2007-04-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.10.1989 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2002 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2006 mit Änderung vom 13.02.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 11 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 27382, Firma bisher: STRABAG Vermögensverwaltungs GmbH) nach Hamburg beschlossen. Gegenstand: der Handel mit Bitumen, Heizöl, Dieselkraftstoff, Flüssiggas, Kohlestaub, Fasern und Kunststoffen soweit eine behördliche Erlaubnis nicht erforderlich ist. Stammkapital: 26.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt Geschäftsführer: Biswanger, Gerhard, Alland, Österreich, *12.08.1957; Kos, Christian, Günselsdorf, Östrreich, *10.03.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr.rer.oec. Birtel, Thomas, Mülheim a.d.Ruhr, *03.06.1954. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2009-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Geschäftsanschrift: Brauhausstraße 15 a, 22041 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Produktion von Baustoffen, wie z. B. Polymerbitumen, und weiteren Bitumensonderprodukten sowie der Handel mit Bitumen, bitumenspezifischen Additiven, Heizöl, Dieselkraftstoff, Flüssiggas, Kohlestaub, Fasern und Kunststoffen.
2010-08-17: Mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 556) als herrschendem Unternehmen ist am 28.04.2010 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.
2013-02-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Reeperbahn 1, 22713 Hamburg.
2013-04-16: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Reeperbahn 1, 20359 Hamburg.
2014-11-07: Der mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 556) am 28.04.2010 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.
2015-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 und 10 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion von Baustoffen, wie z. B. Polymerbitumen und weiteren Bitumensonderprodukten, sowie der Handel mit Bitumen, bitumenspezifischen Additiven, Heizöl, Dieselkraftstoff, Erdgas, Flüssiggas, elektrischem Strom, Kohlestaub, Fasern und Kunststoffen.
2015-10-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Höbel, Reinhard, Grünendeich, *25.05.1946. Bestellt Geschäftsführer: Pfersdorf, Peter, Altdorf, *03.02.1975, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Geschäftsführer: Kos, Christian, Günselsdorf, Östrreich, *10.03.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Höbel, Reinhard, Grünendeich, *25.05.1946; Krüger, Peter, Köln, *28.10.1968.
2018-02-13: Der am 28.04.2010 mit Änderung vom 14.10.2013 mit der STRABAG AG (Amtsgericht Köln, HRB 556) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Gesamtrechtsnachfolge nunmehr mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308) als herrschendem Unternehmen.
2020-12-07: Mit der STRABAG AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93308) als herrschendem Unternehmen ist am 12.10.2020 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.