Biesterfeld AG
Formell
2006-07-04:
Prokura erloschen: Lehmann, Rainer, Hamburg, *02.03.1975.
2007-08-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat gemäß § 61 UmwG den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages mit der Biesterfeld Chemiehandel Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 66976, übertragender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht. Der Vertragsentwurf kann bei dem Gericht eingesehen werden.
2007-08-31:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2007-11-12:
Prokura erloschen Pallesche, Jens Wilhelm, Ahrensburg, *07.06.1941. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rogall, Thomas Christian, Bremen, *24.03.1973.
2007-12-20:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.09.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 03.09.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.09.2007 mit der Biesterfeld Chemiehandel Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66976) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-02-08:
Die Hauptversammlung vom 24.01.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 10, 15 und 18 sowie die Ergänzung um § 22 beschlossen.
2012-02-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2012-06-14:
Prokura erloschen Dannheiser, Wilfried, Norderstedt, *28.05.1947.
2014-07-14:
Bestellt Vorstand: Arnold, Thomas, Jesteburg, *26.02.1960; Harms, Carsten, Hamburg, *11.05.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-15:
Die Hauptversammlung vom 04.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 241.670,00 EUR auf 2.841.670,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 2.841.670,00 EUR.
2015-04-10:
Nicht mehr Vorstand: Kuck, Birger, Drestedt, *14.12.1954.
2016-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fliß, Marcus, Hamburg, *12.11.1978; Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *22.09.1972; Wüst, Thilo, Hamburg, *22.02.1979.
2016-07-11:
Prokura berichtigt , nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fliß, Marcus, Hamburg, *12.01.1978.
2017-01-24:
Prokura erloschen Wüst, Thilo, Hamburg, *22.02.1979.
2017-07-21:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Hamelau, Nicole, Tornesch, *22.09.1972; Pietrock, Jens-Uwe, Hamburg, *01.09.1960; Rogall, Thomas Christian, Bremen, *24.03.1973.
2018-02-08:
Prokura erloschen Neumann, Werner, Hamburg, *12.11.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heitkämper, Stephan, Schenefeld, *26.05.1969.
2018-02-19:
Prokura erloschen Muhle, Claus-Peter, Hamburg, *15.12.1950; Reinking, Ernst-Friedrich, Undeloh, *17.12.1953.
2018-04-04:
Prokura erloschen Fliß, Marcus, Hamburg, *12.01.1978.
2018-05-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Harms, Henrik, Hamburg, *15.07.1986.
2019-02-06:
Bestellt Vorstand: Reck, Hagen Gerhard, München, *30.09.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-17:
Nicht mehr Vorstand: Wolfsohn, Christian, Hamburg, *26.01.1954.
2019-09-23:
Bestellt Vorstand: Wolfsohn, Christian Claudius, Hamburg, *26.01.1954, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Reck, Hagen Gerhard, München, *30.09.1971.
2019-10-09:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2020-06-04:
Nicht mehr Vorstand: Wolfsohn, Christian Claudius, Hamburg, *26.01.1954.
2020-07-09:
Bestellt Vorstand: Froböse, Kai, Seevetal GT Emmelndorf, *04.12.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-07:
Bestellt Vorstand: Wilkes, Peter, Hamburg, *30.05.1961, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
2022-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Buresch, Christian, Hamburg, *01.11.1971.
2022-06-29:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Einziehung von 316.700 eigenen Stückaktien nach deren Erwerb durch die Gesellschaft ohne Kapitalherabsetzung beschlossen; die Satzung wurde § 5 Abs. 1 geändert. Der Erwerb der Stückaktien ist erfolgt, die Einziehung wurde durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden. Das Grundkapital ist eingeteilt in 2.524.970 auf den Namen lautenden Stückaktien.