48x HR-Bekanntmachungen:

2007-10-23:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Ziff. 1. (Firma), 3 Ziff. 3.1 (Bekanntmachungen) und 10 Ziff. 4. beschlossen. Neue Firma: FHR Finanzhaus AG.

2007-12-10:
Nicht mehr Vorstand: Wolff, Rüdiger, Hamburg, *07.01.1952. Bestellt Vorstandsvorsitzender: Schildt, Moritz, Hamburg, *20.05.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-01-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-03-05:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums Vorstandsvorsitzender: Schildt, Moritz, Hamburg, *30.05.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2008-04-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hartmann, Kirsten, Hamburg, *10.09.1973; Leidenfrost, Sylvia, Hamburg, *16.11.1968.

2008-04-17:
Bestellt Vorstand: Dr. Sandler, Guido, Hamburg, *08.02.1963, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schneider, Wolfgang, Köln, *12.01.1948.

2008-05-07:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Schildt, Moritz, Hamburg, *30.05.1966.

2008-06-20:
Die Gesellschaft hat gemäß § 62 Abs. 3 S. 2, § 61 S. 2 UmwG beim Handelsregister den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages eingereicht betreffend die Verschmelzung der Hesse Newman Capital AG, Hamburg als übertragender mit der FHR Finanzhaus AG, Hamburg als übernehmender Rechtsträger.

2008-07-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Joost, Kai, Hamburg, *27.03.1967.

2008-09-08:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. Hesse Newman Capital AG. aa) die Beschaffung, Konzeption und der Vertrieb von Vermögensanlage-Projekten in Form von geschlossenen Fonds einschließlich der Beratung Dritter bei der Konzeption und Durchführung derartiger Projekte, bb) die Eigenkapital- und Fremdkapitalvermittlung für Vermögensanlage-Projekte gemäß aa), cc) die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen, dd) die Übernahme von Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Datenerfassung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kundenauftragsabwicklung, Materialwirtschafts- und Textverarbeitung, Vertrags- und Bestandsverwaltung. Ausgenommen ist die Rechts- und Steuerberatung, sowie Tätigkeiten, die unter das Investmentgesetz fallen oder Bank- oder Versicherungsgeschäfte darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. Geändert, nun Vorstand: Schaare, Helge, Hamburg, *08.12.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2008 mit der Hesse Newman Capital AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 101970) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2008-10-16:
Bestellt Vorstand: Drießen, Marc, Hamburg, *05.10.1974; Dr. Simon, Marcus, Hamburg, *30.11.1964, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-10-31:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Sandler, Guido, Hamburg, *08.02.1963; Schaare, Helge, Hamburg, *08.12.1969. Prokura erloschen Leidenfrost, Sylvia, Hamburg, *16.11.1968.

2008-12-12:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 30.000.000,00 auf EUR 30.000.000,00 und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie § 8 Abs. 4 beschlossen.

2009-01-27:
Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2008 II) und 9 Nr. 2 beschlossen. Das Grundkapital wird um bis zu EUR 7.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 7.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008 II).

2009-02-17:
Die am 07.07.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 30.000.000,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 15.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Geschäftsanschrift: Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg. Neues Stammkapital:15.000.000,00 EUR.

2009-03-18:
Die am 17.11.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR ist durchgeführt.

2009-07-01:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Steffens, Anja, Hamburg, *17.08.1966.

2009-12-23:
Prokura erloschen Joost, Kai, Hamburg, *27.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bräuninger, Uli, Nürtingen, *02.09.1963.

2010-04-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-06-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-07-09:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2010), 8, 9 und 10 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung an um fünf Jahre durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).

2010-07-27:
Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2010), 8, 9 und 10 beschlossen. Eintragung Nr. 24 Spalte 6 a) vom 08.07.2010 von Amts wegen hinsichtlich des Datums der Hauptversammlung berichtigt.

2010-08-05:
Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bräuninger, Uli, Nürtingen, *02.09.1963.

2010-11-03:
Prokura erloschen Dr. Hartmann, Kirsten, Hamburg, *10.09.1973.

2011-04-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-06-15:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.06.2012 ist die Satzung in den §§ 2, 3 und 8 die Fassung betreffend geändert worden.

2013-11-05:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-03-25:
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2014 ist die Satzung durch die Streichung des Abs. 7 in § 4 geändert worden.

2014-08-01:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 15.000.000,00 EUR um 10.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat weiterhin die Herabsetzung des Grundkapitals von 4.500.000,00 EUR um 2.500.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 2.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2014-10-02:
Die am 16.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR ist durchgeführt. Die am 16.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR ist durchgeführt.

2015-02-04:
Nicht mehr Vorstand: Drießen, Marc, Hamburg, *05.10.1974. Geändert, nun Vorstand: Dr. Simon, Marcus, Hamburg, *30.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Bräuninger, Uli, Hamburg, *02.09.1963. Prokura geändert, nun Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steffens, Anja, Hamburg, *17.08.1966.

2015-03-25:
Die Hauptversammlung vom 12.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a) der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solchen, die (aa) als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig sind oder Dienstleistungen wie die Finanzanlagen- oder Fremdkapitalvermittlung oder die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen erbringen, oder aber (bb) als persönlich haftende Gesellschafterin, geschäftsführende Kommanditistin oder Treuhandkommanditistin für Gesellschaften fungieren, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie das Halten und Verwalten eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen errichten, Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen; b) die Übernahme von Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Asset- und Portfoliomanagement, Datenerfassung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kundenauftragsabwicklung, Vertrags- und Bestandsverwaltung.

2015-08-12:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6. , sowie die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18.06.2020 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

2015-10-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-05-24:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Str. 85, 20355 Hamburg.

2016-09-09:
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. 100.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2016-10-26:
Die am 21.07.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR ist durchgeführt.

2017-01-19:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Simon, Marcus, Hamburg, *30.11.1964. Bestellt Vorstand: Steffens, Anja, Hamburg, *17.08.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Steffens, Anja, Hamburg, *17.08.1966.

2017-01-24:
Einzelprokura: Bruß, Sascha, Klein Wesenberg, *08.08.1972.

2017-12-06:
Bestellt Vorstand: Dr. Treu, Florian, Basel, *07.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-01-04:
Nicht mehr Vorstand: Steffens, Anja, Hamburg, *17.08.1966.

2018-09-24:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Treu, Florian, Basel / Schweiz, *07.10.1971. Bestellt Vorstand: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-09-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-09-18:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 beschlossen. Neue Firma: CAMERIT AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solchen, die als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig sind oder Dienstleistungen wie die Finanzlagen- oder Fremdkapitalvermittlung oder die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen erbringen, oder aber als persönlich haftende Gesellschafterin, geschäftsführende Kommanditistin oder Treuhandkommanditistin für Gesellschaften fungieren, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leistung sowie das Halten und Verwalten eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen; die Übernahme von Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Asset- und Portfoliomanagement, Datenerfassung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kundenauftragsabwicklung, Vertrags- und Bestandsverwaltung.

2021-01-05:
Bestellt Vorstand: Trumpp, Stefan, Prisdorf, *13.07.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-01-13:
Nicht mehr Vorstand: Burgemeister, Jens, Hamburg, *29.09.1961.

2021-04-06:
Prokura erloschen Bruß, Sascha, Klein Wesenberg, *08.08.1972.

2021-05-17:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Wendenstraße 1 A, 20097 Hamburg.