2010-12-21: Aktiengesellschaft. Satzung vom 21.12.2006. Die Hauptversammlung vom 04.11.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz), 15 und 16 (Voraussetzung zur Teilnahme an der Hauptversammung und zur Ausübung des Stimmrechts) sowie die Erweiterung des § 3 (Grundkapital) um Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2010/I) und die Sitzverlegung von München (bisher: Amtsgericht München, HRB 165909; Firma bisher: Aurora Capital AG) nach Hamburg beschlossen. Der bisherige § 16 (Stimmrecht) ist nunmehr § 16a. Geschäftsanschrift: Ausschläger Elbdeich 2, 20539 Hamburg. Gegenstand: a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäfftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a) sowie c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechts- und Steuerberatung. Grundkapital: 160.568,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Weingarten, Bert, Timmendorfer Strand, *28.08.1970, einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Zinsmeister, Gregor Richard, Berlin, *06.08.1962, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.01.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 75.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigtes Kapital vom 21.12.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 64.432,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2010 um bis zu 15.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 15.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/1).
2011-12-16: Der Vorstand hat aufgrund der am 19.01.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.12.2006 am 06.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.12.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR auf 215.568,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist duchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2011 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen. 215.568,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 21.12.2006 beträgt nunmehr noch 9.432,00 EUR.
2013-05-29: Nicht mehr Vorstand: Zinsmeister, Gregor Richard, Berlin, *06.08.1962.
2013-08-23: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-01-14: Die Hauptversammlung vom 28.10.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9, 15, 16, 17, 18, 22 und 24 beschlossen. § 19 wurde gestrichen.
2015-10-05: Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Neufassung der Satzung in § 3 Abs. 4 beschlossen; der bisherige Genehmigte Kapital 2006/I ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 107.784,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 107.784 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen .
2016-07-01: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg.
2020-08-20: Durch Beschluss des Vorstandes vom 01.07.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 05.10.2015 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 4.542,00 EUR auf 220.110,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2020 ist die Satzung in § 3 geändert worden. 220.110,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch EUR 103.242,00 (Genehmigtes Kapital 2015). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-01-07: Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 und Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2020/I) sowie in § 17 beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2015 und das Bedingte Kapital 2010/1 sind aufgehoben worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.12.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 110.055,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 110.055 auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 um 22.011,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 22.011 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2021-11-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 161, 20148 Hamburg.