2013-04-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.05.2012, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94592) nach Barsinghausen beschlossen. Geschäftsanschrift: c/o ECM Equity Capital Management GmbH, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt. Gegenstand: Halten und Verwalten der Beteiligung an der Bergmann Automotive GmbH mit Sitz in Barsinghausen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 102391 (Zielgesellschaft). Es ist geplant, die Zielgesellschaft (als übertragenden Rechtsträger) mit der Gesellschaft (als übernehmenden Rechtsträger) zu verschmelzen. Stammkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Büthe, Bernhard, Barsinghausen, *09.11.1947, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Riefe, Hans-Joachim, Rodenberg, *18.12.1949; Traeger, Bernhard Johannes, Wustorf-Mesmerode, *25.01.1962.
2013-05-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Riefe, Hans-Joachim, Rodenberg, *18.12.1949; Traeger, Bernhard Johannes, Wustorf-Mesmerode, *25.01.1962.
2013-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2013 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Bergmann Automotive GmbH. Geschäftsanschrift: Gießereiweg 1, 30890 Barsinghausen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung, der Vertrieb von und der Handel mit Komponenten für die Automobilindustrie. Die Gesellschaft ist berechtit, alle Maßnahmen und Rechtsgeschäfte durchzuführen, die dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind.
2013-07-16: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.06.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2013 mit der Bergmann Automotive GmbH mit Sitz in Barsinghausen (Amtsgericht Hannover HRB 102391) verschmolzen.
2013-11-26: Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse), § 8 (neu eingefügt: Beirat; ehemaliger § 8 wird § 9, ehemaliger § 9 wird § 10) beschlossen.
2015-12-23: Bestellt als Geschäftsführer: Feuring, Jörg, Baunatal, *10.05.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Büthe, Bernhard, Barsinghausen, *09.11.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-05: Mit der Bergmann Automotive Holding GmbH, Barsinghausen als herrschendem Unternehmen ist am 03.12.2015 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2016-03-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Büthe, Bernhard, Barsinghausen, *09.11.1947.
2018-06-05: Prokura erloschen: Riefe, Hans-Joachim, Rodenberg, *18.12.1949. Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Träger, Bernhard Johannes, Wunstorf, *25.01.1962.
2019-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Feuring, Jörg, Baunatal, *10.05.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf, *25.01.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Träger, Bernhard Johannes, Wunstorf, *25.01.1962.
2019-05-02: Bestellt als Geschäftsführer: Felek, Metin, Kaarst, *01.08.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf, *25.01.1962. Einzelprokura: Traeger, Bernhard Johannes, Wunstorf, *25.01.1962.
2020-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Felek, Metin, Kaarst, *01.08.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Altmann, Oliver, Neckarsulm, *08.09.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.