Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser, um sich einloggen zu können.
Augenklinik Dardenne SE
69126 HeidelbergDE
8x Adresse:
Friedrichstraße 51
42105 Wuppertal
Hauptstraße 75
53604 Bad Honnef
Hospitalstraße 6
53567 Asbach
Geschwister-Scholl-Straße 7
45549 Sprockhövel
Im Breitspiel 17
69126 Heidelberg
Friedrich-Ebert-Straße 23-25
53177 Bonn
Markt 23
50321 Brühl
Koblenzer Straße 8
53489 Sinzig
Friedrichstraße 51
42105 Wuppertal
Hauptstraße 75
53604 Bad Honnef
Hospitalstraße 6
53567 Asbach
Geschwister-Scholl-Straße 7
45549 Sprockhövel
Im Breitspiel 17
69126 Heidelberg
Friedrich-Ebert-Straße 23-25
53177 Bonn
Markt 23
50321 Brühl
Koblenzer Straße 8
53489 Sinzig
mind. 69 Mitarbeiter
42x HR-Bekanntmachungen:
2012-12-03:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 05.09.2012. Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg. a) das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und die Erbringung zentraler Konzerndienstleistungen gegenüber den Tochterunternehmen und den sonstigen Unternehmen, an denen mittel- oder unmittelbare Beteiligungen bestehen, b) die Gründung und der Betrieb von sowie die Beteiligung an Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden medizinischen Versorgungszentren unter Übernahme der gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen eines MVZ-Gründers wie die Abgabe selbst- schuldnerischer Bürgschaftserklärungen für Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen das medizinische Versorgungszentrum aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit, c) die Beteiligung an Krankenhäuern und an Leistungserbringern im Gesundheitswesen aller Art, soweit dies rechtlich zulässig ist, d) die Gründung und der Betrieb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Leistungen erbringen, welche die Tätigkeiten der Gesellschaft und ihrer Tochter- unternehmen ergänzen, unterstützen oder sonst zu fördern geeignet sind, e) der Betrieb einer augenärztlichen Klinik, f) die Erbringung medizinischer Dienstleistungen zum Zwecke der Prävention, Diagnose und Behandlung durch angestellte Ärzte sowie aller die ärztlichen Leistungen ergänzenden nichtärztlichen Heil-, Pflege- und Gesundheitsleistungen g) sonstige zulässige Tätigkeiten, die unmittelbar oder mittelbar den Gesellschaftszweck in seinem vorstehend beschriebenen Umfang fördern. Bei der Ausübung der Heilkunde am Menschen durch die Gesellschaft oder Einrichtungen, an denen sie beteiligt ist, beachtet sie das ärztliche Berufsrecht, insbesondere die Weisungsfreiheit ärztlicher Entscheidungen. Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Merx, Oliver, Bonn, *28.10.1967; Piper, Burkhard G., Schwetzingen, *12.09.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Verschmelzung der V1 KPRA AG mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 376969t, als übertragendem Rechtsträger mit der Augenklinik Dardenne AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 19318) als übernehmendem Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans vom 05.09.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 05.09.2012 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
2012-12-10:
Ergänzend von Amts wegen eingetragen: Grundkapital:120.280,00 EUR.
2014-01-22:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig, *12.06.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-05:
Die Hauptversammlung vom 28.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 28.11.2013 einen Nachgründungs- und Einbringungsverpflichtungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: a) Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.11.1947, Heidelberg; b) Dr. Jan Bartel, geb. am 18.06.1958, Nußloch; c) Dr. Cyrill Müller, geb. am 17.09.1968, Heidelberg; d) Dr.Christoph Marcus Niederau, geb. am 17.09.1962, Wuppertal; e) Dr. Martin Holfelder, geb. am 14.07.1963,Mörlenbach; f) Prof. Dr. Guido Funke, geb. am 08.05.1966, Ermatingen (Schweiz) g) Dr. Diethard Müller, geb. am 30.10.1959, Weingarten; h) Dr. Martina Fliser, geb. am 20.01.1965, Heidelberg; i) Dr. Dr. Edgar Raude, geb. am 01.06.1951, Ludwigsburg; j) Dr. Peter Schulz, geb. am 18.04.1942, Ludwigsburg; k) Prof. Dr. Paul Cullen, geb. am 17.06.1960, Münster; l) Dr. Christian Haas, geb. am 17.03.1966, Freiburg; m) Dr. Elke Waltraud Müller, geb. am 04.12.1964, Karlsruhe; n) Dr. Martin Erich Philipp Volkmann, geb. am 05.09.1961, Gernsbach; o) Dr. Käti-Andrea Koch, geb. am 12.09.1967, Stutensee; p) Dr. Bernhard Walter Miller, geb. am 19.04.1965, Karlsruhe; Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an diversen Gesellschaften an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen (i) Ausgabe von insgesamt bis zu 2.309.016 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt bis zu EUR 2.309.016 sowie (ii) Gewährung von Darlehensforderungen an die Einbringenden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 28.11.2013 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 2.309.016 gegen Sacheinlagen mit einer Zeichnungsfrist bis zum 01.04.2014 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 2.309.016 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag bis zu EUR 2.309.016). Daneben werden den Einbringenden als weitere Gegenleistung durch die Gesellschaft Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft gewährt.
2014-02-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstands oder einem anderen Prokuristen: Dr. Haupt, Thomas, Alfter, *21.05.1978; Dr. Mirshahi, Alireza, Ludwigshafen, *22.09.1973.
2014-03-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-03-19:
Nicht mehr Vorstand: Merx, Oliver, Bonn, *28.10.1967.
2014-03-26:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 21.02.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartner geschlossen: a) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg; b) Prof. Dr. Hans Sprenger, geboren am 09.04.1960, Dittelbrunn; c) Prof. Dr. Ralf Großmann, geb. am 14.11.1965, Schweinfurt. Gegenstand des Vertrages ist die Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen der Einbringenden an der Medizinisches Versorgungszentrum Stralsund GmbH mit Sitz in Stralsund (AG Stralsund, HRB 6249) und der MVZ Labor Schweinfurt GmbH mit Sitz in Schweinfurt (AG Schweinfurt, HRB 6697) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 65.462 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 65.462,00. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 07.03.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 65.462,00 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 65.462 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 65.462,00).
2014-04-16:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 28.11.2013 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 2.309.016 ist in Höhe von EUR 2.309.016 durchgeführt worden. Die mit Hautpsersammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 07.03.2014 beschlossene Kapitalerhöhung um EUR 65.462 ist in Höhe von EUR 65.462 durchgeführt worden. In Anpassung an die vorgenannten Kapitalerhöhungen wurde § 4 Abs. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) neu gefasst. Neues Stammkapital: 2.494.758,00 EUR.
2014-06-04:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 22.05.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg, (ii) Dr. Gisela Reising-Ackermann, geboren am 12.06.1952, Leipzig, (iii) Dr. Ines Hoffmann, geboren am 16.05.1964, Espenhain (iv) Dr. Ute Scholz, geboren am 08.09.1970, Markkleeberg, (V) Dr. Dirk Sühnel, geboren am 28.10.1968, Markkleeberg, (vi) Dr. Jörg Leupold, geboren am 05.07.1968, Leipzig, (vii) dr. Thorsten Klemm, geboren am 16.06.1967, Leipzig und (viii) Dr. Alexandra Keller, geboren am 23.12.1973, Leipzig Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinischen Versorgungszentren Dr. Reising-Ackermann und Kollegen GbR mit Sitz in Leipzig sowie der AKL Service GmbH mit Sitz in Leipzig (AG Leipzig, HRB 16088) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen (i) Ausgabe von insgesamt 542.079 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 542.079 sowie (ii) Gewährung von Dahrlehensforderungen an die Einbringenden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 23.05.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 542.079 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 542.079 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabetrag EUR 542.079).
2014-07-04:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 542.079,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 3.036.837,00 EUR.
2014-07-24:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 30.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg, (ii) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven, (iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963, Wassenberg, (iv) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg, (v) Dr. Mareen von Tettau, geboren am 10.12.1962, Koblenz, (vi) Dr. Oliver Lentzen, geboren am 03.02.1967, Mönchengladbach und (vii) Dr. Karl-Heinz Nachtsheim, geboren am 25.03.1958, Mönchengladbach. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Labor Dr. Stein & Kollegen, Medizinisches Versorgungszentrum, Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie, Virologie, Transfusionsmedizin und Humangenetik, Mönchengladbach, Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Sitz in Mönchengladbach sowie an der Humicon B.V. mit Sitz in Maastricht/Niederlande (niederländische Handelsregisternr. 14630852) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 406.222 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 406.222. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 30.06.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 406.222 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 406.222 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 406.222).
2014-07-28:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Aktien) beschlossen. Zur Schaffung des vorgenannten genehmigten Kapitals ist in der Satzung ein neuer § 4 a (Genehmigtes Kapital I) eingefügt worden. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 12.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mi Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz, geboren am 19.01.1959, wohnhaft in Dessau-Roßlau, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Frau Dr. Böttcher-Lorenz an der MVZ Labor Dessau GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau (AG Stendal, HRB 8203) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 62.623 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 62.623. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 27.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.22.1947, wohnhaft in Heidelberg, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Herrn Dr. Limbach an der LOD Medizinservice GmbH mit Sitz in Dessau (AG Stendal, HRB 16512) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 59.585 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabetrag von insgesamt EUR 59.585. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 122.208 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 122.208 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 122.208). Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz und Herr Dr. Hans Jakob Limbach wurden zum Bezug der neuen Aktien zugelassen. Der Vorstand ist ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf (5) Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1 gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.518.418,50 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 / I).
2014-07-30:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 12.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mi Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz, geboren am 19.01.1959, wohnhaft in Dessau-Roßlau, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Frau Dr. Böttcher-Lorenz an der MVZ Labor Dessau GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau (AG Stendal, HRB 8203) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 62.623 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 62.623. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 03.07.2014 zugestimmt. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 27.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.11.1947, wohnhaft in Heidelberg, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Herrn Dr. Limbach an der LOD Medizinservice GmbH mit Sitz in Dessau (AG Stendal, HRB 16512) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 59.585 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabetrag von insgesamt EUR 59.585. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 03.07.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 122.208 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 122.208 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 122.208). Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz und Herr Dr. Hans Jakob Limbach wurden zum Bezug der neuen Aktien zugelassen. Der Vorstand ist ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf (5) Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1 gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.518.418,50 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 / I).
2014-09-03:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 122.208,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2014 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 3.159.045,00 EUR.
2014-09-05:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 30.06.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 406.222,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2014 wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 3.565.267,00 EUR.
2014-10-14:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 08.10.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg (ii) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg, (iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963, Wassenberg, (iv) Dr. Joachim Riebe, geboren am 31.10.1956, Würselen, (v) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven, Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinisches Versorgungszentrum Dres. Cornely und Riebe, Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie GbR mit Sitz in Aachen an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 24.641 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 24.641. Die Hauptversammlung hat am 09.10.2014 dem Vertrag zugestimmt Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 24.641 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 24.641 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 24.641).
2014-10-16:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 08.10.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg (ii) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg, (iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963, Wassenberg, (iv) Dr. Joachim Riebe, geboren am 31.10.1956, Würselen, (v) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven, Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinisches Versorgungszentrum Dres. Cornely und Riebe, Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie GbR mit Sitz in Aachen an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 24.639 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 24.639. Die Hauptversammlung hat am 09.10.2014 dem Vertrag zugestimmt Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 24.639 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 24.639 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 24.639).
2014-12-09:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2014 hat eine Änderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 09.10.2014 beschlossen.Das Grundkapital der Gesellschaft soll nunmehr um EUR 25.051,00 gegen Sacheinlagen erhöht werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 25.051 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 25.051).
2014-12-15:
Die am 09.10.2014 / 02.12.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 25.051,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2014 geändert. Neues Stammkapital: 3.590.318,00 EUR.
2015-02-25:
Dem Registergericht wurde angezeigt, dass sämtliche Aktien an der Gesellschaft der Limbach Gruppe SE, Amtsgericht Bonn HRB 19351, gehören.
2015-02-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-03-31:
Die Hauptversammlung vom 13.02.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 102.858,00 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.693.176,00 EUR.
2015-04-07:
Die Hauptversammlung vom 10.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 116.527,00 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 116.527 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR zum Ausgabebetrag von 1 EUR je Aktie (Gesamtausgabebetrag bis zu 116.527 EUR).
2015-07-30:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss am 10.03.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 116.527 EUR ist i.H.v. 83.349 EUR durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 geändert. 3.776.525,00 EUR.
2015-07-30:
3.809.703,00 EUR. Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 10.03.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 116.527 EUR ist i.H. v. 33.178 EUR durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 geändert.
2015-09-17:
Aufgrund der in der Satzung vom 30.07.2014 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.595 EUR durchgeführt. § 4 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2015 geändert. 3.819.298,00 EUR.
2015-09-21:
3.891.148,00 EUR. Die Hauptversammlungsbeschluss vom 24.07.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 71.850 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 71.850 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie . Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2015-10-22:
3.958.309,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.10.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 67.161 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 67.161 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie . Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.10.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2015-10-26:
4.007.449,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.10.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 49.140 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 49.140 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkaptial von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie . Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch Beschluss des Aufsichtrats vom 11.10.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2015-12-03:
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn als herrschendem Unternehmen am 23.11.2015 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat zugestimmt.
2015-12-09:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.
2016-06-08:
Vorstand: Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias, Erkrath, *02.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 15, 69126 Heidelberg.
2019-02-18:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Geller, Patricia, Heidelberg, *03.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-17:
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufgaben, Information und zustimmungpflichtige Geschäfte) Abs. 3 beschlossen. Vorstand: Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig, *12.06.1952.
2020-11-10:
Die Hauptversammlung vom 26.10.2020 hat eine neue Einteilung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 4.007.449,00 EUR um 482.788,00 EUR auf 4.490.237,00 EUR gegen Sacheinlagen sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 4.490.237,00 EUR.
2021-04-14:
Die Hauptversammlung vom 23.12.2020 hat eine neue Einteilung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 4.490.237,00 EUR um 16.608,00 EUR auf 4.506.845,00 EUR gegen Sacheinlagen sowie die entsprechende Änderung in der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 4.506.845,00 EUR.
2021-09-22:
Mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn als herrschendem Unternehmen ist am 21.05.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.05.2021 zugestimmt. Der mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn am 23.11.2015 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2020 beendet.
2021-12-17:
Die Hauptversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
2022-01-19:
Vorstand: Prof.Dr. Götting, Christian, Schwaig, *17.07.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Piper, Burkhard, Schwetzingen, *12.09.1961.
2022-05-31:
Rötung ergänzend nachgetragen: Nicht mehr Vorstand: Piper, Burkhard G., Schwetzingen, *12.09.1961.
2012-12-03:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 05.09.2012. Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg. a) das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen und die Erbringung zentraler Konzerndienstleistungen gegenüber den Tochterunternehmen und den sonstigen Unternehmen, an denen mittel- oder unmittelbare Beteiligungen bestehen, b) die Gründung und der Betrieb von sowie die Beteiligung an Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden medizinischen Versorgungszentren unter Übernahme der gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen eines MVZ-Gründers wie die Abgabe selbst- schuldnerischer Bürgschaftserklärungen für Forderungen von Kassenärztlichen Vereinigungen und Krankenkassen gegen das medizinische Versorgungszentrum aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit, c) die Beteiligung an Krankenhäuern und an Leistungserbringern im Gesundheitswesen aller Art, soweit dies rechtlich zulässig ist, d) die Gründung und der Betrieb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Leistungen erbringen, welche die Tätigkeiten der Gesellschaft und ihrer Tochter- unternehmen ergänzen, unterstützen oder sonst zu fördern geeignet sind, e) der Betrieb einer augenärztlichen Klinik, f) die Erbringung medizinischer Dienstleistungen zum Zwecke der Prävention, Diagnose und Behandlung durch angestellte Ärzte sowie aller die ärztlichen Leistungen ergänzenden nichtärztlichen Heil-, Pflege- und Gesundheitsleistungen g) sonstige zulässige Tätigkeiten, die unmittelbar oder mittelbar den Gesellschaftszweck in seinem vorstehend beschriebenen Umfang fördern. Bei der Ausübung der Heilkunde am Menschen durch die Gesellschaft oder Einrichtungen, an denen sie beteiligt ist, beachtet sie das ärztliche Berufsrecht, insbesondere die Weisungsfreiheit ärztlicher Entscheidungen. Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Merx, Oliver, Bonn, *28.10.1967; Piper, Burkhard G., Schwetzingen, *12.09.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Verschmelzung der V1 KPRA AG mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 376969t, als übertragendem Rechtsträger mit der Augenklinik Dardenne AG mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 19318) als übernehmendem Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans vom 05.09.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.08.2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 05.09.2012 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft (SE).
2012-12-10:
Ergänzend von Amts wegen eingetragen: Grundkapital:120.280,00 EUR.
2014-01-22:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig, *12.06.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-05:
Die Hauptversammlung vom 28.11.2013 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 28.11.2013 einen Nachgründungs- und Einbringungsverpflichtungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: a) Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.11.1947, Heidelberg; b) Dr. Jan Bartel, geb. am 18.06.1958, Nußloch; c) Dr. Cyrill Müller, geb. am 17.09.1968, Heidelberg; d) Dr.Christoph Marcus Niederau, geb. am 17.09.1962, Wuppertal; e) Dr. Martin Holfelder, geb. am 14.07.1963,Mörlenbach; f) Prof. Dr. Guido Funke, geb. am 08.05.1966, Ermatingen (Schweiz) g) Dr. Diethard Müller, geb. am 30.10.1959, Weingarten; h) Dr. Martina Fliser, geb. am 20.01.1965, Heidelberg; i) Dr. Dr. Edgar Raude, geb. am 01.06.1951, Ludwigsburg; j) Dr. Peter Schulz, geb. am 18.04.1942, Ludwigsburg; k) Prof. Dr. Paul Cullen, geb. am 17.06.1960, Münster; l) Dr. Christian Haas, geb. am 17.03.1966, Freiburg; m) Dr. Elke Waltraud Müller, geb. am 04.12.1964, Karlsruhe; n) Dr. Martin Erich Philipp Volkmann, geb. am 05.09.1961, Gernsbach; o) Dr. Käti-Andrea Koch, geb. am 12.09.1967, Stutensee; p) Dr. Bernhard Walter Miller, geb. am 19.04.1965, Karlsruhe; Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an diversen Gesellschaften an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen (i) Ausgabe von insgesamt bis zu 2.309.016 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt bis zu EUR 2.309.016 sowie (ii) Gewährung von Darlehensforderungen an die Einbringenden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 28.11.2013 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 2.309.016 gegen Sacheinlagen mit einer Zeichnungsfrist bis zum 01.04.2014 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 2.309.016 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag bis zu EUR 2.309.016). Daneben werden den Einbringenden als weitere Gegenleistung durch die Gesellschaft Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft gewährt.
2014-02-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Vorstands oder einem anderen Prokuristen: Dr. Haupt, Thomas, Alfter, *21.05.1978; Dr. Mirshahi, Alireza, Ludwigshafen, *22.09.1973.
2014-03-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-03-19:
Nicht mehr Vorstand: Merx, Oliver, Bonn, *28.10.1967.
2014-03-26:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 21.02.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartner geschlossen: a) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg; b) Prof. Dr. Hans Sprenger, geboren am 09.04.1960, Dittelbrunn; c) Prof. Dr. Ralf Großmann, geb. am 14.11.1965, Schweinfurt. Gegenstand des Vertrages ist die Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen der Einbringenden an der Medizinisches Versorgungszentrum Stralsund GmbH mit Sitz in Stralsund (AG Stralsund, HRB 6249) und der MVZ Labor Schweinfurt GmbH mit Sitz in Schweinfurt (AG Schweinfurt, HRB 6697) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 65.462 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 65.462,00. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 07.03.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 65.462,00 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 65.462 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 65.462,00).
2014-04-16:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 28.11.2013 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 2.309.016 ist in Höhe von EUR 2.309.016 durchgeführt worden. Die mit Hautpsersammlungsbeschluss der Gesellschaft vom 07.03.2014 beschlossene Kapitalerhöhung um EUR 65.462 ist in Höhe von EUR 65.462 durchgeführt worden. In Anpassung an die vorgenannten Kapitalerhöhungen wurde § 4 Abs. (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) neu gefasst. Neues Stammkapital: 2.494.758,00 EUR.
2014-06-04:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 22.05.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg, (ii) Dr. Gisela Reising-Ackermann, geboren am 12.06.1952, Leipzig, (iii) Dr. Ines Hoffmann, geboren am 16.05.1964, Espenhain (iv) Dr. Ute Scholz, geboren am 08.09.1970, Markkleeberg, (V) Dr. Dirk Sühnel, geboren am 28.10.1968, Markkleeberg, (vi) Dr. Jörg Leupold, geboren am 05.07.1968, Leipzig, (vii) dr. Thorsten Klemm, geboren am 16.06.1967, Leipzig und (viii) Dr. Alexandra Keller, geboren am 23.12.1973, Leipzig Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinischen Versorgungszentren Dr. Reising-Ackermann und Kollegen GbR mit Sitz in Leipzig sowie der AKL Service GmbH mit Sitz in Leipzig (AG Leipzig, HRB 16088) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen (i) Ausgabe von insgesamt 542.079 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 542.079 sowie (ii) Gewährung von Dahrlehensforderungen an die Einbringenden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 23.05.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 542.079 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 542.079 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabetrag EUR 542.079).
2014-07-04:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 23.05.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 542.079,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2014 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 3.036.837,00 EUR.
2014-07-24:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 30.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg, (ii) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven, (iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963, Wassenberg, (iv) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg, (v) Dr. Mareen von Tettau, geboren am 10.12.1962, Koblenz, (vi) Dr. Oliver Lentzen, geboren am 03.02.1967, Mönchengladbach und (vii) Dr. Karl-Heinz Nachtsheim, geboren am 25.03.1958, Mönchengladbach. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Labor Dr. Stein & Kollegen, Medizinisches Versorgungszentrum, Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie, Infektionsepidemiologie, Virologie, Transfusionsmedizin und Humangenetik, Mönchengladbach, Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit Sitz in Mönchengladbach sowie an der Humicon B.V. mit Sitz in Maastricht/Niederlande (niederländische Handelsregisternr. 14630852) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 406.222 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 406.222. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 30.06.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 406.222 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 406.222 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 406.222).
2014-07-28:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Aktien) beschlossen. Zur Schaffung des vorgenannten genehmigten Kapitals ist in der Satzung ein neuer § 4 a (Genehmigtes Kapital I) eingefügt worden. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 12.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mi Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz, geboren am 19.01.1959, wohnhaft in Dessau-Roßlau, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Frau Dr. Böttcher-Lorenz an der MVZ Labor Dessau GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau (AG Stendal, HRB 8203) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 62.623 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 62.623. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 27.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.22.1947, wohnhaft in Heidelberg, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Herrn Dr. Limbach an der LOD Medizinservice GmbH mit Sitz in Dessau (AG Stendal, HRB 16512) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 59.585 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabetrag von insgesamt EUR 59.585. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 122.208 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 122.208 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 122.208). Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz und Herr Dr. Hans Jakob Limbach wurden zum Bezug der neuen Aktien zugelassen. Der Vorstand ist ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf (5) Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1 gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.518.418,50 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 / I).
2014-07-30:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 12.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mi Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz, geboren am 19.01.1959, wohnhaft in Dessau-Roßlau, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Frau Dr. Böttcher-Lorenz an der MVZ Labor Dessau GmbH mit Sitz in Dessau-Roßlau (AG Stendal, HRB 8203) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 62.623 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 62.623. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 03.07.2014 zugestimmt. Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 27.06.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit Dr. Hans Jakob Limbach, geb. am 05.11.1947, wohnhaft in Heidelberg, geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von sämtlichen Geschäftsanteilen von Herrn Dr. Limbach an der LOD Medizinservice GmbH mit Sitz in Dessau (AG Stendal, HRB 16512) an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 59.585 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 zum Ausgabetrag von insgesamt EUR 59.585. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag mit Beschluss vom 03.07.2014 zugestimmt. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 122.208 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 122.208 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 122.208). Frau Dr. Juliane Böttcher-Lorenz und Herr Dr. Hans Jakob Limbach wurden zum Bezug der neuen Aktien zugelassen. Der Vorstand ist ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf (5) Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von je EUR 1 gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um EUR 1.518.418,50 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 / I).
2014-09-03:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 122.208,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2014 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 3.159.045,00 EUR.
2014-09-05:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 30.06.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 406.222,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2014 wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Neues Grundkapital: 3.565.267,00 EUR.
2014-10-14:
Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 08.10.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg (ii) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg, (iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963, Wassenberg, (iv) Dr. Joachim Riebe, geboren am 31.10.1956, Würselen, (v) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven, Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinisches Versorgungszentrum Dres. Cornely und Riebe, Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie GbR mit Sitz in Aachen an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 24.641 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 24.641. Die Hauptversammlung hat am 09.10.2014 dem Vertrag zugestimmt Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 24.641 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 24.641 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 24.641).
2014-10-16:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:Die Gesellschaft hat als übernehmende Gesellschaft am 08.10.2014 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit den folgenden Vertragspartnern geschlossen: (i) Dr. Hans Jakob Limbach, geboren am 05.11.1947, Heidelberg (ii) Dr. Dietmar Dreßen, geboren am 29.03.1965, Wegberg, (iii) Dr. Josef van Helden, geboren am 03.09.1963, Wassenberg, (iv) Dr. Joachim Riebe, geboren am 31.10.1956, Würselen, (v) Dr. Hanno Kehren, geboren am 21.06.1953, Hückelhoven, Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung zur Einbringung und Abtretung von Anteilen an der Medizinisches Versorgungszentrum Dres. Cornely und Riebe, Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie GbR mit Sitz in Aachen an die Gesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von insgesamt 24.639 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien der Gesellschaft mit einem auf jede Stückaktie entfallenden Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1 zum Ausgabebetrag von insgesamt EUR 24.639. Die Hauptversammlung hat am 09.10.2014 dem Vertrag zugestimmt Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um EUR 24.639 gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 24.639 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 24.639).
2014-12-09:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2014 hat eine Änderung des Kapitalerhöhungsbeschlusses vom 09.10.2014 beschlossen.Das Grundkapital der Gesellschaft soll nunmehr um EUR 25.051,00 gegen Sacheinlagen erhöht werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 25.051 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie (Gesamtausgabebetrag EUR 25.051).
2014-12-15:
Die am 09.10.2014 / 02.12.2014 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 25.051,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2014 geändert. Neues Stammkapital: 3.590.318,00 EUR.
2015-02-25:
Dem Registergericht wurde angezeigt, dass sämtliche Aktien an der Gesellschaft der Limbach Gruppe SE, Amtsgericht Bonn HRB 19351, gehören.
2015-02-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-03-31:
Die Hauptversammlung vom 13.02.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 102.858,00 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.693.176,00 EUR.
2015-04-07:
Die Hauptversammlung vom 10.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 116.527,00 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 116.527 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR zum Ausgabebetrag von 1 EUR je Aktie (Gesamtausgabebetrag bis zu 116.527 EUR).
2015-07-30:
Die mit Hauptversammlungsbeschluss am 10.03.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 116.527 EUR ist i.H.v. 83.349 EUR durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 geändert. 3.776.525,00 EUR.
2015-07-30:
3.809.703,00 EUR. Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 10.03.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 116.527 EUR ist i.H. v. 33.178 EUR durchgeführt; § 4 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.03.2015 geändert.
2015-09-17:
Aufgrund der in der Satzung vom 30.07.2014 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.595 EUR durchgeführt. § 4 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.04.2015 geändert. 3.819.298,00 EUR.
2015-09-21:
3.891.148,00 EUR. Die Hauptversammlungsbeschluss vom 24.07.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 71.850 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 71.850 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie . Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2015-10-22:
3.958.309,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.10.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 67.161 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 67.161 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie . Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.10.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2015-10-26:
4.007.449,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 05.10.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 49.140 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 49.140 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkaptial von je EUR 1 zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie . Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 durch Beschluss des Aufsichtrats vom 11.10.2015 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
2015-12-03:
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn als herrschendem Unternehmen am 23.11.2015 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat zugestimmt.
2015-12-09:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen.
2016-06-08:
Vorstand: Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias, Erkrath, *02.04.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-07:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 15, 69126 Heidelberg.
2019-02-18:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Geller, Patricia, Heidelberg, *03.02.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-17:
Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufgaben, Information und zustimmungpflichtige Geschäfte) Abs. 3 beschlossen. Vorstand: Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig, *12.06.1952.
2020-11-10:
Die Hauptversammlung vom 26.10.2020 hat eine neue Einteilung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 4.007.449,00 EUR um 482.788,00 EUR auf 4.490.237,00 EUR gegen Sacheinlagen sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 4.490.237,00 EUR.
2021-04-14:
Die Hauptversammlung vom 23.12.2020 hat eine neue Einteilung sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 4.490.237,00 EUR um 16.608,00 EUR auf 4.506.845,00 EUR gegen Sacheinlagen sowie die entsprechende Änderung in der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 4.506.845,00 EUR.
2021-09-22:
Mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn als herrschendem Unternehmen ist am 21.05.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.05.2021 zugestimmt. Der mit der Limbach Gruppe SE mit Sitz in Bonn am 23.11.2015 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2020 beendet.
2021-12-17:
Die Hauptversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
2022-01-19:
Vorstand: Prof.Dr. Götting, Christian, Schwaig, *17.07.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Piper, Burkhard, Schwetzingen, *12.09.1961.
2022-05-31:
Rötung ergänzend nachgetragen: Nicht mehr Vorstand: Piper, Burkhard G., Schwetzingen, *12.09.1961.