2014-05-27: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.04.2014. Geschäftsanschrift: Hohenstaufenring 43-45, 50674 Köln . Gegenstand: Entwicklung von Software, Dienstleistung in deren Umfeld und deren Vermarktung. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Celler, Frank, Hürth, *02.04.1966; Schönert, Martin, Köln, *21.01.1962; Weinberger, Claudius, Köln, *11.01.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Schönert, Martin.
2015-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2015 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile, Einlagen) und damit die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, das derzeitige Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 100.000,00 EUR innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister um insgesamt bis zu 11.765,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile zu erhöhen. Die Geschäftsführung wird ermächtigt, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
2016-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 36.353,00 EUR beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben und § 4 geändert. Ein neues genehmigtes Kapital wurde in § 8 geschaffen. Weiterhin wurde § 11 des Gesellschaftsvertrages geändert. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neugefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung und Vermarktung von Software sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. 136.353,00 EUR. Vertretungsregelung geändert; nunmehr: Geschäftsführer: Dr. Celler, Frank, Hürth, *02.04.1966; Weinberger, Claudius, Köln, *11.01.1971. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft mit der Zustimmung des Beirats der Gesellschaft bis zum 30.11.2020 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 22.353,00 durch Ausgabe von bis 22.353 neuen Vorzugsgeschäftsanteilen B im Nennbetrag von je EUR 1 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II). Die Ausgabe neuer Geschäftsanteile ist jedoch nur an Übernehmer zulässig, soweit diese aufgrund der Beteiligungsvereinbarung (lnvestment Agreement) vom 23. Dezember 2015 (UR-Nr. 4257 V/2015 des Notars Dr. Hans- Joachim Vollrath in München) ausgegeben werden können. Sämtliche Gesellschafter haben insoweit auf ihr ihnen jeweils zustehendes Bezugsrecht für die aus dem Genehmigten Kapital 2015/II zu schaffenden neuen Geschäftsanteile verzichtet. Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist ermächtigt, mit der Zustimmung des Beirats der Gesellschaft die näheren Einzelheiten der Kapitalerhöhung zu beschließen sowie nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung des Gesellschaftsvertrags entsprechend anzupassen.
2017-05-22: Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 8 (Stammkapital und Stammeinlage, Verfügungen über Geschäftsanteile) Ziffer 8.1 und Ziffer 8.2 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 31.698,00 EUR beschlossen. Das genehmigte Kapital gem. Ziffer 8.4 des Gesellschaftsvertrages wurde aufgehoben. Des weiteren wurde Ziffer 18 (Liquidations- und Dividendenvollzug) geändert. Neues Stammkapital: 168.051,00 EUR.
2022-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Weinberger, Claudius, Köln, *11.01.1971.
2022-07-15: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schad, Jörg, Berlin, *03.11.1984.