 122a Abs. 2 i.V.m. § 22 UmwG. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist. Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der Allianz Direct Versicherungs-AG unter der folgenden Anschrift geltend zu machen, unter der im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter eingeholt werden können: Allianz Direct Versicherungs-AG, Königinstraße 28, 80802 München.c. Ein Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung der Rechte von Minderheitsgesellschaftern ist nicht bekannt zu machen, da es sich um die Verschmelzung einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft auf ihre Muttergesellschaft handelt, bei der außenstehende Minderheitsgesellschafter ebenfalls nicht vorhanden sind.