2022-05-30: Geschäftsanschrift: Geniner Straße 249, 23560 Lübeck; Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung (Entwicklung, Konstruktion, Fertigung) und der Vertrieb von Maschinen, Anlagen und Lösungen für die Nahrungsmittelindustrie und damit verbundenen - auch vor- und nachgelagerten - Industriezweigen sowie deren Nutzung durch Vermietung. Außerdem darf die Gesellschaft andere Maschinen und Gegenstände - materielle und immaterielle - herstellen oder mit solchen Handel betreiben, soweit dadurch eine wirtschaftlich sinnvolle Ergänzung des Programms erreicht wird oder dieses aus anderen wirtschaftlichen Gründen geboten ist. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens auch die Führung, Steuerung und Unterstützung von Beteiligungen - insbesondere auch in den Bereichen Digitalisierung, Maschinenbau, Logistik, Innovation, Forschung und Entwicklung sowie Nachhaltigkeit - durch Dienstleistungen und Überlassung von immateriellen Wirtschaftsgütern einschließlich aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Kapital: 120.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren.
Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Verwaltungsrat kann geschäftsführenden Direktoren Alleinvertretungsbefugnis erteilen.
Der Verwaltungsrat kann geschäftsführende Direktoren ermächtigen, im Namen der Gesellschaft als Vertreter Dritter Rechtsgeschäfts vorzunehmen. Vorstand: Geschäftsführender Direktor: 1.
Baader, Petra, *23.09.1961, Lübeck; Geschäftsführender Direktor: 2.
Krausen, Torsten, *18.11.1961, Neumünster; Prokura: 1.
Dr. Engberg, Norbert, *20.05.1965, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor; 2.
Focke, Robert, *30.06.1963, Bad Schwartau; Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor; 3.
Gutberlet, Martin Kurt Georg, *11.11.1967, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor; Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft; Gesellschaftsvertrag vom: 14.10.2021
zuletzt geändert durch Beschluss vom 01.04.2022.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.04.2022 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 270323) nach Lübeck verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 20.10.2021
2022-06-03: Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann Vorstandsmitglieder ermächtigen, im Namen der Gesellschaft als Vertreter Dritter Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Baader, Petra, *23.09.1961, Lübeck; Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Krausen, Torsten, *18.11.1961, Neumünster; Prokura: Änderung zu Nr. 1: Dr. Engberg, Norbert; Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied; Änderung zu Nr. 2: Focke, Robert; Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied; Änderung zu Nr. 3: Gutberlet, Martin Kurt Georg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
2022-06-07: Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Baader, Petra; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-07-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Gutberlet, Martin Kurt Georg