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Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
22309 HamburgDE
2x Adresse:
Nedderfeld 95
22529 Hamburg
Postfach 570207
22771 Hamburg
Nedderfeld 95
22529 Hamburg
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22771 Hamburg
mind. 161 Mitarbeiter
Gründung 2000
Gründung 2000
41x HR-Bekanntmachungen:
2013-01-02:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2012. Geschäftsanschrift: Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. Gegenstand: die Gewährung von Gelddarlehen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 KWG sowie die Vemittlung von Finanzdienstleistungen insbesondere für das KfZ-Gewerbe. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Frohnhaus, Hermann, Hamburg, *30.01.1957; Sprank, Matthias, Hamburg, *16.10.1967, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartel, Stefan, Hamburg, *24.02.1957; Bugiel, Jörg Christoph, Waarkirchen, *15.11.1957; Böge, Bernd, Norderstedt, *31.08.1959; Guse, Martin, Hamburg, *10.10.1977; Hemmerlein, Hans Josef, Hamburg, *20.09.1967; Hägele, Frank, Hamburg, *29.10.1972; Jorns, Annette, Haan, *01.02.1969; Kreyenpoth, Achim, Stadecken, *10.01.1964; Lüdemann, Hans-Heiner, Hamburg, *07.07.1956; Meede, Stefan, Hamburg, *12.08.1970; Meißner, Thomas, Kölln-Reisiek, *06.05.1957; Piliptschuk, Magnus, Hamburg, *17.07.1975; Dr. Schumann-Giesler, Ulrike, Dägeling, *17.06.1969; Steuernagel, Markus, Berlin, *03.09.1969; Welke, Bernhard, Hamburg, *18.12.1953. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 88247) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.12.2012. Der mit der ALD Lease Finanz GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92469, -herrschendes Unternehmen-) am 18.12.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, mit Zustimmung der Hauptversammlung vom selben Tage, wird nach dem Formwechsel unverändert fortsetzt.
2013-01-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) und 8 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 140.000.000,00 EUR auf 140.500.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 140.500.000,00 EUR.
2013-09-09:
Prokura erloschen Welke, Bernhard, Hamburg, *18.12.1953.
2013-12-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roth, Annalisa, Hamburg, *29.11.1978.
2014-02-11:
Prokura erloschen Böge, Bernd, Norderstedt, *31.08.1959.
2014-06-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hahndl, Patricia, Hamburg, *21.10.1975; Krönke, Matthias, Moerfelden-Walldorf, *17.06.1969; Wege, Petra, Hamburg, *31.03.1968. Prokura erloschen Bartel, Stefan, Hamburg, *24.02.1957.
2014-11-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-12-09:
Der mit der ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92469) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2002 ist durch Vertrag vom 05.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-01-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-04-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schnell, Peter, Ahrensburg, *03.10.1966.
2015-08-06:
Prokura erloschen Hägele, Frank, Hamburg, *29.10.1972.
2015-10-01:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 35.000.000,00 EUR auf 175.500.000,00 EUR beschlossen.
2016-01-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-01-22:
Prokura erloschen Bugiel, Jörg Christoph, Waarkirchen, *15.11.1957; Steuernagel, Markus, Berlin, *03.09.1969.
2016-03-23:
Prokura erloschen Lüdemann, Hans-Heiner, Hamburg, *07.07.1956.
2016-06-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 45.000.000,00 EUR auf 220.500.000,00 EUR beschlossen.
2016-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barthels, Christian, Hamburg, *28.09.1965; Bublitz, Henning, Hamburg, *25.08.1982; Roger, Benoit, Hamburg, *06.01.1976.
2016-12-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 240.500.000,00 EUR beschlossen.
2017-06-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 40.000.000,00 EUR auf 280.500.000,00 EUR beschlossen.
2017-07-04:
Prokura erloschen Hahndl, Patricia, Hamburg, *21.10.1975.
2018-05-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kienitz, Marcel, Hamburg, *09.06.1978.
2018-06-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000.000,00 EUR auf 330.500.000,00 EUR beschlossen.
2018-07-05:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Diekmann, Annalisa, Hamburg, *29.11.1978; Hammelrath, Frank, Mörfelden-Walldorf, *20.08.1963.
2018-12-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000.000,00 EUR auf 405.500.000,00 EUR beschlossen. 405.500.000,00 EUR.
2019-01-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Habeck, Jörg, Hamburg, *28.05.1975.
2019-03-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Kalm, Goetz Tile, Hamburg, *26.04.1980.
2019-04-01:
Prokura erloschen Krönke, Matthias, Moerfelden-Walldorf, *17.06.1969.
2019-09-01:
Prokura erloschen Roger, Benoit, Hamburg, *06.01.1976.
2019-11-04:
Prokura erloschen Schnell, Peter, Ahrensburg, *03.10.1966.
2019-12-18:
Prokura erloschen Meede, Stefan, Hamburg, *12.08.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seestädt, Elmar, Ellerbek, *03.10.1977; Steuernagel, Markus, Hamburg, *03.09.1969.
2020-01-29:
Bestellt Geschäftsführer: Guse, Martin, Hamburg, *10.10.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Guse, Martin, Hamburg, *10.10.1977.
2020-02-07:
Prokura erloschen Habeck, Jörg, Hamburg, *28.05.1975; Wege, Petra, Hamburg, *31.03.1968.
2020-06-21:
Prokura erloschen Hemmerlein, Hans Josef, Hamburg, *20.09.1967.
2021-02-09:
Prokura erloschen Hammelrath, Frank, Mörfelden-Walldorf, *20.08.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radach-Bender, Patricia, Hamburg, *27.05.1979.
2021-04-21:
Prokura erloschen Meißner, Thomas, Kölln-Reisiek, *06.05.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köster, Katrin, Hamburg, *28.02.1966.
2021-08-04:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Frohnhaus, Hermann, Hamburg, *30.01.1957. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-09-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-12-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Der mit der ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92469) am 18.12.2002 abgeschlossene und am 05.12.2014 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.12.2021 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat der Änderung zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-02-22:
Prokura erloschen Seestädt, Elmar, Ellerbek, *03.10.1977.
2022-07-27:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2013-01-02:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2012. Geschäftsanschrift: Nedderfeld 95, 22529 Hamburg. Gegenstand: die Gewährung von Gelddarlehen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 KWG sowie die Vemittlung von Finanzdienstleistungen insbesondere für das KfZ-Gewerbe. Stammkapital: 500.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Frohnhaus, Hermann, Hamburg, *30.01.1957; Sprank, Matthias, Hamburg, *16.10.1967, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartel, Stefan, Hamburg, *24.02.1957; Bugiel, Jörg Christoph, Waarkirchen, *15.11.1957; Böge, Bernd, Norderstedt, *31.08.1959; Guse, Martin, Hamburg, *10.10.1977; Hemmerlein, Hans Josef, Hamburg, *20.09.1967; Hägele, Frank, Hamburg, *29.10.1972; Jorns, Annette, Haan, *01.02.1969; Kreyenpoth, Achim, Stadecken, *10.01.1964; Lüdemann, Hans-Heiner, Hamburg, *07.07.1956; Meede, Stefan, Hamburg, *12.08.1970; Meißner, Thomas, Kölln-Reisiek, *06.05.1957; Piliptschuk, Magnus, Hamburg, *17.07.1975; Dr. Schumann-Giesler, Ulrike, Dägeling, *17.06.1969; Steuernagel, Markus, Berlin, *03.09.1969; Welke, Bernhard, Hamburg, *18.12.1953. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 88247) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.12.2012. Der mit der ALD Lease Finanz GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92469, -herrschendes Unternehmen-) am 18.12.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, mit Zustimmung der Hauptversammlung vom selben Tage, wird nach dem Formwechsel unverändert fortsetzt.
2013-01-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) und 8 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um 140.000.000,00 EUR auf 140.500.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 140.500.000,00 EUR.
2013-09-09:
Prokura erloschen Welke, Bernhard, Hamburg, *18.12.1953.
2013-12-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roth, Annalisa, Hamburg, *29.11.1978.
2014-02-11:
Prokura erloschen Böge, Bernd, Norderstedt, *31.08.1959.
2014-06-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hahndl, Patricia, Hamburg, *21.10.1975; Krönke, Matthias, Moerfelden-Walldorf, *17.06.1969; Wege, Petra, Hamburg, *31.03.1968. Prokura erloschen Bartel, Stefan, Hamburg, *24.02.1957.
2014-11-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2014-12-09:
Der mit der ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92469) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2002 ist durch Vertrag vom 05.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2015-01-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-04-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2015-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schnell, Peter, Ahrensburg, *03.10.1966.
2015-08-06:
Prokura erloschen Hägele, Frank, Hamburg, *29.10.1972.
2015-10-01:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 35.000.000,00 EUR auf 175.500.000,00 EUR beschlossen.
2016-01-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2016-01-22:
Prokura erloschen Bugiel, Jörg Christoph, Waarkirchen, *15.11.1957; Steuernagel, Markus, Berlin, *03.09.1969.
2016-03-23:
Prokura erloschen Lüdemann, Hans-Heiner, Hamburg, *07.07.1956.
2016-06-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 45.000.000,00 EUR auf 220.500.000,00 EUR beschlossen.
2016-06-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barthels, Christian, Hamburg, *28.09.1965; Bublitz, Henning, Hamburg, *25.08.1982; Roger, Benoit, Hamburg, *06.01.1976.
2016-12-12:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 20.000.000,00 EUR auf 240.500.000,00 EUR beschlossen.
2017-06-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 40.000.000,00 EUR auf 280.500.000,00 EUR beschlossen.
2017-07-04:
Prokura erloschen Hahndl, Patricia, Hamburg, *21.10.1975.
2018-05-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kienitz, Marcel, Hamburg, *09.06.1978.
2018-06-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000.000,00 EUR auf 330.500.000,00 EUR beschlossen.
2018-07-05:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Diekmann, Annalisa, Hamburg, *29.11.1978; Hammelrath, Frank, Mörfelden-Walldorf, *20.08.1963.
2018-12-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000.000,00 EUR auf 405.500.000,00 EUR beschlossen. 405.500.000,00 EUR.
2019-01-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Habeck, Jörg, Hamburg, *28.05.1975.
2019-03-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Kalm, Goetz Tile, Hamburg, *26.04.1980.
2019-04-01:
Prokura erloschen Krönke, Matthias, Moerfelden-Walldorf, *17.06.1969.
2019-09-01:
Prokura erloschen Roger, Benoit, Hamburg, *06.01.1976.
2019-11-04:
Prokura erloschen Schnell, Peter, Ahrensburg, *03.10.1966.
2019-12-18:
Prokura erloschen Meede, Stefan, Hamburg, *12.08.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Seestädt, Elmar, Ellerbek, *03.10.1977; Steuernagel, Markus, Hamburg, *03.09.1969.
2020-01-29:
Bestellt Geschäftsführer: Guse, Martin, Hamburg, *10.10.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Guse, Martin, Hamburg, *10.10.1977.
2020-02-07:
Prokura erloschen Habeck, Jörg, Hamburg, *28.05.1975; Wege, Petra, Hamburg, *31.03.1968.
2020-06-21:
Prokura erloschen Hemmerlein, Hans Josef, Hamburg, *20.09.1967.
2021-02-09:
Prokura erloschen Hammelrath, Frank, Mörfelden-Walldorf, *20.08.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radach-Bender, Patricia, Hamburg, *27.05.1979.
2021-04-21:
Prokura erloschen Meißner, Thomas, Kölln-Reisiek, *06.05.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Köster, Katrin, Hamburg, *28.02.1966.
2021-08-04:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Frohnhaus, Hermann, Hamburg, *30.01.1957. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-09-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-12-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Der mit der ALD Lease Finanz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 92469) am 18.12.2002 abgeschlossene und am 05.12.2014 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.12.2021 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2021 hat der Änderung zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2022-02-22:
Prokura erloschen Seestädt, Elmar, Ellerbek, *03.10.1977.
2022-07-27:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.