2017-08-24: Aktiengesellschaft. Satzung vom 07. Juli 2017. Geschäftsanschrift: Mühlenweg 2 c, 58313 Herdecke. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung von Unternehmen auf vorwiegend digitaler Basis, insbesondere die Zurverfügungstellung von digitaler Planungs- und Vergleichssoftware für den Mittelstand, Darüber hinaus werden Dienstleistungen von Drittanbietern vermittelt. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gümüs, Atilla, Bergkamen, *11.10.1967; Niermann, Jörg, Ladbergen, *09.05.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der CANEI digital GmbH, Herdecke (Amtsgericht Hagen, HRB 10656) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 07.07.2017. Nach § 4 Abs. 6 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister von 50.000,00 € um höchstens 25.000,00 € durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien im Nennbetrag von je 1,00 € gegen Bareinlagen auf bis zu 75.000,00 € zu erhöhen.
2017-10-23: Die Hauptversammlung vom 13.10.2017 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2017-11-27: Aufgrund der durch Satzung vom 07.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2017 ist § 4 der Satzung geändert. 53.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt noch 22.000,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-12-22: Aufgrund der durch Satzung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2017 ist § 4 der Satzung geändert.
2017-12-22: Aufgrund der durch Satzung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.12.2017 ist § 4 der Satzung geändert. 55.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt noch 20.000,00 EUR.
2018-10-19: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 554,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2018 ist § 4 der Satzung geändert. 55.554,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt noch 19.446,00 Euro. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2018-11-27: Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft haben eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister eingereicht.
2021-05-21: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.07.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 6.173,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.03.2021 ist § 4 der Satzung geändert. 61.727,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt noch 13.273,00 Euro.
2021-09-06: Nicht mehr Vorstand: Niermann, Jörg, Ladbergen, *09.05.1969. Bestellt zum Vorstand: Bibic, Oliver, Wetter, *28.08.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Phönixseestraße 22a, 44263 Dortmund. Bestellt zum Vorstand: Linnepe, Marcus, Herdecke, *26.06.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-06: Die Hauptversammlung vom 27.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 6 beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren ab der Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister von 61.727,00 EUR um höchstens 30.863,00 EUR durch eine einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Stammaktien im Nennbetrag von je 1,00 EUR gegenüber Einlagen auf bis zu 92.590,00 EUR zu erhöhen. Weiterhin wurde die Änderung in § 1 beschlossen. CANEI AG.
2022-04-26: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.716,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2021 ist § 4 der Satzung geändert. 69.443,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt noch 24.147,00 EUR.