2019-05-07: Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.02.2019. Geschäftsanschrift: Alter Hellweg 106, 44379 Dortmund. Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von Tiernahrung und Nahrungsergänzungs- und Pflegeprodukten für Tiere sowie die Entwicklung von diagnostischen Tests und Testverfahren zur Verbesserung der Tiergesundheit. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Grundstücke oder Gebäude erwerben, halten oder veräußern, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, diese unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Beteiligung derselben beschränken. Grundkapital: 70.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Hoffmann, Jan Marius, Dortmund, *12.09.1987; Kummer, Till, Dortmund, *24.08.1982, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2022 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 35.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 35.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-10-14: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.02.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.05.2019/19.09.2019 ist § 4 der Satzung geändert. 90.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt noch 15.000 EUR Euro.
2020-04-20: Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Jan Marius, Dortmund, *12.09.1987.
2020-05-05: Bestellt als Vorstand: Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *16.07.1980, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-23: Aufgrund der Ermächtigung vom 14.10.2019 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 12.664,00 EUR auf nunmehr 102.664,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.05.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 102.664,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 2.336,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2020-10-05: Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2019 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 51.322,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 14.08.2020 unter Tagesordnungspunkt 5.1 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-03-03: Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin Vorstand: Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *16.07.1980; Kummer, Till, Dortmund, *24.08.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-03: Aufgrund der Ermächtigung vom 14.08.2020 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.221,00 EUR auf nunmehr 136.885,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 136.875,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 34.211,00 EUR durch Ausgabe von 34.211 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
2021-06-02: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 10.260,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2021 ist § 4 der Satzung geändert. 147.135,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 6.841,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-07-13: Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen. Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 73.566,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 28.05.2021 unter Tagesordnungspunkt 9.1 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-12-03: Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.712,00 EUR auf nunmehr 161.847,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.07.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 161.847,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 58.854,00 Euro. Von Amts wegen ergänzt: Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 73.566,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: