Formell
2021-04-27:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.03.2021. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, c/o Blitzstart Holding AG, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Gogalla, Katja, Gröbenzell, *11.04.1968; Selnes, Randi Mette, München, *02.03.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-19:
Bestellt: Geschäftsführer: Herbig, Jens, Grasbrunn, *01.09.1973; Zeiler, Ulrike, Frankfurt/Main, *16.02.1969. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gogalla, Katja, Gröbenzell, *11.04.1968; Selnes, Randi Mette, München, *02.03.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brüggemann, Hendrik, Baierbrunn, *01.04.1971; Rosenhäger, Erik, München, *27.06.1979; Winterhalder, Katrin, München, *19.04.1970.
2021-06-19:
Berichtigende Ergänzung zu Eintrag Nr. 2: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Königinstr. 28, 80802 München.
2021-09-24:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.9.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: Allianz ONE - Business Solutions GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Erbringung von übergreifenden Beratungs-, Governance-, Dienst- und Serviceleistungen für Gesellschaften des Allianz-Konzerns, insbesondere in den Bereichen IT, Operations, Personal, Immobilienmanagement und Gebäude- / Gastronomieservices. Dies umfasst auch Aufgaben und Tätigkeiten einer "Retained Organisation", die als Steuerungs- und Überwachungsfunktion im Auftrag der auslagernden Gesellschaften agiert.
2021-11-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2021 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 225.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 250.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat am 04.10.2021 mit der Allianz Deutschland AG mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 11.10.2021 zugestimmt.
2021-12-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bernius, Christoph, Bad Vilbel, *25.05.1974; Driesslein, Michael, Tutzing, *30.08.1969; Ehser, Jörg, Hamburg, *20.11.1969; Fürwentsches, Isabell, Friedrichsdorf, *07.08.1976; Geschwandtner, Jörg, München, *29.12.1971; Huber, Harald, Berlin, *05.06.1968; Kiefer, Sonja, München, *04.10.1970; Dr. Lang-Eilfort, Susanne, Frankfurt am Main, *23.12.1968; Müller, Holger, München, *12.10.1969; Plum, Achim, München, *06.08.1977; Rehkopf, Linda, München, *13.12.1969; Scharpe, Lothar, München, *18.05.1971; Schmidt, Kerstin, München, *30.07.1965; Treubel, Bettina, München, *25.08.1969; Wagner, Lothar, Waldenbuch, *05.02.1971.
2022-01-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bruns, Mathias, München, *19.02.1971; Dr. Hofbauer, Felix, München, *27.09.1978; Häusermann, Toni, Teltow, *12.03.1974; Kerle, Hannes, München, *29.05.1959; Mielke, Michaela, München, *03.08.1964; Pintz, Raimund, Putzbrunn, *25.08.1967; Pöhling, Katharina, Berlin, *16.05.1973; Reimesch, Ralph, München, *28.07.1969; Scheel, Marco, Köln, *03.09.1979; Schosstag, Dirk, Berlin, *16.03.1970; Schwierz, Roswitha, Falkensee, *13.06.1961; Stiewe, Oliver, Köln, *25.06.1963; Teßmer, Nicole, Esslingen, *17.01.1977; Wahl, Anja, Leipzig, *07.05.1965; Wahl, Klaus, Odelzhausen, *15.06.1962; Werner, Heike, Berlin, *17.01.1963; Dr. Wippermann-Hermann, Silke, Irschenberg, *23.01.1972.
2022-03-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 10.03.2022 hat die Satzung neu gefasst.
2022-04-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ahmadi, Roya, Berlin, *05.03.1970; Bausenhart, Jörg, Stuttgart, *15.04.1964; Bauz, Frank, Leipzig, *26.02.1972; Berger, Sven, Laatzen, *04.04.1969; Dr. Bittl, Andreas, Feldkirchen, *27.04.1965; Bruhn, Torsten, Schorndorf, *24.10.1960; Frankenberger, Oliver, Schwalbach am Taunus, *10.04.1970; Gillette, Jennifer, Unterhaching, *02.10.1973; Goj, Birthe, München, *25.05.1971; Grabert, Julia, Düsseldorf, *22.07.1984; Götze, Henriette, München, *25.03.1985; Hagenbucher, Rainer, Bruchsal, *04.11.1971; Hesseln, Nicole, Berlin, *27.04.1966; Kreuder, Ulrike, Burscheid, *11.10.1964; Menke, Matthias, München, *11.08.1981; Dr. Metzger, Christian, Stuttgart, *06.03.1964; Preuss, Brigitte, Stuttgart, *21.12.1962; Reich, Michael, Leipzig, *08.07.1974; Rieke, Torsten, Schwaig, *06.07.1968; Scheu, Manuela, Stuttgart, *19.04.1974; Schmidt, Torsten, Berlin, *17.05.1964; Dr. Schröder, Berthold, Winnenden, *28.09.1963; Schulz, Ingo, Gröbenzell, *03.01.1969; Schurr, Jahn Ulrich, Harburg, *20.05.1974; Summer, Thomas, München, *04.06.1964; Wenninger, Uwe, Augsburg, *18.01.1961; Zwerger, Alfred, Vaterstetten, *16.11.1961.
2022-06-21:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.