2011-01-21: Name der Firma: BÖWE SYSTEC GmbH Sitz der Firma: Lübeck; Geschäftsanschrift:; Werner-von-Siemens-Straße 1, 86159 Augsburg Gegenstand: Entwicklung, Konstruktion und Herstellung sowie der Vertrieb von und der Handel mit Maschinen, Apparaten, Teilen derselben, insbesondere auf dem Gebiet der Informations- und Systemtechnik Kapital: 2.000.000,00 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: War Geschäftsführer:; 1. Wendt, Cornelia, *23.11.1966, Berlin; Geschäftsführer:; 2. Dr. Brenk, Joachim, *17.12.1961, Lübeck; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Kudrus, Heiner, *08.04.1965, Eupen/Belgien; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 1. Nehls, Lutz, *07.10.1965, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 2. Schmidt, Gerhard, *10.03.1958, Graben; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; 3. Dr. von Klitzing, Henning, *14.07.1970, Sierksdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 19.08.2010 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2010 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main, HRB 88861) nach Lübeck verlegt und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 4 (Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr) und 5 (Geschäftsführer und Vertretung).; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2010 ist das Stammkapital von EUR 25.000,00 um EUR 1.975.000,00 auf EUR 2.000.000,00 erhöht und § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital) geändert worden. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 24.08.2010.
2011-09-16: Prokura: 4. Koschier, Joachim, *07.11.1970, Augsburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2011-10-17: Rechtsverhaeltnis: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die InHouseService GmbH mit Sitz in Oberursel/Taunus (Amtsgericht Bad Homburg, HRB 9494)und die BÖWE SYSTEC Vertriebs- und Service GmbH mit Sitz in Oberursel/Taunus (Amtsgericht Bad Homburg, HRB 3448) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2011-12-21: Sitz der Firma: Zweigniederlassung errichtet: 1.
BÖWE SYSTEC GmbH, Zweigniederlassung Oberursel
61440 Oberursel
Hans-Mess-Straße 3, 61440 Oberursel
2014-10-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Kudrus, Heiner; Geschäftsführer: 5. Dr. Danne, Guntram, *18.07.1966, Freiburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-12-05: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 11.11.2014/12.11.2014 mit der L. Possehl & Co. mit beschränkter Haftung mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck - HRB 9 HL), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 12.11.2014 zugestimmt hat.
2015-07-08: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Beutelspacher, Jens; Geschäftsführer: 6.
Barwan, Manfred, *30.11.1964, Kleinaitingen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Nehls, Lutz; Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. von Klitzing, Henning
2015-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Brenk, Joachim; Geschäftsführer: 7. Koschier, Joachim, *07.11.1970, Augsburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: 4. Koschier, Joachim
2016-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Danne, Guntram
2016-07-20: Sitz der Firma: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: Änderung der Geschäftsanschrift; nunmehr: BÖWE SYSTEC GmbH, Zweigniederlassung Oberursel 61440 Oberursel Tabaksmühlenweg 28, 61440 Oberursel
2018-05-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Barwan, Manfred
2018-07-10: Geschäftsführer: 8. van Vinckenroye, Dirk, *25.03.1965, Bielefeld;
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-02-06: Geschäftsführer: 9. König, Gerd, *14.06.1969, Schenefeld; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-04-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 8. van Vinckenroye, Dirk
2021-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 9. König, Gerd; Prokura: 5. Kooss, Stefan, *26.08.1975, Schwabmünchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 6. Müller, Dominik, *21.05.1983, Gessertshausen OT Döpshofen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen