22x HR-Bekanntmachungen:

2009-07-09:
Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2001 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Bramstedt (bisher: Amtsgericht Kiel, HRB 1967 NM) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 277, 22767 Hamburg. Gegenstand: der Handel und die Vermietung von Motorfahrzeugen sowie der Handel mit genehmigungsfreien Waren aller Art einschließlich Ersatzteilen und Zubehör sowie die Vermittlung von Versicherungen, Finanzierungen, Leasing- und Mietverträgen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen für Motorfahrzeughandels- und Servicegesellschaften. Grundkapital: 1.034.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Berner, Marc, Hamburg, *23.02.1966; Jürgensen, Sven, Kappeln, *03.07.1963, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Jürgensen, Sven, Kappeln, *03.07.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2010 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.06.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.06.2005 mit der ANAG Financial Services GmbH mit Sitz in Bad Bramstedt (Amtsgericht Kiel, HRB 4093 NM) verschmolzen.

2010-01-07:
Nicht mehr Vorstand: Jürgensen, Sven, Kappeln, *03.07.1963.

2010-01-18:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste des Aufsichtsrates wurde eingereicht.

2010-01-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrich, Michaela, Fockbek, *13.03.1964.

2011-04-01:
Der Vorstand hat auf Grund der am 08.07.2009 eingetragenen Ermächtigung der Hautpversammlung vom 26.05.2009 am 08.12.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 1.054.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2010 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 1.054.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 26.05.2009 beträgt nunmehr noch 480.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2009/I). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 1.054 Stückaktien.

2011-11-11:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2014 einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer vinkulierter Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen, wobei sich die Zahl der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen muss (Genehmigtes Kapital 2011).

2011-12-22:
Bestellt Vorstand: Krippahl, Steffen, Bordesholm, *01.02.1971; Lück, Frank, Bordesholm, *03.09.1969, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2012-03-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-06-19:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 277 a, 22767 Hamburg. Nicht mehr Vorstand: Berner, Marc, Hamburg, *23.02.1966.

2013-08-06:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2, 6, 9, 15 und 18 beschlossen. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011 erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 17.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 20.000,00 auf EUR 1.074.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.06.2013 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. 1.074.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR 480.000,00.

2014-10-16:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 01.06.2011 erteilten im Handelsregister am 10.11.2011 eingetragenen Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 01.09.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01.09.2014 die Erhöhung des Grundkapitals (teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals) um EUR 50.000,00 auf EUR 1.124.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.09.2104 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. 1.124.000,00 EUR. Ausgeschieden Vorstand: Krippahl, Steffen, Bordesholm, *01.02.1971. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Lück, Frank, Bordesholm, *03.09.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Backhaus, Jochen, Berkenthin, *26.10.1954, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert (Wohnort), nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Friedrich, Michaela, Hamburg, *13.03.1964. Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch 430.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2011). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-01-27:
Nicht mehr Vorstand: Lück, Frank, Bordesholm, *03.09.1969.

2017-05-08:
Bestellt Vorstand: Hegel, Christian, Medebach, *22.12.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2017-06-08:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

2017-09-18:
Nicht mehr Vorstand: Backhaus, Jochen, Berkenthin, *26.10.1954.

2018-01-18:
Geändert , nun Vorstand: Hegel, Christian, Medebach, *22.12.1969, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-06-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-06-24:
Änderung zur Geschäftsanschrift: An der Strusbek 10 c, 22926 Ahrensburg.

2020-10-14:
Nicht mehr Vorstand: Hegel, Christian, Medebach, *22.12.1969.

2020-10-21:
Bestellt Vorstand: Friedrich, Michaela, Ahrensburg, *13.03.1964, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Friedrich, Michaela, Hamburg, *13.03.1964.

2022-06-08:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 100.000,00 EUR auf 1.024.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. 1.024.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden. Das Grundkapital ist eingeteilt in 820 auf den Namen lautende Stückaktien als Stammaktien und 204 auf den Namen lautende Stückaktien als stimmrechtslose Vorzugsaktien.

2022-06-16:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.