1x Adresse:

Ottostraße 3
80333 München

16x HR-Bekanntmachungen:

2007-02-12:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 12.04.2006, zuletzt geändert am 27.11.2006. Die Hauptversammlung vom 27.11.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 78802) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Die Erbringung folgender Finanzdienstleistungsgeschäfte: a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nm. 1 KWG; b) die Anschaffung unddie Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nm 2 KWG; c) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nm. 3 KWG; d) die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaateneinlagenvermittlung). Die Gesellschaft handelt nicht auf eigene Rechnung mitFinanzinstrumenten und ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die unabhängige und ganzheitliche Vermögens- und Anlageberatung, die Erstellung von umfassenden Finanzkonzepten für den Kunden, in der die finanziellen Verhältnisse des Kunden ausführlich analysiert, optimiert und für die Zukunft bedarfsgerecht und möglichst konkret geplant werden. (Financial Planning, Estate Planning), sowie die Erbringung von maßgeschneiderten Family Office Dienstleistungen für vermögende Familien durch Einbindung internationaler Spezialistenteams. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bermann, Klaus, Kaufbeuren, *29.10.1966; Vetter, Anton, Obergünzburg, *28.10.1969.

2007-02-14:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 12.04.2006, zuletzt geändert am 27.11.2006. Die Hauptversammlung vom 27.11.2006 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 78802) der Satzung beschlossen. Gegenstand des Unternehmens: Die Erbringung folgender Finanzdienstleistungsgeschäfte: a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nm. 1 KWG; b) die Anschaffung unddie Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nm 2 KWG; c) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nm. 3 KWG; d) die Vermittlung von Einlagengeschäften mit Unternehmen mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaateneinlagenvermittlung). Die Gesellschaft handelt nicht auf eigene Rechnung mitFinanzinstrumenten und ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die unabhängige und ganzheitliche Vermögens- und Anlageberatung, die Erstellung von umfassenden Finanzkonzepten für den Kunden, in der die finanziellen Verhältnisse des Kunden ausführlich analysiert, optimiert und für die Zukunft bedarfsgerecht und möglichst konkret geplant werden. (Financial Planning, Estate Planning), sowie die Erbringung von maßgeschneiderten Family Office Dienstleistungen für vermögende Familien durch Einbindung internationaler Spezialistenteams. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Bermann, Klaus, Kaufbeuren, *29.10.1966; Vetter, Anton, Obergünzburg, *28.10.1969.

2007-04-11:
Die Hauptversammlung vom 27.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 100.000,00 EUR.

2007-08-27:
Die Hauptversammlung vom 25.07.2007 hat die Änderung des § 7 (Vertretung) der Satzung beschlossen. Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.

2014-01-15:
#DV.auswahl(Text="Bitte gewünschte Alternative auswählen:",Eingabe="Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"Beim RegG wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, 106 AktG","Nicht eingetragen: Beim #Re.Name wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG."|"zusätzlich mit Voraustext 'Nicht eingetragen:'")

2014-08-08:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Kempten (Allgäu) -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-05-19:
Bestellt: Vorstand: Blanz, Michael, Sonthofen, *14.11.1975.

2017-05-16:
Ausgeschieden: Vorstand: Bermann, Klaus, Kaufbeuren, *29.10.1966.

2019-07-30:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Die Erbringung folgender Finanzdienstleistungsgeschäfte: a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG; b) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG; c) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG. Ferner die unabhängige und ganzheitliche Vermögens- und Anlageberatung, die Erstellung von umfassenden Finanzkonzepten für den Kunden, in der die finanziellen Verhältnisse des Kunden ausführlich analysiert, optimiert und für die Zukunft bedarfsgerecht und möglichst konkret geplant werden (Financial Planning, Estate Planning), sowie die Erbringung von maßgeschneiderten Family Office Dienstleistungen für vermögende Familien durch Einbindung internationaler Spezialistenteams. 2. Das Errichten von Tochtergesellschaften im In- und Ausland; 3. Das Erwerben, Halten und Veräußern von Beteiligungen aller Art 4. Investitionen in bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Vetter, Anton, Untrasried, *28.10.1969.

2019-09-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Blanz, Michael, Sonthofen, *14.11.1975.

2020-05-26:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2020 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. die Erbringung folgender Finanzdienstleistungsgeschäfte: a) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG; b) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird (Anlageberatung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG; c) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG; d) die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung) gemäß § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG. Das Unternehmen ist nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen und es ist nicht befugt, Finanzinstrumente auf eigene Rechnung anzuschaffen oder zu veräußern. Das Unternehmen erstellt für Kunden umfassende Finanzkonzete, in der die finanziellen Verhältnisse des Kunden ausführlich analysiert, optimiert und für die Zukunft bedarfsgerecht und möglichst konkret geplant werden (Financial Planning, Estate Planning). Ferner erbringt das Unternehmen maßgeschneiderte Family Office Dienstleistungen für vermögende Familien durch Einbindung internationaler Spezialistenteams. 2. das Errichten von Tochtergesellschaften im In- und Ausland; 3. das Erwerben, Halten und Veräußern von Beteiligungen aller Art; 4. Investitionen in bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte.

2021-02-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hiltscher, Oliver, München, *08.11.1968.

2021-12-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mair, Marina, Waltenhofen, *13.02.1994.

2021-12-23:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

2022-02-11:
Beim Amtsgericht Kempten -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-05-12:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Satzung neu gefasst.