2017-04-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 24.02.2017. Geschäftsanschrift: Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist Durchführung, Beratung und Vertretung in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten einschließlich des Erwerbes, des Haltens, die Verwaltung von Mehrheits- und/oder Minderheits-Beteiligungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen für die Unternehmen als Holding und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Peyer, James Gregory, Hamburg, *06.11.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 20. / 21.04.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den Ziffern 2 und 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.925,00 EUR auf 29.925,00 EUR. 2.1.1 Gegenstand des Unternehmens ist Durchführung, Beratung und Vertretung in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten einschließlich des Erwerbes, des Haltens, die Verwaltung von Mehrheits- und/oder Minderheits-Beteiligungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen für die Unternehmen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. 2.1.2 Beteiligung an Co-Investmentgesellschaften mit der Verpflichtung immaterielle Gesellschafterbeiträge zu erbringen, ohne hierbei eine Kapitaleinzahlungsverpflichtung für Investitionen zu übernehmen. 2.1.3 Übernahme der Stellung als Treuhänder für Co-Investmentgesellschaften und Halten und Verwalten der Komplementäre und Managementgesellschaften der Co-Investmentgesellschaften. 2.2 Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar zur Förderung des vorstehenden Unternehmensgegenstandes geeignet sind. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte, insbesondere nach dem KWG, dem KAGB und/oder nach der GewO. 29.925,00 EUR.
2018-01-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gross, Constantin-Harvey, Hamburg, *03.03.1995.
2018-11-02: Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 451,00 EUR auf 30.376,00 EUR beschlossen. 30.376,00 EUR.
2018-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 268,00 EUR auf 30.644,00 EUR beschlossen. 30.644,00 EUR.
2019-02-27: Bestellt Geschäftsführer: Regge, Nils Alexander, Hamburg, *20.12.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-05: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 30,00 EUR auf 30.674,00 EUR beschlossen. 30.674,00 EUR.
2019-05-15: Ausgeschieden Geschäftsführer: Peyer, James Gregory, Hamburg, *06.11.1986.
2019-09-18: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Eckstein, Jens Werner, Cambridge, *04.09.1963; Dr. Leunert, Steven, Berlin, *06.09.1984; Dr. Mensching, Johannes Ole, Hamburg, *23.01.1984.
2020-02-26: Prokura erloschen Dr. Eckstein, Jens Werner, Cambridge, *04.09.1963.
2020-03-09: Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 2.1.1 Gegenstand des Unternehmens ist Durchführung, Beratung und Vertretung in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten einschließlich des Erwerbes, des Haltens, die Verwaltung von Mehrheits- und/oder Minderheits-Beteiligungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen für die Unternehmen und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten. 2.1.2 Beteiligung an Co-Investmentgesellschaften mit der Verpflichtung immaterielle Gesellschafterbeiträge zu erbringen, ohne hierbei eine Kapitaleinzahlungsverpflichtung für Investitionen zu übernehmen. 2.1.3 Übernahme der Stellung als Treuhänder für Co-Investmentgesellschaften und Halten und Verwalten der Komplementäre und Managementgesellschaften der Co-Investmentgesellschaften. 2.1.4 Beteiligung an Gesellschaften, die Investitionsstrukturen aufsetzen und verwalten sowie Beteiligung an diesen Investitionsstrukturen mit der Verpflichtung, immaterielle Gsellschafterbeiträge zu erbringen, ohne hier eine Kapitaleinzahlungsverpflichtung für Investitionen zu übernehmen. 2.2 Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar zur Förderung des vorstehenden Unternehmensgegenstandes geeignet sind. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte, insbesondere nach dem KWG, dem KAGB und/oder nach der GewO.
2020-03-13: Berichtigt , nun: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
2020-11-10: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.558,00 EUR auf 33.232,00 EUR beschlossen.