2019-07-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 16.05.2019. Geschäftsanschrift: Königsallee 30, 40212 Düsseldorf. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten und Verwaltung von Beteiligungen im Bereich der Versicherungswirtschaft sowie Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, soweit hierfür keine Erlaubnispflicht besteht. Nicht zum Gegenstand des Unternehmens gehört das Versicherungs- oder Versicherungsmaklergeschäft selbst. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Baumann, Klaus, Bad Homburg, *11.06.1960; Michels, Thomas, Düsseldorf, *24.01.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 25.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden . Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2019-11-06: Die Hauptversammlung vom 30.10.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 9 Abs.1 beschlossen.
2019-12-13: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR 72.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2019 ist § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. 72.500,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 2.500,00.
2020-04-29: Die Hauptversammlung vom 01.04.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 6 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. März 2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 36.250,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden . Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Das genehmigte Kapital ist aufgehoben.
2020-09-29: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 36.250,00 auf EUR 108.750,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2020 sind § 4 (Grundkapital und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. Änderung zur Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 12, 40545 Düsseldorf. 108.750,00 EUR.
2021-05-04: Die Hauptversammlung vom 30.03.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und hiermit die Änderung von § 6 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 54.375,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen . Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Das bisherige genehmigte Kapital ist ausgeschöpft.
2021-10-11: Die Hauptversammlung vom 06.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10 (Sitzungen, Einberufung), 11 (Beschlussfassung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammmlung) beschlossen.
2021-11-17: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 15.080.00 auf EUR 123.830,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. 123.830,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 39.295,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
2021-11-18: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-05-30: Nicht mehr Vorstand: Baumann, Klaus, Bad Homburg, *11.06.1960. Bestellt als Vorstand: Dr. Reinartz, Dominikus Bertold Franz Michael, gen. Dominik, Neuss, *23.10.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-06-21: Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.402,00 auf EUR 141.232,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2022 ist § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. 141.232,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 21.893,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.