2016-12-08: Aktiengesellschaft. Satzung vom 10.11.2016. Geschäftsanschrift: Dieselstraße 6, 48361 Beelen. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Gründung und der Erwerb von Beteiligungen, sowie das Führen von Unternehmen im In- und Ausland. Die Unternehmen entwickeln, konstruieren, fertigen und vertreiben Maschinen zum Spulen- und Motorwickeln sowie Montage-, Verbindungs-, Prüf- und Automationsprozesslösungen als auch korrespondierende Dienstleistungen, die global insbesondere in den Märkten der Elektromobilität und der Automobilindustrie zur Anwendung kommen. Grundkapital: 11.687.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Vorstandsmitglied: Beckhoff, Rolf, Verl, *28.03.1968; Martinschledde, Ludger, Rietberg, *24.06.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roll, Sebastian, Gütersloh, *19.11.1978. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der MBB Technologies GmbH nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2016. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-12-21: Die am 13.12.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um EUR 11.687.500,00 ist durchgeführt; § 4 der Satzung ist durch Beschluss vom 13.12.2016 geändert. 12.500.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-03-09: Die Hauptversammlung vom 09.02.2017 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 5 beschlossen. Des Weiteren hat die Hauptversammlung vom 09.02.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1, 3 und 4 , § 11 Abs. 2 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) sowie § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 09.02.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.02.2022 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt € 6.250.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/1).
2017-03-23: Die Hauptversammlung vom 15.03.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 12.500.000,00 EUR um bis zu 1.500.000,00 EUR auf bis zu 14.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. 14.000.000,00 EUR.
2017-12-06: Der Vorstand hat am 04.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals von 14.000.000,00 EUR um bis zu 1.250.000,00 EUR auf bis zu 15.250.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat der Kapitalerhöhung durch Beschluss vom 04.12.2017 zugestimmt und am 05.12.2017 die Änderung des § 4 Ziff. 1 und Ziff. 5 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. 15.250.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2018-06-26: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Martinschledde, Ludger, Rietberg, *24.06.1966.
2018-06-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pollitt, Jan-Henrik, Gütersloh, *24.11.1986.
2018-06-26: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-06-28: Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 21 beschlossen.
2020-09-10: Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 Abs. 6 beschlossen. Des Weiteren hat die Hauptversammlung am 21.08.2020 die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Aufgaben udn Befugnisse des Aufsichtsrats) sowie § 21 Abs. 3 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat das Grundkapital um einen Betrag bis zu 300.000,00 EUR zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens gemäß dem Aktienoptionsplan vom selben Tag bis zum 30.06.2025 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
2021-07-19: Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 um bis zu 7.000.000,00 Euro zur Durchführung von vom 02.06.2021 bis zum 01.06.2026 begebenen Wandel- und Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur Gewährung von Umtausch- und Bezugsrechten aufgrund von Wandelschuldverschreibungen. Der als Ausgabebetrag festgesetzte Wandlungs- bzw. Optionspreis der Aktien darf 80 % des Mittelwertes der Schlussauktionskurse im Xetra-Handel nicht unterschreiten. Maßgeblich für diese Wertermittlung sind die Kurse an den zehn Börsenhandelstagen vor der endgültigen Entscheidung des Vorstands über die Begebung der Schuldverschreibungen bzw. über die Erklärung der Annahme durch die Gesellschaft nach einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Zeichnungsangeboten.
2021-07-21: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstandsmitglied: Roll, Sebastian, Gütersloh, *19.11.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Pollitt, Jan-Hendrik, Gütersloh, *24.11.1986. Prokura erloschen: Pollitt, Jan-Henrik, Gütersloh, *24.11.1986.
2021-08-18: Nach Berichtigung des Vornamens: Vorstand: Pollitt, Jan-Henrik, Gütersloh, *24.11.1986.
2021-10-07: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Beckhoff, Rolf, Verl, *28.03.1968.