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Bio-Gate AG
90411 NürnbergDE
1x Adresse:
Fahrenheitstraße 1
28359 Bremen
Fahrenheitstraße 1
28359 Bremen
mind. 28 Mitarbeiter
61x HR-Bekanntmachungen:
2005-12-23:
Nano-Silber-AG, Nürnberg (Nürnberg). Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.12.2005. Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat beschlossen, das Grundkapital einmal oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen. Gegenstand des Unternehmens: Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Materialien, Oberflächen und Verfahren, insbesondere von Bio-Materialien und biotechnischen Verfahren, auch für den pharmazeutischen und kosmetischen Bereich, die Errichtung und der Betrieb eines Prüfungslabors zur Qualitätssicherung und Screening anti-infektiver Materialien, die biologische Optimierung von Werkstoffoberflächen, Testen von Oberflächen auf deren biologische Eigenschaften, Entwicklung von Produkten mit optimierter mikrostrukturierter und/oder nanostrukturierter Werkstoffoberfläche für den Einsatz in Medizin und Technik, Entwicklung und Vertrieb von neuen Hygieneprodukten - wie z.B. Windeln oder Einlagen - und neuen Beschichtungen - wie z.B. Farbe, Lacke und Sprays - und Handel mitProdukten, die den vorgenannten Zwecken der medizinischen Technik und des Laborwesens zu dienen bestimmt sind, insbesondere von anti-infektiven Materialien. Grundkapital: 70.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960; Kraus, Harald, Erlangen, *03.10.1960; Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957; Dr. Wagener, Michael, Bremen, *12.04.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 02.12.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I). Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 70.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Sie werden ohne Aufgeld ausgegeben.. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, je nach Bestimmung des Aufsichtrats. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 7000 EUR. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Dr. Thorsten Bechert, Forchheim, Dr. Peter Steinrücke, Erlangen, Harald Kraus, Erlangen, Dr. Michael Wagener, Bremen, Syncotech Invest B.V., Rotterdam (Niederlande), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München, Syntos Beteiligungs GmbH, Engerwitzdorf (Österreich), und Mountain Partners AG, St. Gallen (Schweiz). Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Dr. Cornelius Boersch, Diplom-Kaufmann, Thalwil (Schweiz), Dr. Peter Vitins, Chemiker, Oberrohrdorf (Schweiz), und Tobias Schwind, Diplom-Betriebswirt/MBA, München. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, insbesondere die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie des Gründungsprüfers können beim Gericht eingesehen werden.
2005-12-23:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Änderung der §§ 1 Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und 24 Ziffer 24.4 (Beschlußfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Bio-Gate AG.
2005-12-23:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.303.000,00 EUR auf 2.373.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffer 4.1 der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
2005-12-23:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH, Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) beim Amtsgericht Nürnberg (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-12-23:
Die Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 15.12.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2006-01-23:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals II und die Ergänzung des § 4 (Grundkapital) der Satzung um eine Ziffer 4.7 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
2006-01-23:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.151.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II).
2006-03-23:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, den "Um bis zu" - Kapitalerhöhungs- beschluss vom 02.12.2005 aufzuheben. Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, das Grundkapital gegen Bareinlagen um bis zu 550.000,00 EUR zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Änderung der §§ 4 (in Ziff. 4.7 - Genehmigtes Kapital II - sowie durch Anfügung von Ziff. 4.9 - bedingtes Kapital - ) und 26 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 um 237.300,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Arbeitnehmer der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung und an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ausgegeben werden..
2006-04-07:
Die in der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene "Um-bis-zu"-Kapitalerhöhung ist im Umfang von 467.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 2.840.000,00 EUR. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung wurde entsprechend geändert.
2006-04-07:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals III und die Ergänzung des § 4 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.01.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 175.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2006-05-05:
In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/II) hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital um 100.000,00 EUR auf 2.940.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert. Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.051.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II). Die Aktien wurden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR pro Aktie ausgegeben.
2007-07-27:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
2008-02-15:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960; Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957. Bestellt: Vorstand: Böhm, Klaus, Erlangen, *28.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960; Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957.
2008-09-29:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) und (Genehmigtes Kapital 2005/II) sowie vom 24.02.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.470.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2008 um bis zu 56.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten ("Aktienoptionen"), die an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden..
2008-10-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Kraus, Harald, Erlangen, *03.10.1960.
2009-03-06:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-07-03:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-08-28:
Prokura erloschen: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960. Einzelprokura: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977.
2010-03-26:
In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) hat der Vorstand beschlossen das Grundkapital um 294.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.234.000,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Böhm, Klaus, Erlangen, *28.03.1956. Bestellt: Vorstand: Richter, Karl, Nürnberg, *03.10.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.176.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2010-09-24:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21.1 Satz 2, 21.2, 22.2 der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumeyerstr. 28 - 34, 90411 Nürnberg. Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.617.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
2010-11-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.078.000,00 auf 4.312.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2010 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.312.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 539.000,00 EUR.
2011-08-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wagener, Michael, Bremen, *12.04.1968.
2011-09-30:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (2010/I) vom 30.07.2010, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2011/I), die Herabsetzung des Bedingten Kapitals (2006/I) vom 24.02.2006, die Schaffung eines Bedingten Kapitals (2011/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.156.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital (2006/I) vom 24.02.2006 wurde von bisher 237.300,00 EUR um 120.300,00 EUR auf 117.000,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 um bis zu 257.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäftsführung eines verbundenen Unternehmen und Arbeitnehmern der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens gewährt werden.
2012-08-24:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung des § 4 Ziff. 4.9. und Ziff. 4.11. (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital 2010/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2012 teilweise aufgehoben und besteht nunmehr noch in Höhe von 988.729,00 EUR. Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2012 um bis zu 736.070,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 20.08.2017 auszugebenden Wandel- und Optionsschuldverschreibungen.
2012-08-31:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-11-23:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.234.000,00 und die Änderung des § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.078.000,00 EUR.
2012-11-23:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR beschlossen.
2013-02-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.10.2012 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.072.000,00 EUR auf 2.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2013 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.150.000,00 EUR.
2013-08-23:
Auf Grund des am 21.08.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals (2012/I) wurden 1.419.729 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.569.729,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 305.070,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/1 ist nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 erloschen.
2013-09-20:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Ziffer 4.6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2018 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.784.864,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2013-09-27:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-11-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 3.769.729,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.769.729,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.584.864,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2013 um 1.353.664,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . Das Bedingte Kapital 2012/I ist aufgehoben.
2014-04-08:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde ein Beschluss über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen sowie eine Erklärung über deren Ausgabe gem. § 221 Abs. 2 AktG hinterlegt.
2014-06-19:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4.6 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital I vom 22.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.884.864,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2014-07-01:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat -die Schaffung eines Bedingten Kapitals VI und VII und die Einfügung der §§ 4.12 und 4.13 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in die Satzung, -die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I, II und V und die Änderung der §§ 4.7, 4.8 und 4.11, -die Aufhebung des Bedingten Kapitals IV und den Wegfall von § 4.10 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2013/I (§ 4.11 der Satzung/Bedingtes Kapital V) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 156.972,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.12 der Satzung/Bedingtes Kapital VI) um 1.350.920,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital 2006/I (§ 4.7 derSatzung/Bedingtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 14.500,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4.8 der Satzung/Bedingtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 14.175,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I (§ 4.10 der Satzung/Bedingtes Kapital IV) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.13 der Satzung/Bedingtes Kapital VII) um 348.297,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten (Aktienoptionen).
2014-08-23:
Einzelprokura: Dr. Nichtl-Pecher, Wolfgang, Zirndorf, *07.03.1960.
2014-12-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 376.972,00 EUR auf 4.146.701,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2014 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2014/I) geändert. Neues Grundkapital: 4.146.701,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.507.892,00 EUR.
2014-12-30:
Auf Grund des am 22.08.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 156.972 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. § 4 Ziffer 4.11 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Neues Grundkapital: 4.303.673,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 ausgeschöpft.
2015-06-13:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung und Schaffung von Bedingtem Kapital und die Aufhebung und Schaffung von Genehmigtem Kapital und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2006/I vom 24.02.2006 (§ 4.7 der Satzung/Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.12 der Satzung/Bedingtes Kapital VI) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (§ 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.789.364,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). . Das Genehmigte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.151.836,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I).
2015-08-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 430.367,00 EUR auf 4.734.040,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.734.040,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.721.469,00 EUR.
2016-03-12:
Einzelprokura: Konradt, Thomas, Zirndorf, *21.04.1974; Lang, Jan Nicolas, Bremen, *03.10.1980.
2016-04-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.285,00 EUR auf 4.948.325,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2016 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.948.325,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.507.184,00 EUR.
2016-07-26:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die teilweise Aufhebung, Aufhebung und Schaffung von Bedingten Kapital, und die Aufhebung und Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4 Ziffer 4.8 der Satzung/Bedingtes Kapital II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2014 II (§ 4 Ziffer 4.13 der Satzung/Bedingtes Kapital VII) wurde teilweise aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 nun um 222.605,00 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2015/I (§ 4 Ziffer 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.979.330,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) um 272.227,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09.06.2016 gewährt werden. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.162,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Nicht eingetragen: Weiteres Bekanntmachungsblatt ist #DV.gesblatt(Text="Bitte auswählen bzw. eingeben: Weiteres Bekanntmachungsblatt ist...",Eingabe="das örtliche Amtsblatt","der Bayerische Staatsanzeiger","die Süddeutsche Zeitung","das Handelsblatt","#DV.selbst(Text="Bitte geben Sie das weitere Gesellschaftsblatt selbst ein:(z.B. 'die Musterstädter Wochenpost')")"|"< selbst eingeben >")
2016-07-30:
Prokura erloschen: Dr. Nichtl-Pecher, Wolfgang, Zirndorf, *07.03.1960.
2016-09-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.832,00 EUR auf 5.443.157,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2016 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital 2016/I) geändert. Neues Grundkapital: 5.443.157,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.979.330,00 EUR.
2017-02-23:
Prokura erloschen: Lang, Jan Nicolas, Bremen, *03.10.1980.
2017-08-04:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Vorstand: Konradt, Thomas, Zirndorf, *21.04.1974. Ausgeschieden: Vorstand: Richter, Karl, Nürnberg, *03.10.1947. Prokura erloschen: Konradt, Thomas, Zirndorf, *21.04.1974. Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.721.578,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
2017-11-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 544.315,00 EUR auf 5.987.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.987.472,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (§ 4 Ziffer 4.6/Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.177.263,00 EUR.
2018-06-30:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.993.736,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4 Ziffer 4.6/Genehmigtes Kapital 2018/I).
2019-05-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.04.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.487.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2019 ist die Satzung in §§ 4 Ziff. 4.1 und 4.6 geändert ( Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018). Neues Grundkapital: 6.487.472,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.493.736 EUR.
2019-07-04:
Die BioEpiderm GmbH mit dem Sitz in Nürnberg ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2019 mit der Gesellschaft verschmolzen.
2019-07-24:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-02:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.243.736,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4 Ziffer 4.6 / Genehmigtes Kapital 2019/I).
2020-02-07:
Bestellt: Vorstand: Dr. Al-Munajjed, Amir, Herrngiersdorf, *09.12.1978.
2020-06-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 238.110,00 EUR auf 6.725.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2020 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert. Neues Grundkapital: 6.725.582,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.005.625,00 EUR.
2020-07-02:
Prokura erloschen: Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957.
2021-02-06:
Auf Grund der in der Satzung vom 03.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 686.336,00 auf 7.549.698,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2021 und 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert. Neues Grundkapital: 7.549.698,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.676.455,00 EUR.
2021-05-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Al-Munajjed, Amir, Herrngiersdorf, *09.12.1978.
2021-07-01:
Auf Grund des am 09.06.2016 mit Änderung vom 03.07.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurden 89.718 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.639.416,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2016/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 72.704,00 EUR.
2021-08-18:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.774.849,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I; § 4.6 der Satzung).
2022-06-30:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/II und des Bedingten Kapitals 2016/I (Bedingtes Kapital VIII) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 26.406,00 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Ausschöpfung des Bedingten Kapitals 2020 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 216.050,00 beschlossen. Der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffern 4.13 und 4.14 der Satzung wurden aufgehoben; Ziffern 4.15 und 4.16 der Satzung wurden geändert und neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.055.766,00 (Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.17 neu eingefügt. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 521.485,00 (Bedingtes Kapital 2022/II beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.18 neu eingefügt.
2005-12-23:
Nano-Silber-AG, Nürnberg (Nürnberg). Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.12.2005. Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat beschlossen, das Grundkapital einmal oder mehrmals gegen Bareinlagen um bis zu 1.000.000 EUR zu erhöhen. Gegenstand des Unternehmens: Forschung, Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Materialien, Oberflächen und Verfahren, insbesondere von Bio-Materialien und biotechnischen Verfahren, auch für den pharmazeutischen und kosmetischen Bereich, die Errichtung und der Betrieb eines Prüfungslabors zur Qualitätssicherung und Screening anti-infektiver Materialien, die biologische Optimierung von Werkstoffoberflächen, Testen von Oberflächen auf deren biologische Eigenschaften, Entwicklung von Produkten mit optimierter mikrostrukturierter und/oder nanostrukturierter Werkstoffoberfläche für den Einsatz in Medizin und Technik, Entwicklung und Vertrieb von neuen Hygieneprodukten - wie z.B. Windeln oder Einlagen - und neuen Beschichtungen - wie z.B. Farbe, Lacke und Sprays - und Handel mitProdukten, die den vorgenannten Zwecken der medizinischen Technik und des Laborwesens zu dienen bestimmt sind, insbesondere von anti-infektiven Materialien. Grundkapital: 70.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960; Kraus, Harald, Erlangen, *03.10.1960; Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957; Dr. Wagener, Michael, Bremen, *12.04.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 02.12.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /I). Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 70.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Sie werden ohne Aufgeld ausgegeben.. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, je nach Bestimmung des Aufsichtrats. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 7000 EUR. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Dr. Thorsten Bechert, Forchheim, Dr. Peter Steinrücke, Erlangen, Harald Kraus, Erlangen, Dr. Michael Wagener, Bremen, Syncotech Invest B.V., Rotterdam (Niederlande), Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München, Syntos Beteiligungs GmbH, Engerwitzdorf (Österreich), und Mountain Partners AG, St. Gallen (Schweiz). Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Dr. Cornelius Boersch, Diplom-Kaufmann, Thalwil (Schweiz), Dr. Peter Vitins, Chemiker, Oberrohrdorf (Schweiz), und Tobias Schwind, Diplom-Betriebswirt/MBA, München. Die mit der Anmeldung eingereichten Schriftstücke, insbesondere die Prüfungsberichte der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie des Gründungsprüfers können beim Gericht eingesehen werden.
2005-12-23:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Änderung der §§ 1 Ziffer 1.1 (Firma, Sitz) und 24 Ziffer 24.4 (Beschlußfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Bio-Gate AG.
2005-12-23:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.303.000,00 EUR auf 2.373.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffer 4.1 der Satzung beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
2005-12-23:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH, Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) beim Amtsgericht Nürnberg (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-12-23:
Die Bio-Gate Bioinnovative Materials GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 18584) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2005 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15.12.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 15.12.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2006-01-23:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals II und die Ergänzung des § 4 (Grundkapital) der Satzung um eine Ziffer 4.7 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
2006-01-23:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.151.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II).
2006-03-23:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, den "Um bis zu" - Kapitalerhöhungs- beschluss vom 02.12.2005 aufzuheben. Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat beschlossen, das Grundkapital gegen Bareinlagen um bis zu 550.000,00 EUR zu erhöhen. Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Änderung der §§ 4 (in Ziff. 4.7 - Genehmigtes Kapital II - sowie durch Anfügung von Ziff. 4.9 - bedingtes Kapital - ) und 26 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 um 237.300,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die an Arbeitnehmer der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung und an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ausgegeben werden..
2006-04-07:
Die in der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene "Um-bis-zu"-Kapitalerhöhung ist im Umfang von 467.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 2.840.000,00 EUR. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung wurde entsprechend geändert.
2006-04-07:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals III und die Ergänzung des § 4 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.01.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 175.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2006-05-05:
In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2005/II) hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital um 100.000,00 EUR auf 2.940.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) entsprechend geändert. Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung vom 02.12.2005 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.051.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005 /II). Die Aktien wurden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR pro Aktie ausgegeben.
2007-07-27:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2006 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
2008-02-15:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960; Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957. Bestellt: Vorstand: Böhm, Klaus, Erlangen, *28.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960; Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957.
2008-09-29:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) und (Genehmigtes Kapital 2005/II) sowie vom 24.02.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.470.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2008 um bis zu 56.700,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten ("Aktienoptionen"), die an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden..
2008-10-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Kraus, Harald, Erlangen, *03.10.1960.
2009-03-06:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-07-03:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-08-28:
Prokura erloschen: Dr. Bechert, Thorsten, Forchheim, *26.09.1960. Einzelprokura: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977.
2010-03-26:
In teilweiser Ausnutzung der in der Hauptversammlung vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) hat der Vorstand beschlossen das Grundkapital um 294.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.234.000,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Böhm, Klaus, Erlangen, *28.03.1956. Bestellt: Vorstand: Richter, Karl, Nürnberg, *03.10.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach teilweiser Ausschöpfung der in der Hauptversammlung vom 11.06.2008 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand noch ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.176.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2010-09-24:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21.1 Satz 2, 21.2, 22.2 der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumeyerstr. 28 - 34, 90411 Nürnberg. Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.617.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
2010-11-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.078.000,00 auf 4.312.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.11.2010 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.312.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 539.000,00 EUR.
2011-08-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wagener, Michael, Bremen, *12.04.1968.
2011-09-30:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (2010/I) vom 30.07.2010, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2011/I), die Herabsetzung des Bedingten Kapitals (2006/I) vom 24.02.2006, die Schaffung eines Bedingten Kapitals (2011/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.156.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital (2006/I) vom 24.02.2006 wurde von bisher 237.300,00 EUR um 120.300,00 EUR auf 117.000,00 EUR herabgesetzt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 um bis zu 257.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft, Mitgliedern der Geschäftsführung eines verbundenen Unternehmen und Arbeitnehmern der Gesellschaft oder eines verbundenen Unternehmens gewährt werden.
2012-08-24:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2012 hat die Änderung des § 4 Ziff. 4.9. und Ziff. 4.11. (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 um 1.323.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital 2010/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2012 teilweise aufgehoben und besteht nunmehr noch in Höhe von 988.729,00 EUR. Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2012 um bis zu 736.070,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Durchführung von bis zum 20.08.2017 auszugebenden Wandel- und Optionsschuldverschreibungen.
2012-08-31:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-11-23:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 3.234.000,00 und die Änderung des § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.078.000,00 EUR.
2012-11-23:
Die Hauptversammlung vom 25.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR beschlossen.
2013-02-01:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.10.2012 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.156.000,00 EUR ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.072.000,00 EUR auf 2.150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2013 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.150.000,00 EUR.
2013-08-23:
Auf Grund des am 21.08.2012 beschlossenen Bedingten Kapitals (2012/I) wurden 1.419.729 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.07.2013 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.569.729,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2012/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 305.070,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/1 ist nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 erloschen.
2013-09-20:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Ziffer 4.6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2018 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.784.864,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2013-09-27:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-11-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 3.769.729,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.769.729,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.584.864,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2013 um 1.353.664,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). . Das Bedingte Kapital 2012/I ist aufgehoben.
2014-04-08:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde ein Beschluss über die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen sowie eine Erklärung über deren Ausgabe gem. § 221 Abs. 2 AktG hinterlegt.
2014-06-19:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2014/I und die Änderung des § 4.6 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital I vom 22.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.05.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.884.864,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2014-07-01:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2014 hat -die Schaffung eines Bedingten Kapitals VI und VII und die Einfügung der §§ 4.12 und 4.13 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in die Satzung, -die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I, II und V und die Änderung der §§ 4.7, 4.8 und 4.11, -die Aufhebung des Bedingten Kapitals IV und den Wegfall von § 4.10 der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2013/I (§ 4.11 der Satzung/Bedingtes Kapital V) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 156.972,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.12 der Satzung/Bedingtes Kapital VI) um 1.350.920,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital 2006/I (§ 4.7 derSatzung/Bedingtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 14.500,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4.8 der Satzung/Bedingtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 14.175,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2011/I (§ 4.10 der Satzung/Bedingtes Kapital IV) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2014 (§ 4.13 der Satzung/Bedingtes Kapital VII) um 348.297,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten (Aktienoptionen).
2014-08-23:
Einzelprokura: Dr. Nichtl-Pecher, Wolfgang, Zirndorf, *07.03.1960.
2014-12-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 376.972,00 EUR auf 4.146.701,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2014 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2014/I) geändert. Neues Grundkapital: 4.146.701,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.507.892,00 EUR.
2014-12-30:
Auf Grund des am 22.08.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 156.972 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.12.2014 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. § 4 Ziffer 4.11 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Neues Grundkapital: 4.303.673,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 ausgeschöpft.
2015-06-13:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung und Schaffung von Bedingtem Kapital und die Aufhebung und Schaffung von Genehmigtem Kapital und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2006/I vom 24.02.2006 (§ 4.7 der Satzung/Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.12 der Satzung/Bedingtes Kapital VI) ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 (§ 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.789.364,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). . Das Genehmigte Kapital 2014/I vom 23.05.2014 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.151.836,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I).
2015-08-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 430.367,00 EUR auf 4.734.040,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2015 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.734.040,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.721.469,00 EUR.
2016-03-12:
Einzelprokura: Konradt, Thomas, Zirndorf, *21.04.1974; Lang, Jan Nicolas, Bremen, *03.10.1980.
2016-04-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 214.285,00 EUR auf 4.948.325,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.03.2016 ist die Satzung in § 4 Ziff. 4.1 und 4.6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.948.325,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.507.184,00 EUR.
2016-07-26:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2016 hat die teilweise Aufhebung, Aufhebung und Schaffung von Bedingten Kapital, und die Aufhebung und Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2008/I (§ 4 Ziffer 4.8 der Satzung/Bedingtes Kapital II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2014 II (§ 4 Ziffer 4.13 der Satzung/Bedingtes Kapital VII) wurde teilweise aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 nun um 222.605,00 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2015/I (§ 4 Ziffer 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.14 der Satzung/Bedingtes Kapital VIII) um 1.979.330,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) um 272.227,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten (Aktienoptionen), die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 09.06.2016 gewährt werden. Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital I) ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.162,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Nicht eingetragen: Weiteres Bekanntmachungsblatt ist #DV.gesblatt(Text="Bitte auswählen bzw. eingeben: Weiteres Bekanntmachungsblatt ist...",Eingabe="das örtliche Amtsblatt","der Bayerische Staatsanzeiger","die Süddeutsche Zeitung","das Handelsblatt","#DV.selbst(Text="Bitte geben Sie das weitere Gesellschaftsblatt selbst ein:(z.B. 'die Musterstädter Wochenpost')")"|"< selbst eingeben >")
2016-07-30:
Prokura erloschen: Dr. Nichtl-Pecher, Wolfgang, Zirndorf, *07.03.1960.
2016-09-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.832,00 EUR auf 5.443.157,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2016 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und Ziffer 4.6 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital 2016/I) geändert. Neues Grundkapital: 5.443.157,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (§ 4 Ziffer 4.6 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.979.330,00 EUR.
2017-02-23:
Prokura erloschen: Lang, Jan Nicolas, Bremen, *03.10.1980.
2017-08-04:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Geändert, nun: Vorstand: Konradt, Thomas, Zirndorf, *21.04.1974. Ausgeschieden: Vorstand: Richter, Karl, Nürnberg, *03.10.1947. Prokura erloschen: Konradt, Thomas, Zirndorf, *21.04.1974. Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.06.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.721.578,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
2017-11-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 544.315,00 EUR auf 5.987.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2017 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und § 4 Ziffer 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.987.472,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (§ 4 Ziffer 4.6/Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.177.263,00 EUR.
2018-06-30:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2018 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 27.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.993.736,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4 Ziffer 4.6/Genehmigtes Kapital 2018/I).
2019-05-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.04.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 6.487.472,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2019 ist die Satzung in §§ 4 Ziff. 4.1 und 4.6 geändert ( Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2018). Neues Grundkapital: 6.487.472,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.493.736 EUR.
2019-07-04:
Die BioEpiderm GmbH mit dem Sitz in Nürnberg ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2019 mit der Gesellschaft verschmolzen.
2019-07-24:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Lloret-Grau, Marc, Nürnberg, *10.03.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-02:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.243.736,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (§ 4 Ziffer 4.6 / Genehmigtes Kapital 2019/I).
2020-02-07:
Bestellt: Vorstand: Dr. Al-Munajjed, Amir, Herrngiersdorf, *09.12.1978.
2020-06-04:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 238.110,00 EUR auf 6.725.582,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2020 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert. Neues Grundkapital: 6.725.582,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.005.625,00 EUR.
2020-07-02:
Prokura erloschen: Dr. Steinrücke, Peter, Erlangen, *08.03.1957.
2021-02-06:
Auf Grund der in der Satzung vom 03.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 686.336,00 auf 7.549.698,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.01.2021 und 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Ziffer 4.1 und 4.6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2020/I) geändert. Neues Grundkapital: 7.549.698,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.676.455,00 EUR.
2021-05-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Al-Munajjed, Amir, Herrngiersdorf, *09.12.1978.
2021-07-01:
Auf Grund des am 09.06.2016 mit Änderung vom 03.07.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (§ 4 Ziffer 4.15 der Satzung/Bedingtes Kapital IX) wurden 89.718 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.06.2021 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 7.639.416,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2016/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 72.704,00 EUR.
2021-08-18:
Die Hauptversammlung vom 09.07.2021 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.774.849,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I; § 4.6 der Satzung).
2022-06-30:
Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/II und des Bedingten Kapitals 2016/I (Bedingtes Kapital VIII) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 26.406,00 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat weiter die teilweise Ausschöpfung des Bedingten Kapitals 2020 und damit die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 216.050,00 beschlossen. Der § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) Ziffern 4.13 und 4.14 der Satzung wurden aufgehoben; Ziffern 4.15 und 4.16 der Satzung wurden geändert und neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.055.766,00 (Bedingtes Kapital 2022/I) beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.17 neu eingefügt. Die Hauptversammlung vom 30.05.2022 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 521.485,00 (Bedingtes Kapital 2022/II beschlossen. In § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde die Ziffer 4.18 neu eingefügt.