27x HR-Bekanntmachungen:

2005-10-26:
Bestellt: Vorstand: Jones, Graham, München, *28.08.1967.

2005-10-31:
Bestellt: Vorstand: Jones, Graham, München, *28.08.1967.

2006-04-12:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Jones, Graham, München, *28.08.1967, einzelvertretungsberechtigt.

2006-04-26:
8, 85551 Kirchheim). Die Hauptversammlung vom 20.03.2006 hat die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals - Genehmigte und Bedingte Kapitalia), 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 09.02.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.202.237 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital 2001 /I sowie das Bedingte Kapital 2001/II wurden, soweit nicht bereits ausgeschöpft, vollständig aufgehoben. Die Bedingten Kapitalia 2001/III sowie 2003/I wurden teilweise aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/III beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 315.000 EUR. Das Bedingte Kapital 2003/I beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 380.000 EUR.

2007-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pietig, Christian, Ismaning, *05.01.1965.

2007-05-02:
Die Hauptversammlung vom 13.04.2007 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Feldkirchen, Landkreis München.

2007-11-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Jones, Graham, München, *28.08.1967.

2008-07-16:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Herstellung, Marketing, Vertrieb und die Integration von medizinischen Produkten und aus medizinischen Produkten bestehenden Gesamtsystemen, insbesondere von Software, Hardware und Zubehör, sowie hiermit in Zusammenhang stehende Forschung und Entwicklung; Erbringung von mit den genannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Leistungen, insbesondere Dienst- und Werkleistungen; Gründung, Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen,einschließlich Zweigniederlassungen jeder Rechtsform, im In- und Ausland und die Ausübung von Konzernleitungsfunktonen.

2008-07-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 459.982,00 EUR auf 18.864.457,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.06.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.864.457,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.742.255,00 EUR.

2008-11-12:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-01-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-06-03:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Aufhebung der Bedingten Kapitalia vom 13.06.2001 (Bedingtes Kapital 2001/III) und vom 27.05.2003 (Bedingtes Kapital 2003/II) sowie die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Kapellenstraße 12, 85622 Feldkirchen. Bestellt: Vorstand: Holl, Stephan, München, *30.05.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Birkenbach, Rainer, Erding, *08.05.1968; Vilsmeier, Stefan, München, *24.10.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pietig, Christian, Ismaning, *05.01.1965. Die Bedingten Kapitalia vom 13.06.2001 (Bedingtes Kapital 2001/III) und vom 27.05.2003 (Bedingtes Kapital 2003/I) wurden vollständig aufgehoben.

2011-03-11:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2011 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 27.05.2003 und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neue Schreibweise der Firma: Brainlab AG.

2012-03-07:
Die Hauptversammlung vom 29.02.2012 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 20.03.2006 sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.02.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.02.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 9.432.228,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-11-21:
Ausgeschieden: Vorstand: Holl, Stephan, München, *30.05.1975.

2015-12-15:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Vero GmbH, Feldkirchen beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2016-02-05:
Die Vero GmbH mit dem Sitz in Feldkirchen, Landkreis München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.01.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-02-16:
Bestellt: Vorstand: Dr. Pedain, Christoph, München, *30.01.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-01-03:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Olof-Palme-Straße 9, 81829 München.

2017-02-16:
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat die Aufhebung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 , 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Das Genehmigte Kapital vom 29.02.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.02.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.02.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.432.228,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-05-16:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Pedain, Christoph, München, *30.01.1974. Bestellt: Vorstand: Merker, Jan, Baden-Baden, *25.08.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-11-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Doyle, Joseph, München, *17.05.1962. Prokura erloschen: Wünsch, Daniela, München, *25.12.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kreitmair, Rudolf, München, *19.02.1976.

2019-01-12:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Merker, Jan, Grasbrunn, *25.08.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-04-01:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Ayoda GmbH, Ottobrunn beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2021-06-09:
Die Ayoda GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.03.2021 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.03.2021 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.03.2021 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-03-16:
Die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat die Aufhebung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 , 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Namensaktien), 9 (Aufsichtsrat,Zusammensetzung,Amtszeit,Amtsniederlegung),10 (Vergütung), 13 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 14 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 10.02.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.03.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 9.432.228,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

2022-04-07:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.