2006-09-04: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.05.2006. Gegenstand: (1) Halten und Verwalten von Grundbesitz sowie die Ausübung einer Holdingtätigkeit, insbesondere Gründung von und die Beteiligung an Unternehmen, die ihren Sitz im In- und Ausland unterhalten sowie in unterschiedlichen Handels-, Dienstleitungs-, Industrie- oder anderweitigen Wirtschaftszweigen tätig sind. (2) Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft entgeltliche Dienstleistungen gegenüber den Tochter- und Beteiligungsunternehmen sowie gegenüber nicht zum Konzern gehörenden dritten Unternehmen. Hierzu gehören u.a. Beratungsleistungen jeglicher Art, Vermittlung von Finanzgeschäften sowie Maßnahmen zur Unterstützung der jeweiligen Führungsgremien der betreffenden Gesellschaften. Stammkapital: 300.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Breuell, Reinhard, Hamburg, *22.10.1945; Breuell, Manfred, Hamburg, *17.01.1952; Hilgenfeldt, Erich, Hamburg, *20.01.1941, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Grundstücksgesellschaft Breuell und Hilgenfeldt oHG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 103369) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2006. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2009-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 11 und 12 beschlossen. Geschäftsanschrift: Grützmühlenweg 40, 22339 Hamburg.
2015-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 8 - 12 und 15 beschlossen.