36x HR-Bekanntmachungen:

2005-06-30:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20. Juni 2005. Gegenstand: Beteiligungserwerb und die Beteiligungsverwaltung; ferner die Verwaltung und Anlage von eigenem und fremden Vermögen sowie die Vornahme und Ausführung aller damit zusammenhängender Geschäfte und Handlungen, soweit sie zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft wird keine Geschäfte vornehmen, zu deren Durchführung sie eine staatliche Genehmigung oder Erlaubnis bedarf (z. B. Bau- und Finanzdienstleistungsgeschäfte nach dem Gesetz über das Kreditwesen). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreitwerden. Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *24.09.1958; Dr. Wiemers, Norbert, Neuss, *07.03.1947, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Böhme, Arndt, Ratingen, *12.06.1970; Mahncke, Lutz, Duisburg, *12.03.1956; Reinfelder, Bernhard, Berlin, *10.02.1953; Wankum, Peter Alexander, Neuss, *19.03.1965. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

2005-11-24:
Die Gesellschafterversammlung vom 15. November 2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.379.000,00 EUR zum Zwecke der Abspaltung beschlossen. 3.404.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *24.09.1958; Dr. Wiemers, Norbert, Neuss, *07.03.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Reinfelder, Bernhard, Meerbusch, *10.02.1953; Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *22.01.1951, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Reinfelder, Bernhard, Meerbusch, *10.02.1953. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 15. November 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15. November 2005 und der Gesellschafterversammlung der übertragenden Rechtsträger vom 15. November 2005 Teile des Vermögens der Bluestone VBV GmbH & Co. KG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 6393) und der Bluestone VBV Beteiligungs-GmbH, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 13441) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt der übertragenden Rechtsträger. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2005-12-08:
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 02. Dezember 2005 wirksam geworden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2006-08-18:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 9. August 2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 9. August 2006 mit der Bluestone VBV Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 13441) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-07-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 12. Mai 2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals von 3.404.000,00 EUR um -3.379.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. 25.000,00 EUR.

2007-07-26:
Nicht mehr Geschäftsführer: Reinfelder, Bernhard, Neuss, *10.02.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Siedschlag, Brigitta, geb. Schlömer, Düsseldorf, *11.10.1955, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-12-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 7. Dezember 2007 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag vollinhaltlich aufzuheben und neu zu fassen. Insbesondere wurde der Gesellschaftsvertrages in §§ 1 Abs. 1. (Firma, Sitz) und 2 (Gegenstand) geändert. Neue Firma: Werhahn Finanzholding GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Beteiligungserwerb und die Beteiligungsverwaltung, ferner die Verwaltung und Anlage von eigenem Vermögen sowie die Vornahme und Ausführung aller damit zusammenhängender Geschäfte und Handlungen, soweit sie zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes dienlich oder förderlich sind.

2010-12-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat die Aufhebung und gleichzeitige Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 1. der Satzung (Geschäftsführung) wie folgt: Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der Bestimmungen des KWG ist. Ferner wurde die ersatzlose Aufhebung des § 8 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 2 Satz 1 (Vertretung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Bankgeschäftes und aller damit zusammenhängender Geschäfte im Sinne von §1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1, 5, 7 - 9 und 11 KWG sowie die Erbringung aller Fi-nanzdienstleistungen im Sinne von §1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 - 5, 7, 9 und 11 KWG und weiterhin die Treuhandverwaltung, die Immobilien-verwaltung und die Vermittlung von Kapitalanlagen einschließlich der Vermittlung von Immobilien und Versicherungen. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen dieses Geschäftszweckes an anderen Unternehmen oder Betrieben beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der Bestimmungen des KWG ist. Bestellt als Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *24.09.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holst-Gydesen, Claus, Meerbusch, *15.04.1960; Palmen, Peter, Kaarst, *17.11.1961; Röder, Jürgen, Neuss, *04.10.1958; Simons, Eduard, Würselen, *02.09.1952; Vos, Peter, Görgeshausen, *01.05.1959. Prokura erloschen: Böhme, Arndt, Korschenbroich, *12.06.1970; Mahncke, Lutz, Neuss, *12.03.1956; Wankum, Peter Alexander, Neuss, *19.03.1965.

2011-01-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Bankhaus Werhahn GmbH.

2011-01-13:
Die Eintragung vom 27.12.2010 wurde von Amts wegen berichtigt: Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Bankgeschäftes und aller damit zusammenhängender Geschäfte im Sinne von §1 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1- 5, 7 - 9 und 11 KWG sowie die Erbringung aller Finanzdienstleistungen im Sinne von §1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1, 1a, 1c, 2 - 5, 7 und 9 - 11 KWG und weiterhin die Treuhandverwaltung, die Immobilien-verwaltung und die Vermittlung von Kapitalanlagen einschließlich der Vermittlung von Immobilien und Versicherungen. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen dieses Geschäftszweckes an anderen Unternehmen oder Betrieben beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft hat zwei oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden. Geschäftsführer kann nur sein, wer auch Geschäftsleiter im Sinne der Bestimmungen des KWG ist. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss können einzelne oder mehrere Geschäftsführer darüber hinaus ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (Befreiung von der Beschränkung des § 181 BGB).

2011-08-11:
26.000.000,00 EUR. Die Gesellschafterversammlung vom 25. Juli 2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 EUR um 25.975.000,00 EUR auf 26.000.000,00 EUR beschlossen.

2011-11-02:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *11.10.1955; Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *22.01.1951, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-02-07:
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Königstraße 1, 41460 Neuss. Prokura erloschen: Simons, Eduard, Würselen, *02.09.1952.

2014-07-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *13.10.1960.

2014-09-24:
Prokura erloschen: Holst-Gydesen, Claus, Meerbusch, *15.04.1960.

2015-01-21:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *22.01.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Palmen, Peter, Kaarst, *17.11.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Palmen, Peter, Kaarst, *17.11.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wankum, Peter-Alexander, Pulheim, *19.03.1965.

2015-04-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Saager, Yvonne, Rommerskirchen, *17.12.1980.

2015-11-05:
Prokura erloschen: Vos, Peter, Görgeshausen, *01.05.1959.

2016-04-08:
Bestellt als Geschäftsführer: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *13.10.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *11.10.1955. Prokura erloschen: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *13.10.1960; Wankum, Peter-Alexander, Pulheim, *19.03.1965.

2016-12-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

2017-11-16:
Die Gesellschafterversammlung vom 13. November 2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen.

2018-06-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Werhahn, Anton, Neuss, *24.09.1958.

2018-06-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-06-03:
Bestellt als Geschäftsführer: Boldyreff, Alexander, Stelle, *04.05.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-09-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 09. September 2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.

2019-10-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Beckefeld, Arne, Weyhe, *30.08.1971.

2020-01-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *13.10.1960.

2020-10-27:
Bestellt als Geschäftsführer: Ebert, Marcus, München, *18.11.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-12-03:
Nicht mehr Geschäftsführer: Palmen, Peter, Kaarst, *17.11.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Palmen, Peter, Kaarst, *17.11.1961.

2020-12-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-06-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-08-06:
Bestellt als Geschäftsführer: Beckefeld, Arne, Weyhe, *30.08.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Beckefeld, Arne, Weyhe, *30.08.1971.

2021-09-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 06. September 2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 7 , 8 (Vertretung) und 12 (Sitzungen des Aufsichtsrates) beschlossen.

2021-11-18:
Prokura erloschen: Röder, Jürgen, Neuss, *04.10.1958.

2021-11-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-12-15:
Mit der Wilh. Werhahn KG mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 4096) als herrschendem Unternehmen ist am 04./08. November 2021 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09. Dezember 2021 zugestimmt.