2020-09-11: Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.07.2020. Geschäftsanschrift: Kaiserhofstrasse 13, 60313 Frankfurt am Main. Gegenstand: Der Erwerb, das Halten, Verwalten und Verwerten von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art inkl. technischer Anlagen in den Bereichen Erneuerbare Energie, Immobilienwirtschaft, Produzierendes Gewerbe, Personenverkehr, Logistik im In- und Ausland, einschließlich des Betriebs von Anlagen zur Produktion von Strom aus Erneuerbaren Energien, durch die Gesellschaft oder ihre Tochtergesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte, sowie damit verbundene Geschäfte, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erforderlich ist. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Haack, Robin, Tegernsee, *08.06.1987, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Satzung vom 03.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-02-11: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main. Bestellt als Vorstand: Merida-Barba, Hugo, Bad Homburg v. d. Höhe, *10.07.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-10: Geändert, nun: Vorstand: Haack, Robin, Tegernsee, *08.06.1987; Merida-Barba, Hugo, Bad Homburg v. d. Höhe, *10.07.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-15: Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR sowie die Änderung der §§ 4 , 4a (Genehmigtes Kapital) und 6 (Zusammensetzung, Bennenungsrecht, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 650.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.01.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 325.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-05-10: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-07-01: Bestellt als Geschäftsführer: von Tippelskirch, Nikolaus, Kronberg im Taunus, *07.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-08: Von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: von Tippelskirch, Nikolaus, Kronberg im Taunus, *07.11.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-06: Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Einfügung des § 4b (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2021 um bis zu 31.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-10-13: Geändert, nun: Vorstand: Haack, Robin, Tegernsee, *08.06.1987; Merida-Barba, Hugo, Bad Homburg v. d. Höhe, *10.07.1971; von Tippelskirch, Nikolaus, Kronberg im Taunus, *07.11.1971, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-08: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Bullfinch Holding GmbH mit dem Sitz in München verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-11-16: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 81.817,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.04.2021 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 731.817,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 243.183 EUR.
2021-11-30: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2021 ist § 4 a der Satzung geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2021 ist § 4 a der Satzung geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.315 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.07.2021 ist § 4 a der Satzung geändert. Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.09.2021 ist § 4 a der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 767.132,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 207.868 EUR.
2022-06-27: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.02.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.375,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.11.2021 ist § 4 der Satzung sowie § 4 a (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 807.507,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.02.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 167.493,00 EUR.