Bastei Lübbe AG
Formell
2013-08-15:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 09.07.2013. Geschäftsanschrift: Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln. Gegenstand: das Verlegen und/oder der Vertrieb von Druckerzeugnissen jeder Art und anderer Erzeugnisse, die der Information oder Unterhaltung dienen, sowie die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Geschenk-, Deko- und Merchandisingartikeln jeder Art; Grundkapital: 10.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kluge, Klaus, Köln, *05.03.1958; Rudloff, Felix, Köln, *14.05.1971; Schierack, Thomas, Köln, *04.02.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schneiders, Marco, Bergisch Gladbach, *19.11.1969; Tenorth, Andrea, Köln, *09.07.1967; Winkens, Bernd, Gummersbach, *06.01.1959. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln (Amtsgericht Köln, HRA 19331) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 09.07.2013. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-09-17:
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 10.09.2013 beschlossen, § 19 Absatz 4 der Satzung der Gesellschaft ersatzlos zu streichen, so dass der alte § 19 Absatz 5 der Satzung zum neuen § 19 Absatz 4 der Satzung wird; nach § 7 der Satzung ist eine neue Überschrift § 8 (Bedingtes Kapital) eingefügt worden, so dass sich die Nummerierung der bisherigen §§ 8 - 32 in §§ 9 - 33 ändert. Die Hauptversammlung hat weiter beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 10.000.000,00 um bis zu Euro 3.300.000,00 auf bis zu Euro 13.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 3.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 je Stückaktie zu erhöhen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2013-09-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Völker, Kathrin, Essen, *13.02.1969.
2013-10-07:
Die am 10.09.2013 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.300.000,00 durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.10.2013 entsprechend geändert. 13.300.000,00 EUR.
2014-04-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bollig, Rita, Köln, *05.11.1971; Fischer, Barbara, Odenthal, *24.07.1959; Ludorf, Andrea, Leverkusen, *07.04.1976; Siebel, Mathias, Köln, *10.09.1976; Sieper, Marc, Ennepetal, *02.02.1970; Starmanns, Franz, Bergisch Gladbach, *04.10.1969; Witte-Masuhr, Ricarda, Odenthal, *02.09.1979.
2014-07-15:
Prokura erloschen: Tenorth, Andrea, Köln, *09.07.1967.
2014-09-23:
Bestellt als Vorstand: Plathner, Jörg, Stuttgart, *23.07.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Kluge, Klaus, Köln, *05.03.1958; Rudloff, Felix, Köln, *14.05.1971; Schierack, Thomas, Köln, *04.02.1958, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giordano, Mario, Köln, *30.05.1963; Kaselofsky, Marco, Erkrath, *13.01.1975.
2015-02-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heinen, Sascha, Krefeld, *02.02.1977.
2015-03-12:
Prokura erloschen: Bollig, Rita, Köln, *05.11.1971.
2015-09-11:
Nicht mehr Vorstand: Plathner, Jörg, Stuttgart, *23.07.1965. Prokura erloschen: Giordano, Mario, Köln, *30.05.1963.
2015-10-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *14.07.1970.
2016-02-10:
Nicht mehr Vorstand: Rudloff, Felix, Köln, *14.05.1971.
2017-01-27:
Prokura erloschen: Kaselofsky, Marco, Erkrath, *13.01.1975; Völker, Kathrin, Essen, *13.02.1969.
2017-02-01:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 20 (Vergütung) Abs. 1 Satz 1 der Satzung geändert. Der Vorstand ist in der Zeit bis zum 01.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt EUR 1.330.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen . Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichsrats über den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Eine Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde eingereicht.
2017-06-30:
Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Ulrich, Hamburg, *03.09.1962.
2017-11-03:
Nicht mehr Vorstand: Schierack, Thomas, Köln, *04.02.1958.
2017-11-15:
Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Halff, Carel, Augsburg, *24.09.1951.
2018-07-19:
Prokura erloschen: Heinen, Sascha, Krefeld, *02.02.1977; Witte-Masuhr, Ricarda, Odenthal, *02.09.1979.
2019-02-14:
Prokura erloschen: Ludorf, Andrea, Leverkusen, *07.04.1976.
2019-05-21:
Prokura erloschen: Winkens, Bernd, Gummersbach, *06.01.1959.
2019-10-01:
Die Hauptversammlung vom 18.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 20 Absatz 1 Satz 1 beschlossen.
2020-06-15:
Bestellt als Vorstand: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *14.07.1970. Prokura erloschen: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *14.07.1970.
2020-10-16:
Nicht mehr Vorstand: Halff, Carel, Augsburg, *24.09.1951. Bestellt als Vorstand: Dittert, Sandra, Köln, *03.09.1969; Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *11.12.1965.
2020-12-09:
Nicht mehr Vorstand: Kluge, Klaus, Köln, *05.03.1958; Zimmermann, Ulrich, Hamburg, *03.09.1962.
2020-12-28:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Decot, Simon, Frankfurt am Main, *14.07.1970; Dittert, Sandra, Köln, *03.09.1969; Herbst, Joachim, Kleinmachnow, *11.12.1965, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-10:
Prokura erloschen: Sieper, Marc, Ennepetal, *02.02.1970.
2022-04-05:
Bestellt als Vorstand: Dastyari, Soheil, Hamburg, *16.05.1972.