2x Adresse:

Prymstraße 1
97070 Würzburg


Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel (Taunus)

50x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-30:
d. Höhe). Nicht mehr Vorstand: Dehn, Harald, Frankfurt am Main, *01.10.1968. Bestellt als Vorstand: Reibstein, Heinz-Günter Herbert Walter, Münster, *18.11.1947.

2006-06-02:
d. Höhe). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.04.2006 ist die Satzung insgesamt neu gefasst worden.

2006-12-07:
d. Höhe). Nicht mehr Vorstand: Haas, Ferdinand, Frankfurt am Main, *21.07.1969. Bestellt als Vorstand: Dr. Keilholz, Michael, Gelnhausen, *30.05.1958. Prokura erloschen: Weisz, Michael, Frankfurt am Main, *13.04.1975.

2007-02-08:
Die Hauptversammlung vom 08.12.2006 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Abs.1 (Gegenstand) beschlossen. Dieselbe Hauptversammlung hat die Änderung des § 4 Abs.5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist im übrigen insgesamt neu gefasst worden. Neuer Gegenstand: Die Dienstleistung für unabhängige Finanzdienstleister. Die Dienstleistung besteht in der umfangreichen Unterstützung zur Vereinfachung des täglichen Beratungs- und Vermittlungsgeschäfts, insbesondere durch die Entwicklung und Bereitstellung von neutraler Beratungs- und Informations-Software, durch laufende Angebote zur Aus- und Weiterbildung, durch die Vorbereitung von Kontakten zu leistungsfähigen Produktanbietern, durch Hilfestellung beim Abschluß von Provisions- und Courtage-Vereinbarungen, durch Hilfestellung bei der Erreichung von Cooperationen (Beratungsgemeinschaften) zwischen Firmen mit verschiedenen Sparten-Kenntnissen, durch die Vorbereitung und Durchführung von regionalen und überregionalen Marketingaktionen und durch weitere Dienstleistungen. Weitere Gegenstände sind die Vermittlung von Investmentanteilen im Sinne des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG, die Vermittlung von Depotverträgen, die Vermittlung von Verträgen über Immobilien, die Vermittlung von Verträgen über Darlehen, die Vermittlung von Versicherungen sowie alle mit den vorstehend genannten Gegenständen im Zusammenhang stehenden Geschäfte zum Zwecke der Gewinnerzielung. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.799.362,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2002 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.

2007-07-19:
d. Höhe). Nicht mehr Vorstand: Jaster, Frank, Rohrbach, *13.08.1956; Wüstenbecker, Jens, Babenhausen, *28.03.1945. Bestellt als Vorstand: Roider, Roland, Nürnberg, *02.11.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gottmann, Wolfgang, Mannheim, *24.08.1956.

2007-10-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2007-10-18:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) durch Einfügung eines neuen Abs.3 beschlossen. Prokura erloschen: Bodtländer, Roman, Wehrheim, *16.04.1968.

2008-06-19:
d. Höhe). Die Gesellschaft hat den zwischen ihr und der SDN AG am 10.06.2008 abgeschlossenen Veschmelzungsvertrag beim Handelsregister eingereicht.

2008-07-11:
d. Höhe). Nicht mehr Vorstand: Reibstein, Heinz-Günter Herbert Walter, Münster, *18.11.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gondro, Claus Harald, Oberursel (Taunus), *28.02.1969; Kaiser, Alfred, Schwalbach am Taunus, *20.02.1968.

2008-08-14:
d. Höhe).Prokura erloschen: Gottmann, Wolfgang, Mannheim, *24.08.1956.

2009-03-05:
d. Höhe.Geschäftsanschrift: Siemensstraße 27, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grimm, Bernd Theodor, Rodgau, *17.01.1968.

2009-10-01:
d. Höhe.Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 20.08.2008 und 27.11.2008 mit der SDN AG mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 9965) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-10-08:
d. Höhe.Die Hauptversammlung vom 20.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs.1 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen.

2009-10-29:
d. Höhe.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-10-29:
d. Höhe.Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.12.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.080.766,00 EUR auf 4.679.490,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.679.490,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2006 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 718.596 EUR.

2010-03-25:
d. Höhe.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Günther, Sebastian, Runkel, *24.12.1973; Misch, Thomas, Pulheim, *29.07.1959; Schmidt, Benedikt, Illingen, *22.09.1965; Stephan, Marcus, Rehlingen-Siersburg, *28.01.1969. Prokura erloschen: Gondro, Claus Harald, Oberursel (Taunus), *28.02.1969; Rodius, Günther, Wiesbaden, *28.05.1961.

2010-08-19:
d. Höhe.Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-06-09:
d. Höhe. Nicht mehr Vorstand: Dr. Keilholz, Michael, Gelnhausen, *30.05.1958.

2011-06-09:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Lang, Oliver, Frankfurt am Main, *06.04.1968.

2011-08-04:
d. Höhe. Prokura erloschen: Misch, Thomas, Pulheim, *29.07.1959.

2011-08-25:
d. Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-05-10:
d. Höhe. Prokura erloschen: Kaiser, Alfred, Schwalbach am Taunus, *20.02.1968; Wolf, Sebastian, Runkel, *24.12.1973.

2012-06-14:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Dr. Ulbricht, Frank, Schwalbach am Taunus, *07.05.1968.

2012-08-23:
d. Höhe. Nicht mehr Vorstand: Roider, Roland, Nürnberg, *02.11.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rau, Andreas, Bensheim, *01.03.1975.

2012-09-13:
d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kehl, Karsten, Röllbach, *01.07.1979Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-10-25:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Dr. Krienke, Jutta, Königstein im Taunus, *22.12.1969.

2013-01-17:
d. Höhe. Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Oberursel (Taunus) beschlossen. Neuer Sitz: Oberursel (Taunus). Geschäftsanschrift: Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel (Taunus).

2013-07-10:
Prokura erloschen: Grimm, Bernd Theodor, Rodgau, *17.01.1968.

2013-10-31:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurde § 8 (Der Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer) geändert. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.339.745,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2006 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.

2014-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Faust, Mirko, Butzbach, *23.02.1980.

2014-07-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kirchmann, Dirk, Maintal, *27.07.1965.

2014-09-10:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Krienke, Jutta, Königstein im Taunus, *22.12.1969.

2014-09-12:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) und 11 (Vergütung Vorstand) beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2014-10-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baumbach, Patrick, Wiesbaden, *21.01.1969; Bayer, Diana, Bad Homburg v. d. Höhe, *02.08.1968.

2015-01-19:
Bestellt als Vorstand: Schwartmann, Christina, Düsseldorf, *14.03.1967.

2015-08-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Och, Andreas, Nomborn, *28.02.1968.

2015-10-14:
Prokura erloschen: Baumbach, Patrick, Wiesbaden, *21.01.1969; Rau, Andreas, Bensheim, *01.03.1975; Schmidt, Benedikt, Illingen, *22.09.1965.

2016-09-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Niklas, Martina Elisabeth, Friedrichsdorf, *24.12.1980. Prokura erloschen: Bayer, Diana, Bad Homburg v. d. Höhe, *02.08.1968.

2016-09-22:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Der Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-09-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-09-11:
Nicht mehr Vorstand: Lang, Oliver, Frankfurt am Main, *06.04.1968. Bestellt als Vorstand: Schünemann, Rolf, Berg, *20.03.1962.

2018-10-10:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 8 (Der Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.975,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.169.770,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/II). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-02-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bernhard, Nicole Gertrud, Kirkel, *16.05.1976; Kober, Dirk, Königstein im Taunus, *05.08.1972.

2019-07-26:
Nicht mehr Vorstand: Schwartmann, Christina, Düsseldorf, *14.03.1967. Prokura erloschen: Stephan, Marcus, Rehlingen-Siersburg, *28.01.1969.

2019-08-15:
Bestellt als Vorstand: Schwarze, Roman, Königstein im Taunus, *09.09.1981.

2019-09-12:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen.

2019-09-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-04-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Belkhiri, Stefan, Villmar, *17.10.1967; Müller, Sebastian, Frankfurt am Main, *23.11.1992; Peinelt, Robert, Oberursel , *14.02.1967. Prokura erloschen: Bernhard, Nicole Gertrud, Kirkel, *16.05.1976; Och, Andreas, Nomborn, *28.02.1968.

2021-10-06:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 8 Ziffer 1 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtsdauer) beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2022-01-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rickenbach, Lars, Egelsbach, *17.08.1971. Prokura erloschen: Peinelt, Robert, Oberursel , *14.02.1967.