28x HR-Bekanntmachungen:

2016-06-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.04.2016. Geschäftsanschrift: Münstereifeler Straße 1, 53505 Altenahr. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der technische, wirtschaftliche und organisatorische Schutz von sensiblen Daten vor unbefugtem Erlangen, Gebrauch, Beschädigung oder Unbrauchbarmachung, einschließlich des Schutzes vor Folgeschäden an der Integrität oder der Reputation natürlicher oder juristischer Personen sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen als Assekuradeur für diese Risiken sowie die Beratung und Bearbeitung entsprechender Schadensfälle. Grundkapital: 160.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Dr. Erichsen, Sven, Essen, *20.12.1961; Wälder, Jörg, Altenahr, *13.10.1963. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.06.2021 einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Stückaktien, die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht sein müssen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 40.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen ist . Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

2016-07-22:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde auch der § 20 (Wettbewerbsverbot) geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der technische, wirtschaftliche und organisatorische Schutz von sensiblen Daten vor unbefugtem Erlangen, Gebrauch, Beschädigung oder Unbrauchbarmachung, einschließlich des Schutzes vor Folgeschäden an der Integrität oder der Reputation natürlicher oder juristischer Personen, das damit verbundene Risikomanagement, das Verwalten von Versicherungsbeständen, artverwandte Dienstleistungen sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen.

2016-08-30:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2016 hat die Ergänzung der Satzung um den § 6a beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien um bis zu 40.000,00 EUR zu erhöhen. Es dürfen hierfür bis zu 35.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und bis zu 5.000 Stammaktien ausgegeben werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den Ausgabebetrag sowie die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2016/II).

2016-12-20:
Aufgrund der in der Satzung vom 22.04.2016 enthaltenen Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2016/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.200 EUR durchgeführt. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2016 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2016/II- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.11.2016 ist die Satzung in § 4 , § 6 (genehmigtes Kaptial) und § 6a (genehmigtes Kapital II) geändert. Neues Grundkapital: 183.200,00 EUR. Bestellt als: Vorstand: Lüttgen, Matthias, Hamburg, *13.12.1967. Das Genehmigte Kapital 2016/1 beträgt noch 26.800 EUR. Das Genehmigte Kapital 2016/II beträgt noch 30.000 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-01-23:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.

2017-05-24:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

2017-07-31:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung in § 6 der Satzung -Genehmigtes Kapital 2016/1- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.000,-- EUR durchgeführt. Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung in §§ 6 der Satzung -Genehmigtes Kapital 2016/I- und 6a (genehmigtes Kapital II) der Satzung -Genehmigtes Kapital 2016/II-, ist die Erhöhung des Grundkapitals unter vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016/I in Höhe von 7.800,-- EUR und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016/II in Höhe von 4.280,-- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), das Entfallen des § 6 und die Änderung des § 6a (genehmigtes Kapital II) beschlossen. Neues Grundkapital: 214.280,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2016/I vom 22.04.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft. Das genehmigte Kapital 2016/II beträgt noch 25.720,-- EUR.

2018-01-04:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.

2018-01-18:
Die Hauptversammlung vom 24.11.2017 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und die Änderung der Satzung und Einfügung des § 6 b und des § 6 c (Bedingtes Kapital 2017) und die Änderung von § 7 (Einziehung von Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 23.11.2022 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt 60.000,00 EUR zu erhöhen. Es dürfen hierfür bis zu 30.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und bis zu 30.000 Stammaktien ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit es sich auf den Bezug von Aktien der jeweils anderen Gattung richtet (gekreuzter Bezugsrechtsausschluss). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des danach noch verbleibenden Bezugsrechts zu entscheiden und den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2017/III). Die Hauptversammlung vom 24.11.2017 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 40.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Hinsichtlich dem Zweck der bedingten Kapitalerhöhung, dem Kreis der Bezugsberechtigten und des Ausgabebetrag wird auf den beim Handelsregister eingereichten Beschluss verwiesen.

2018-06-04:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.08.2016 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2016/II- ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016/II um 5.274,-- EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 27./29.03.2018 die Änderung der Satzung in § 4 und die Änderung in § 6a (genehmigtes Kapital II) beschlossen. Neues Grundkapital: 219.554,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Sagawe, Christian, Köln, *25.03.1979. Das genehmigte Kapital 2016/II beträgt noch 20.446,-- EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-10-17:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Schaffung eines genehimgten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 6 d beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde auch der § 9 a (Beirat) geändert und der § 20 (Wettbewerbsverbot) ersatzlos gestrichen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Erichsen, Sven, Essen, *20.12.1961. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23.08.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.000,00 € zu erhöhen. Es dürfen hierfür bis zu 14.500 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht und bis zu 14.500 Stammaktien ausgegeben werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen, soweit es sich auf den Bezug von Aktien der jeweils anderen Gattung richtet (gekreuzter Beszugsrechtsausschluss). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des danach noch verbleibenden Bezugsrechts zu entscheiden und den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2019-01-02:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung in § 6b der Satzung -Genehmigtes Kapital 2017/III- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.452,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6a (genehmigtes Kapita Il) und § 6b (genehmigtes Kapital III) beschlossen. Neues Grundkapital: 234.006,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/III beträgt noch 45.548 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-01-28:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung in § 6b der Satzung -Genehmigtes Kapital 2017/III - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.01.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6b beschlossen. Neues Grundkapital: 254.006,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/III beträgt noch 25.548 EUR.

2019-02-13:
Eintragung lfd. Nr. 10, Sp. 6a wie folgt gemäß § 17 HRV von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung in § 6b der Satzung -genehmigtes Kapital 2017/III)- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.452,00 EUR durchgeführt.

2019-04-05:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.

2019-08-29:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 , die Streichung des § 5 (Namensaktien), die Änderung des § 6 c (Bedingtes Kapital 2017) und die Einfügung von § 6 e (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.08.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 30.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2019/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Hinsichtlich des weiteren Beschlussinhaltes wird auf das dem Handelsregister eingereichte Protokoll zur Hauptversammlung vom 09.08.2019 verwiesen.

2019-10-04:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigungen in §§ 6 b -Genehmigtes Kapital 2017/III- und 6 d (Genehmigtes Kapital IV) -Genehmigtes Kapital 2018/I- der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals III mit Zustimmung des Aufsichtsrates von 254.006,00 EUR um 12.820,00 EUR auf 266.826,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6b (genehmigtes Kapital III) geändert. Neues Grundkapital: 266.826,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/III beträgt noch 12.728 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-03-06:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigung in § 6a der Satzung -Genehmigtes Kapital 2016/II- ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2016/II in Höhe von 12.580,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 17.02.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6a beschlossen. Neues Grundkapital: 279.406,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2016/II beträgt noch 7.866,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-07-16:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigungen in § 6b -Genehmigtes Kapital 2017/III- und 6d (Genehmigtes Kapital IV) -Genehmigtes Kapital 2018/I- der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2017/III und 2018/I in Höhe von 15.123,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 05.07.2020 die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital), 6b und 6d (Genhemigtes Kapital IV) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 294.529,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2017/III beträgt noch 3.654,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2018/I beträgt noch 22.951,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-09-02:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 9 a , 15 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung), 6c (Bedingtes Kapital 2017) sowie die Ergänzung der Satzung um den § 6f (Bedingtes Kapital 2020) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.08.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 20.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2020/I).

2021-01-27:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigungen in § 6d -Genehmigtes Kapital 2018/I- der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018/I und mit Zustimmung des Aufsichtsrats von 294.529,00 EUR um 2.262,00 auf 296.791,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 30.12.2020 die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 6d der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 296.791,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2018/I beträgt noch 20.689,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-03-30:
Nicht mehr Vorstand: Lüttgen, Matthias, Hamburg, *13.12.1967. Einzelprokura: Rink, Christian, Niederzissen, *31.12.1984.

2021-05-14:
Bestellt als Vorstand: Rink, Christian, Niederzissen, *31.10.1984. Prokura erloschen: Rink, Christian, Niederzissen, *31.10.1984.

2021-07-14:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 6 g sowie die Änderung der Satzung in § 10 (Aufsichtsrat), § 11 (Vorsitzender und Stellvertreter) und § 12 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital vom 17.06.2021 bis zum 31.12.2022 gegen Bareinlage durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien um insgesamt bis zu 80.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-09-08:
Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Koblenz eingereicht.

2021-09-08:
Bestellt als Vorstand: Gerety, Ronan Thomas, Köln, *03.05.1967.

2021-10-20:
Aufgrund der dem Vorstand erteilten Ermächtigungen in § 6d -Genehmigtes Kapital 2018/I- der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2018/I und mit Zustimmung des Aufsichtsrats von 296.791,00 EUR um 7.946 EUR auf 304.737,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 03.10.2021 die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 6d der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 304.737,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2018/I beträgt noch 12.743,00 EUR.

2022-07-05:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in §§ 10 , 12 (Einberufung und Beschlussfassung), 6a (Genehmigtes Kapital II), 6b (Genehmigtes Kapital III) und 6d (Genehmigtes Kapital IV), die Neufassung des § 6g (Genehmigtes Kapital V) und die Einfügung des § 6h (Genehmigtes Kapital VI) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01.07.2023 gegen Bareinlage durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien um insgesamt bis zu 84.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 17.06.2027 gegen Bareinlage durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Stückaktien um insgesamt bis zu 68.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/II). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.